股东会时间 - 2026年第一次临时股东会2026年2月3日召开[3] - 现场会议2月3日15点召开，地点亚泰会议中心[6] - 网络投票2月3日进行，各平台有不同时段[6] 议案情况 - 本次股东会审议5项议案，包括2026年度日常关联交易等[9] - 1 - 4项2026年1月17日披露，第5项2025年12月20日披露[9] - 对中小投资者单独计票议案1项，关联股东回避表决议案1项[10] 其他信息 - 股权登记日为2026年1月27日[16] - 参会确认登记2月2日9:00 - 11:00、13:30 - 16:00，地点亚泰会议中心[19][20] - 联系电话0431 - 84956688等，联系人为秦音、顾佳昊[21]

关联交易 - 2025年度日常关联交易预计56400万元，实际发生38463.48万元[6] - 2026年预计关联交易金额11.27亿元[9] - 2026年初至披露日关联交易累计发生19.46万元[11] 金融数据 - 截至2025年底，吉林银行贷款余额76.67亿元，利息支出3.998亿元[6][7] - 截至2025年底，吉林银行存款余额2033.05万元，利息收入37.33万元[6][7] - 开具商业承兑汇票4.5亿元，商票保贴手续费1057.5万元[6][7] 担保事项 - 为吉林亚泰建筑工程农民工工资保证金保函110.23万元提供反担保[12] - 为吉林大药房借款3.2348亿元提供连带责任保证[14] - 为吉林亚泰鼎鹿水泥借款3700万元提供连带保证并抵押[16] - 为两公司应收账款保理业务各1.5亿元提供连带责任保证[18] 会议信息 - 现场会议2026年2月3日15:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 休会计票时间5分钟[4]

东北证券关于股东持股及股权转让事项的说明 - 吉林亚泰集团是东北证券的原始股东，在公司上市前即持有股份 [1] - 公司上市后，亚泰集团通过参与非公开发行及配股发行等方式，逐步增加了对东北证券的持股数量 [1] - 关于亚泰集团与长发集团、长春市金控签订意向协议拟转让东北证券股权的事项，目前仍在推进过程中 [1] - 相关各方正持续沟通协商，并积极推进尽职调查等相关工作 [1] - 东北证券表示将持续关注该事项进展，并按规定履行信息披露义务 [1]

业绩预告核心数据 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为亏损16亿元至23亿元 [1][4] - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为亏损16.66亿元至23.66亿元 [1][4][6] - 2025年亏损额较2024年同期（净利润-29.18亿元）同比收窄21.18%至45.17% [1] 业绩预亏主要原因 - 建材产业（水泥、熟料等）产品价格有所回升，同比实现减亏，但因市场需求不足等因素影响，该业务板块仍处于亏损状态 [1] - 商品房市场量价承压，公司调整销售策略并加大商品房去化力度，但结转项目毛利率较低，导致地产产业亏损 [1] 公司建材业务概况 - 建材业务板块拥有石灰石矿山储量30亿吨，骨料资源储量2.2亿立方米 [1] - 建材业务板块拥有熟料、水泥产能5000万吨/年，混凝土产能500万立方米/年，预制构件和桥梁产能50万立方米/年，骨料产能500万立方米/年 [1]

A股市场整体观点 - 机构认为A股短期震荡源于情绪降温组合发力，但牛市格局实质未改 [1][7] - 市场进入低波动阶段，投机情绪降温，但小微盘领涨且融资余额持续攀升，显示资金仍追求弹性 [7] - 短期市场情绪仍偏高，走势震荡，后续若有基本面、流动性催化，A股整体走势或向上 [7] 宏观经济与政策动态 - 国务院总理李强主持召开座谈会，强调要以高质量发展的确定性应对发展环境的不确定性，突出高质量发展目标引领，拓宽实现路径，增强发展内生动力，并在发展中保障和改善民生 [3] - 国际货币基金组织上调2026年全球经济增长预期至3.3%，将2025年中国经济增长率上调0.2个百分点至5%，同时上调2026年中国经济增长预期 [3] - 美国总统特朗普宣布将从2月1日起对来自丹麦、挪威、瑞典、法国、德国、英国、荷兰和芬兰的输美商品加征10%关税，并宣称6月1日起税率提高至25% [3] 金融监管与法治建设 - 最高人民检察院部署依法维护经济金融安全，要求严惩走私出口战略矿产等犯罪，并会同金融监管总局等治理金融领域非法中介乱象，严惩非法集资、金融诈骗等犯罪，全链条打击金融“黑灰产” [4] - 最高人民检察院提出会同中国证监会深化资本市场法治建设，完善证券检察派驻工作机制，从严惩治财务造假、操纵市场等证券犯罪 [4] - 证监会浙江证监局对金永荣采取3年证券市场禁入措施，因其在雪球账号公开荐股后反向交易，交易金额合计630,594,337.30元，违法所得合计41,623,864.21元 [4][5] 上市公司公告与动态 - 平治信息预中标近5亿元智算服务项目，客户从运营商云服务商扩展至零跑汽车 [6] - 南山铝业拟投资30.56亿元于印尼建设25万吨电解铝项目 [6] - 中国中免全资孙公司拟以不超过3.95亿美元现金收购DFS大中华区零售业务相关股权及资产 [7] - 天合光能预计2025年净利润亏损65亿元到75亿元 [6] - 水井坊2025年净利润同比预降71% [6] - 亚泰集团预计2025年年度净利润亏损16亿元到23亿元 [6] - 天箭科技预计2025年归属于上市公司股东净利润为亏损1.76亿元至2.5亿元，可能被实施退市风险警示 [6] - *ST立方公司股票可能被实施交易类强制退市及重大违法强制退市 [6] - 华菱线缆终止收购湖南星鑫航天新材料股份有限公司控制权 [6] - 新华百货控股股东协议转让股份事项存在不确定性 [6] - 奥园美谷原5%以上股东4537.32万股司法拍卖流拍 [6] - 盈方微拟取得上海肖克利和富士德中国100%股份，预计构成重大资产重组，股票复牌 [6]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为亏损160,000万元至230,000万元 [2] - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为亏损166,600万元至236,600万元 [2]

公司业绩预告 - 亚泰集团发布2025年度业绩预告，预计归属于母公司所有者的净利润为-16.00亿元到-23.00亿元 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-16亿元到-23亿元 [1] - 业绩变动主要原因为建材产业减亏但仍亏损、地产产业亏损以及计提资产减值损失 [1] 建材产业表现 - 报告期内公司水泥、熟料等产品价格有所回升 [1] - 建材产业同比实现减亏 [1] - 受市场需求不足等因素影响，建材产业仍处于亏损状态 [1] 地产产业表现 - 报告期内商品房市场量价承压 [1] - 公司调整销售策略并加大商品房去化力度 [1] - 结转项目毛利率较低，导致地产产业亏损 [1] 资产减值情况 - 公司基于谨慎性原则，对具有减值迹象的资产计提资产减值损失 [1] - 公司对部分亏损企业计提商誉减值准备 [1]

财务数据关键指标变化：预计净利润与亏损 - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润为亏损160,000万元至230,000万元[3][4] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为亏损166,600万元至236,600万元[3][4] - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为亏损291,796.11万元[6] - 2024年同期扣除非经常性损益的净利润为亏损326,827.81万元[6] - 2024年同期每股收益为-0.90元[6] 业绩预亏主要原因：业务表现 - 业绩预亏主因包括水泥熟料产品价格回升但建材产业仍亏损[7] - 业绩预亏主因包括商品房市场承压，地产产业亏损[7] 业绩预亏主要原因：资产与减值 - 业绩预亏主因包括计提资产减值损失及商誉减值准备[7] 其他重要内容：数据说明与依据 - 本次业绩预告数据为初步核算，未经注册会计师审计[5][8] - 具体财务数据以公司正式披露的经审计年度报告为准[9]

2026年度日常关联交易 - 公司预计2026年度日常采购、销售商品和提供服务的关联交易金额为11.27亿元[6] - 2025年度日常关联交易实际发生情况包括：在关联方吉林银行的贷款余额为76.67亿元，利息支出3.998亿元；存款余额为0.2033亿元，利息收入37.33万元；开具商业承兑汇票4.5亿元，支付保贴手续费1057.5万元[4] - 2026年公司及子公司将继续在关联方吉林银行办理存贷款、融资及担保业务，具体金额尚无法预计[7] - 关联交易定价遵循公允原则，参考市场价格确定[17] - 交易目的为满足正常生产经营需要，有利于资源配置，不会损害公司及股东利益[2][19] 关联方情况 - **辽宁矿渣微粉有限责任公司**：公司通过子公司间接持股49%[9]，截至2025年9月30日总资产0.8866亿元，净资产为负0.1288亿元，资产负债率114.53%，2025年1-9月净利润121.73万元[10] - **长春市轨道交通预制构件有限责任公司**：公司通过子公司持股49%[12]，截至2025年9月30日总资产5.8005亿元，净资产3.5799亿元，资产负债率38.28%，2025年1-9月净利润为负362.20万元[12][13] - **长春润德资产运营管理有限公司**：为公司关联方所属子公司[14]，截至2025年9月30日总资产85.1439亿元，净资产28.5676亿元，资产负债率66.45%，2025年1-9月净利润1630.37万元[14] - **吉林银行股份有限公司**：公司及全资子公司合计持股6.55%[16]，截至2025年9月30日总资产8387.49亿元，净资产576.95亿元，资产负债率93.12%，2025年1-9月净利润19.4366亿元[16] 对外担保情况 - 公司董事会审议通过为三家所属子公司提供担保及反担保，具体包括：为农民工工资保证金银行保函110.23万元提供反担保；为吉林大药房3.2348亿元借款提供连带责任保证；为吉林亚泰鼎鹿水泥3700万元借款提供连带责任保证及抵押担保[25][26][28] - 上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为151.527979亿元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的544.92%[31][52] - 担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人均为公司合并报表范围内的公司[29] 融资计划 - 公司董事会同意申请三笔流动资金借款，合计金额11.5087亿元，期限均不超过3年[50][51] - 具体融资安排为：在吉林九台农商行长春分行申请借款5.8695亿元；在吉林农商行申请两笔借款，分别为3.51亿元和2.1292亿元[50][51] - 其中3.51亿元借款由吉林亚泰超市有限公司提供连带责任保证及房产抵押担保[50] 董事会秘书离任 - 公司董事会秘书韦媛女士因个人原因辞去职务，辞职后不在公司担任任何职务[22] - 其辞职报告自送达董事会之日起生效，在聘任新董事会秘书前，由公司董事、副总裁秦音女士代行职责[23] - 离任不会对公司正常经营产生不利影响[23] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东会，审议包括2026年度日常关联交易议案在内的多项议案[34][35] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[34][35] - 关联股东长春市国资委、长春市城市发展投资控股（集团）有限公司需对日常关联交易议案回避表决[36]