市场整体表现 - 上证指数上涨0.55% [1] - 申万一级行业中22个行业上涨，传媒和煤炭行业领涨，涨幅分别为3.12%和2.52% [1] - 有色金属和家用电器行业领跌，跌幅分别为1.21%和0.66% [1] - 两市主力资金全天净流出239.44亿元 [1] 行业资金流向 - 9个行业实现主力资金净流入，传媒行业净流入规模居首，达20.31亿元，行业上涨3.12% [1] - 银行行业资金净流入18.31亿元，日涨幅为1.33% [1] - 22个行业主力资金净流出，有色金属行业净流出规模最大，为70.54亿元 [1] - 电子、非银金融、计算机、通信行业资金净流出较多，电子行业净流出45.71亿元 [1] 综合行业表现 - 综合行业下跌0.39%，在跌幅榜中位列第三 [1] - 行业主力资金净流出1.19亿元 [2] - 行业所属16只个股中12只上涨，1只涨停，2只下跌 [2] 综合行业个股资金流向 - 8只个股资金净流入，粤桂股份净流入资金居首，为4745.24万元 [2] - 三木集团和亚泰集团资金净流入分别为3192.42万元和688.33万元 [2] - 资金净流出个股中，东阳光净流出1.54亿元，漳州发展和悦达投资分别净流出4331.88万元和889.77万元 [2] - 三木集团今日涨停，涨幅10.05% [2]

A股市场整体股价概况 - 截至10月31日收盘，沪指报收3954.79点，A股平均股价为13.84元 [1] - 高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少 [1] 低价股群体特征 - 股价低于2元的个股共有26只，最低的是*ST高鸿，最新收盘价为0.38元 [1] - 股价低于2元个股中，共有9只ST股上榜，占比为34.62% [1] 低价股市场表现 - 在上述低价股中，今日上涨的有11只，涨幅居前的有金正大、荣盛发展、雅博股份，分别上涨2.79%、2.55%、2.31% [1] - 下跌的有9只，跌幅居前的有*ST元成、辽港股份、山鹰国际，跌幅分别为4.88%、4.47%、2.21% [1] 代表性低价股详情 - *ST高鸿代码000851，最新收盘价0.38元，市净率2.91倍，属于通信行业 [1] - *ST元成代码603388，最新收盘价0.78元，日跌幅4.88%，日换手率0.26%，市净率0.36倍，属于建筑装饰行业 [1] - 荣盛发展代码002146，最新收盘价1.61元，日涨幅2.55%，日换手率4.03%，市净率0.59倍，属于房地产行业 [1] - 金正大代码002470，最新收盘价1.84元，日涨幅2.79%，日换手率3.85%，市净率2.94倍，属于基础化工行业 [1] 低价股行业分布 - 低价股广泛分布于多个行业，包括房地产、钢铁、建筑装饰、交通运输、基础化工等 [1][2] - 房地产行业代表性公司包括*ST金科、荣盛发展、绿地控股、ST明诚、荣安地产等 [1][2]

股东大会信息 - 2025年第九次临时股东大会11月17日召开，股权登记日11月10日[2] - 现场会议11月17日15点在亚泰会议中心召开，网络投票同日进行[6] 议案情况 - 取消为亚泰医药集团等借款担保议案，因内容需调整[3][4] - 剩余议案已由董事会审议通过，含聘任审计机构等[9] - 对中小投资者单独计票议案1项，无特别决议等议案[13]

股东大会信息 - 2025年第九次临时股东大会11月17日15点在亚泰会议中心召开[4] - 网络投票11月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议4项议案，1 - 3项10月30日公告，第4项10月14日公告[8][9] 参会相关 - 股权登记日为11月10日，A股代码600881，简称亚泰集团[15] - 参会确认登记11月14日9:00 - 11:00、13:30 - 16:00，地点亚泰会议中心[19] - 联系地址亚泰会议中心，电话0431 - 84956688，传真0431 - 84951400[20]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-099 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第四次临时监事会决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四 次临时监事会会议于 2025 年 10 月 28 日在亚泰会议中心会议室举行， 监事会主席曲国辉先生主持了会议，会议应出席监事 7 名，实际出席 监事 7 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定， 会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2025 年第三季度报告。 监事会认为，公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；公司 2025 年第三 季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年第三季 度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2025 年第三季度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 ...

业绩数据 - 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司2024年底总资产4.14亿元，总负债2.65亿元，净资产1.50亿元，营收1015.79万元，净利润 - 2801.26万元[16] - 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司2025年9月底总资产4.14亿元，总负债2.78亿元，净资产1.36亿元，1 - 9月营收786.74万元，净利润 - 1393.08万元[16] 财务决策 - 拟聘任北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用290万元（含税），较上一期下降100.2万元[13] 市场扩张和并购 - 公司以1.36亿元受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司100%股权，并增资1亿元，增资后注册资本增至1.1亿元[17] 其他事项 - 公司为子公司提供借款和综合授信担保，对外担保金额累计147.66亿元，占2024年底经审计归属于母公司净资产的531.00%[21] - 多项议案尚需提交股东大会审议，公司将于2025年召开第九次临时股东大会[5][7][9][12][13][16][22]

公司基本信息 - 公司于1993年5月注册登记，1995年11月15日在上海证券交易所上市[4][3] - 公司注册资本为人民币32.32150988亿元[4] - 公司股份总数为323,215.0988万股，全部为普通股股份[10] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% [18] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 持有公司5%以上股份的股东等将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[18] 公司资本变动 - 公司减少注册资本应按规定程序办理[13][14] - 公司增加资本可采用公开发行股份、非公开发行股份等方式[12] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在六十日内请求法院撤销[24] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项[32] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[33] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[33] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[33] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[33] - 控股股东控股比例达30%以上时，股东会选举董事应推行累积投票制[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[43] - 召集人将在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[58] - 公司重大资产重组，购买资产总价较经审计账面净值溢价达或超20%，需经参加表决的社会公众股股东所持表决权半数以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，有一名职工董事[76] - 董事会有权决定不超公司最近一期经审计净资产5%的对外投资等事项，超5%报股东会批准[78][79] - 对外担保需董事会全体成员三分之二以上签署同意，且对方需提供有实际承担能力的反担保[79] - 董事长和副董事长由全体董事的三分之二以上选举产生和罢免[79] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[80] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等情形下，董事长应十日内召集和主持临时董事会会议[80] - 临时董事会会议通知需在会议召开两日前发出[82] - 董事会需二分之一以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[84] - 公司董事会成员中应有三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[86] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[87] - 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[87] - 独立董事连任时间不得超过六年[89] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应在三十日内提议召开股东会解除其职务[90] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，董事会应在60日内召开股东会改选[90][92] - 独立董事应每年对独立性自查，董事会每年评估并与年报同时披露[88] - 选举独立董事时，对交易所提出异议的候选人，公司不得提交股东会选举[89] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[91] 其他职位相关 - 公司设总裁1名，副总裁10名[102] - 董事会聘任或解聘总裁须经全体董事三分之二以上通过[102] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[102] - 董事会秘书应具备财务、管理、法律等专业知识并取得培训合格证书[94] - 董事会聘任董事会秘书需向股东会报告并向社会披露和备案[96] 利润分配 - 公司提取当年税后利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[120] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[121] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[121] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[121] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[122] - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，现金红利总额与当年净利润之比低于30%需详细披露原因等事项[124] - 利润分配方案经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[124] - 调整利润分配政策的议案经全体董事过半数通过，独立董事同意人数超全体独立董事的1/2[126] - 股东会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[126] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，报酬由股东会决定，董事会委任填补空缺的报酬由董事会确定并报股东会批准[130,131] - 公司解聘或续聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定，提前十五天通知事务所[131]

累积投票制细则 - 公司制定累积投票制实施细则维护公司及中小股东利益[2] - 适用于选举和更换两个或以上董事的情况[3] - 独立董事和非独立董事选举分开，均采用累积投票制[4] - 投票时所投表决权数不超实际拥有数，选票有效[5] - 董事候选人按获得表决权数多少确定是否当选[7]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[5] 股东请求与提案 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[8] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[12] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知各股东[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[13] 延期、取消与审议 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[14] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[4] 提议反馈与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[7] - 董事会不同意或未反馈股东请求时，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意应在收到请求五日内发通知[8] 投票时间与制度 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] - 控股股东控股比例达30%以上时，股东会选举董事应推行累积投票制[19] 股份表决权 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[19] 会议记录与实施 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限为10年[22] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[22] 决议撤销与违规处理 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[23] - 公司无正当理由不在规定期限内召开股东会，上交所可对公司挂牌交易的股票及衍生品种停牌[25] - 股东会召集、召开和信息披露不符合要求，中国证监会及其派出机构有权责令公司或相关责任人限期改正，上交所予以公开谴责[25] - 董事或董事会秘书违反规定不切实履行职责，情节严重或不予改正的，中国证监会可对相关人员进行处理[25] 规则实施与修订 - 本规则经股东会批准后实施，修订权属股东会，解释权属公司董事会[27]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 八种情形下董事会应召开临时会议[5] - 董事长接到提议或监管要求后十日内召集会议[6] 会议通知 - 定期和临时会议通知分别提前十日和二日发出[8] - 定期会议通知发出后变更需提前三日发书面通知[11] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事委托他人出席需书面委托并载明信息[13] - 审议关联交易等情形下委托出席有限制[15] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，意向分三种[20] - 现场会议当场宣布结果，其他情况次日通知[21] - 提案决议需全体董事过半数赞成，担保需三分之二以上[22] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且通过，不足三人交股东会[23][24] 其他规则 - 董事会按授权行事，不得越权[25] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[26] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可联名提议延期[28] - 董事会会议可全程录音[29] - 会议记录包含多方面内容[30] - 会议档案保存期限为十年[36] - 规则由董事会制订报股东会批准生效，修改亦同[37]