（记者 贾运可） 每经AI快讯，亚泰集团1月16日晚间发布公告称，公司2026年第一次董事会临时会议于2026年1月16日 在亚泰会议中心会议室召开。会议审议了《关于公司2026年度日常关联交易的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——白银50天涨逾80%，疯狂程度远超黄金，历史上爆炒白银往往预示贵金属 牛市已到高潮，这次有何不同？ ...

担保情况 - 为吉林亚泰建筑工程担保110.2279万元，实余131,860万元[2] - 为吉林大药房药业担保32,348万元，实余336,144万元[2] - 为吉林亚泰鼎鹿水泥担保3,700万元，实余23,700万元[3] - 截至公告日对外担保总额1,515,279.79万元，占比544.92%[4] 业绩情况 - 吉林亚泰建筑2025年1 - 9月净利润 - 9,955.12万元[9] - 吉林大药房药业2025年1 - 9月净利润 - 1,815.24万元[9] - 吉林亚泰鼎鹿水泥2025年1 - 9月净利润 - 1,038.30万元[10] 资产负债 - 吉林亚泰建筑2025年1 - 9月资产385,205.64万元，负债318,571.66万元[9] - 吉林大药房药业2025年1 - 9月资产808,833.66万元，负债757,907.18万元[9] - 吉林亚泰鼎鹿水泥2025年1 - 9月资产197,251.96万元，负债172,853.23万元[10] 其他 - 2026年第一次临时董事会通过担保议案[14]

会议审议 - 审议通过2026年度日常关联交易议案，待股东会审议[2][3] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会事宜[9] 借款安排 - 同意在吉林九台农商行长春分行借款58695万元，期限不超3年[5] - 同意在吉林农商行借款35100万元和21292万元，期限不超3年[6] 担保事项 - 同意多项反担保和连带责任保证事项[7][9] - 担保生效后累计担保金额1515279.79万元，占2024年末归母净资产544.92%，待股东会审议[8]

人员变动 - 董事会秘书韦媛因个人原因于2026年1月16日辞职[2][3] - 原定任期到2026年5月21日，辞职后不在公司任职[3] 后续安排 - 公司将尽快选聘新董事会秘书[5] - 聘任前由董事、副总裁秦音代行职责[6] - 韦媛离任不影响公司正常经营[6]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-002 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2026 年度日常关联交易的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：是 ● 日常关联交易对本公司的影响：2026年度日常关联交易为公司 正常生产经营需要，公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的 价格和条件，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立 性产生影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 1 月 16 日召开了 2026 年第一次临时董事会，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易的议案》。 公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议对此议案进行了事前 审议，全体独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易事项，并 1 同意提交公司董事会审议。 （二）2025年度日常关联交易执行情况 公司 2025 年度日常采购及销售等关联交易 ...

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月3日15点于亚泰会议中心会议室[3]召开 - 网络投票2月3日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[6][7] - 本次股东会审议5项议案，1 - 4项1月17日公告，第5项2025年12月20日公告[10][11] 股东相关 - 应回避表决关联股东为长春市国资委、长春城投[12] - 对中小投资者单独计票及涉及关联股东回避表决议案为第1项[14] 时间地点 - 股权登记日为2026年1月27日，A股代码600881，简称亚泰集团[18] - 参会确认登记2月2日9:00 - 11:00、13:30 - 16:00，地点亚泰会议中心[20] 联系信息 - 联系地址长春市天泽大路3333号亚泰会议中心，电话0431 - 84956688等[21] 其他 - 本次股东会会期半天，出席者费用自理[21]

市场整体表现 - 2025年1月13日，综合板块整体上涨0.23%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.64%，深证成指下跌1.37% [1] - 板块内个股表现分化，东阳光以1.24%的涨幅领涨，南京新百上涨1.20%，亚泰集团上涨0.53%，宁波联合上涨0.52%，南京公用上涨0.14% [1] - 板块内有多只个股下跌，跌幅最大的是漳州发展，下跌3.72%，其次是三木集团下跌2.30%，综艺股份下跌2.14% [2] 个股交易数据 - 东阳光收盘价为30.28元，成交量为90.80万手，成交额为27.42亿元，是板块中成交额最高的个股 [1] - 南京新百收盘价为9.26元，成交量为64.16万手，成交额为5.96亿元 [1] - 亚泰集团收盘价为1.91元，成交量为92.68万手，成交额为1.78亿元 [1] - 漳州发展收盘价为7.50元，成交量为55.66万手，成交额为4.26亿元 [2] - 粤桂股份收盘价为19.78元，成交量为33.53万手，成交额为6.69亿元 [1][2] 板块资金流向 - 当日综合板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出3.0亿元 [2] - 游资资金净流出939.05万元，而散户资金则净流入3.1亿元 [2] - 个股资金流向差异显著，南京新百获得主力资金净流入1401.45万元，主力净占比2.35% [3] - 悦达投资获得主力资金净流入935.80万元，主力净占比高达7.55% [3] - 宁波联合获得主力资金净流入492.95万元，主力净占比7.46% [3] - 特力A遭遇主力资金大幅净流出2844.52万元，主力净占比为-13.91% [3] - 亚泰集团主力资金净流出710.38万元，主力净占比-3.98% [3]

市场扩张和并购 - 2024年3月27日拟将东北证券20.81%股份售给长发集团，9%售给长春市金控或其指定下属子公司[3] - 本次出售构成重大资产重组[3] 进展情况 - 3月28日披露筹划提示性公告，5月至今每月披露进展公告[3] - 截至公告披露日与各相关方持续沟通协商并推进尽职调查[5] 交易状态 - 交易尚处筹划阶段，具体方案待论证协商，需履行决策和审批程序，存在不确定性[6]

交易概述 - 亚泰集团计划出售其持有的东北证券股份 构成重大资产重组[1] - 拟将东北证券20.81%的股份出售给长发集团[1] - 拟将东北证券9%的股份出售给长春市金控或其指定子公司[1] 交易进展与状态 - 交易公告日期为2024年3月27日[1] - 公司正与相关方持续沟通协商并积极推进尽职调查等工作[1] - 本次交易尚处于筹划阶段 具体方案有待进一步论证协商[1] - 交易仍需履行必要的内部决策和外部审批程序[1]

股东大会基本情况 - 吉林亚泰（集团）股份有限公司于2025年12月26日在亚泰会议中心会议室召开了2025年第十次临时股东大会 [2] - 会议由董事会召集，董事长陈铁志主持，公司全体11名董事、6名监事及董事会秘书出席，1名监事因工作原因缺席 [2][3] - 本次股东大会无否决议案，会议的召集、召开、表决程序及结果均经律师见证，合法有效 [2][6] 公司治理结构重大变更 - 股东大会审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案，该议案为特别决议事项，获出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][6] - 同时通过了修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《累积投票制实施细则》的议案，这些议案均为特别决议事项 [4][5][6] - 上述涉及公司治理结构变更的议案（第1-4项）均对中小投资者进行了单独计票 [6] 融资与关联交易 - 股东大会批准了公司及所属子公司继续向长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司申请借款的关联交易议案，关联股东对此议案回避表决 [5][6] - 批准了公司继续向长春市融兴经济发展有限公司申请借款的关联交易议案 [5] - 上述两项关联交易议案（第5、6项）为普通决议事项，并对中小投资者进行了单独计票 [6] 对外担保事项 - 股东大会通过了为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 [5] - 通过了为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案 [5] - 通过了为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 [5] - 通过了为亚泰医药集团有限公司等的上述借款担保提供反担保的议案 [6] - 所有担保及反担保议案（第7-9、11项）均为普通决议事项 [5][6] 董事会成员变动 - 股东大会选举李勋女士为公司第十三届董事会非独立董事，该议案为普通决议事项，并对中小投资者进行了单独计票 [6]