股东大会基本情况 - 吉林亚泰（集团）股份有限公司于2025年12月26日在亚泰会议中心会议室召开了2025年第十次临时股东大会 [2] - 会议由董事会召集，董事长陈铁志主持，公司全体11名董事、6名监事及董事会秘书出席，1名监事因工作原因缺席 [2][3] - 本次股东大会无否决议案，会议的召集、召开、表决程序及结果均经律师见证，合法有效 [2][6] 公司治理结构重大变更 - 股东大会审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案，该议案为特别决议事项，获出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][6] - 同时通过了修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《累积投票制实施细则》的议案，这些议案均为特别决议事项 [4][5][6] - 上述涉及公司治理结构变更的议案（第1-4项）均对中小投资者进行了单独计票 [6] 融资与关联交易 - 股东大会批准了公司及所属子公司继续向长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司申请借款的关联交易议案，关联股东对此议案回避表决 [5][6] - 批准了公司继续向长春市融兴经济发展有限公司申请借款的关联交易议案 [5] - 上述两项关联交易议案（第5、6项）为普通决议事项，并对中小投资者进行了单独计票 [6] 对外担保事项 - 股东大会通过了为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 [5] - 通过了为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案 [5] - 通过了为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 [5] - 通过了为亚泰医药集团有限公司等的上述借款担保提供反担保的议案 [6] - 所有担保及反担保议案（第7-9、11项）均为普通决议事项 [5][6] 董事会成员变动 - 股东大会选举李勋女士为公司第十三届董事会非独立董事，该议案为普通决议事项，并对中小投资者进行了单独计票 [6]

会议信息 - 公司2025年第十次临时股东大会经2025年12月10日第十七次临时董事会会议决议召开[3] - 会议通知于2025年12月11日经上交所网站公告，增加临时提案公告于12月16日公告，会议文件于12月19日公告[3] - 会议于2025年12月26日15时在亚泰会议中心会议室召开[5] 参会股东 - 出席现场会议的股东及代理人共6名，代表496,391,131股，占比15.36%[11] - 参加网络投票的股东共696名，代表194,009,093股，占比6.0024%[12] 提案表决 - 十一项提案均表决通过，含修订章程、借款、担保、选举等议案[15][16]

会议信息 - 2025年第十次临时股东大会于12月26日在亚泰会议中心会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人702人，持有表决权股份690,400,224股，占比21.3603%[2] - 公司11位在任董事全部出席，7位在任监事出席6人[5] 议案表决 - 修订《公司章程》并取消监事会议案，A股同意票数671,554,633，比例97.2703%[6] - 修订《股东大会议事规则》议案，A股同意票数680,489,338，比例98.5644%[5] - 公司及子公司向长春城投子公司借款议案，A股同意票数184,233,811，比例94.8176%[7] - 为亚泰长春建材借款担保议案，A股同意票数678,948,099，比例98.3412%[7] - 选举李勋为非独立董事议案，A股同意票数682,157,191，比例98.8060%[10] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京大成（长春），律师为芶芸、王珍妮[14] - 律师见证结论为会议合法有效[14]

公司股价表现 - 中国建材(03323)股价午前上涨超过4%，截至发稿时上涨4.06%，报5.13港元，成交额为5262.31万港元 [1] 战略合作与业务拓展 - 中国建材集团董事长周育先会见亚泰集团董事长陈铁志，表示双方可持续深化产业协同 [1] - 中国建材愿为亚泰集团提供基础建材转型升级系统化解决方案，并积极拓展新材料等新合作领域 [1] - 双方计划携手开发海外市场 [1] 内部调研与战略方向 - 中国建材集团董事长周育先调研中材国际所属中材海外，听取其工作汇报 [1] - 中材国际董事长汇报了公司“十五五”战略发展规划以及绿能业务、矿业开发等产业发展情况 [1] - 广发证券认为，此次调研体现公司预期有望发力矿业开发、绿能业务，强化落实外延式发展战略 [1] - 广发证券表示，未来相关业务发展有望增厚公司利润，助力价值重塑 [1]

公司股价与市场表现 - 中国建材股价午前上涨超过4%，截至发稿时涨幅为4.06%，报5.13港元，成交额为5262.31万港元 [1] 战略合作与业务拓展 - 中国建材集团董事长周育先会见亚泰集团董事长陈铁志，表示双方可持续深化产业协同 [1] - 中国建材愿为亚泰集团提供基础建材转型升级系统化解决方案，并积极拓展新材料等新合作领域 [1] - 双方计划携手开发海外市场 [1] 集团内部调研与战略方向 - 集团董事长周育先调研中材国际所属的中材海外，听取其工作汇报 [1] - 听取了中材国际关于“十五五”战略发展规划以及绿能业务、矿业开发等产业发展情况的补充汇报 [1] - 广发证券表示，本次调研体现公司预期有望发力矿业开发、绿能业务，强化落实外延式发展战略 [1] - 未来相关业务发展有望增厚公司利润，助力价值重塑 [1]

公司股东大会安排 - 亚泰集团定于2025年12月26日召开2025年第十次临时股东大会 [1]

担保情况 - 为两子公司分别提供1.5亿应收账款保理业务连带责任保证[2][3][9] - 亚泰医药物流实际担保余额5995万元，物资贸易7600万元[2] - 担保已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4] 财务数据 - 截至公告日，对外担保总额15.0835839亿元，占净资产比例542.43%[6] - 亚泰医药物流2025年1 - 9月净利润 - 685.60万元[7] - 物资贸易2025年1 - 9月净利润 - 971.10万元[8] 股权结构 - 亚泰医药物流由吉林大药房100%持股，注册资本3亿[7] - 物资贸易公司持股99.90%，子公司持股0.10%，注册资本1.001亿[7]

子公司情况 - 吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司注册资本1000万元[3] - 2024年末总资产9926180.66元，负债0，净资产9926180.66元，净利润 -7073.05元[4] - 2025年9 - 9月总资产9926175.70元，负债0，净资产9926175.70元，净利润 -4.96元[4] 决策相关 - 2025年12月19日董事会通过注销子公司议案[2] - 注销因无实质业务，为优化资源、降成本[5] - 注销后合并报表范围变，对资产和经营无实质影响[6]

关联交易情况 - 2025年12月19日审议通过新增日常关联交易议案[4] - 拟新增与长春润德资产运营管理有限公司交易13700万元[6] - 新增后全年关联交易额度为33700万元[7] 交易相关方 - 长春润德资产运营管理有限公司注册资本5000万元[6] - 长春润德实业与投资集团分别持股51%、49%[6] 交易说明 - 新增交易无需提交股东大会审议[3] - 遵循自愿等原则，价格参考市场价格[8]

股东大会信息 - 2025年第十次临时股东大会召开日期为12月26日[3] - 现场会议时间为12月26日15点，地点是亚泰会议中心会议室[7] - 网络投票时间为12月26日，交易系统投票平台投票时间段为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年12月19日[15] 议案情况 - 议案1由2025年第十三次临时董事会和第四次临时监事会审议通过，10月30日公告[9][10] - 议案2 - 4由2025年第十三次临时董事会审议通过，10月30日公告[9][10] - 议案5 - 10由2025年第十七次临时董事会审议通过，12月11日公告[9][10] - 议案11由2025年第十二次临时董事会审议通过，10月14日公告[9][10] - 特别决议议案为1、2、3、4[11] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4、5、6、10[11] 会议讨论事项 - 修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》并取消监事会[25] - 修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东大会议事规则》[25] - 修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会议事规则》[25] - 修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》[25] - 公司及所属子公司向长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司申请借款暨关联交易[25] - 公司向长春市融兴经济发展有限公司申请借款暨关联交易[25] - 为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司借款提供担保[25] - 为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司综合授信提供担保[26] - 为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业银行股份有限公司借款提供担保[26] - 选举李勋女士为公司第十三届董事会非独立董事[26]