借款额度 - 公司拟向唐山文旅申请不超5000万元借款，额度12个月可循环[3] - 此前获批1.2亿元，此次新增后累计申请1.7亿元[4] 借款情况 - 截至公告日，公司及子公司已累计借款12000万元[7] 唐山文旅财务 - 2024年末资产6104540.38万元等多项财务数据[12] - 2025年3月末资产6186817.75万元等多项财务数据[12] 借款审批 - 本次借款通过相关会议审议，无需股东大会[5] 协议签订 - 董事会授权董事长签《借款协议》[15]

业绩说明会 - 公司2024年年度业绩说明会于2025年6月25日15:00 - 16:00网络文字互动召开[1] - 董事、总经理黄苹等出席并与投资者交流[2] 市场扩张 - 2025年3月28日审议通过与唐山文旅设合资公司[4] 未来展望 - 下半年筑牢原有业务盘，挖掘潜力并加强内控[4] 用户数据 - 通过端游、手游积攒大量用户，玩家对主流产品忠实度高[4] 团队优势 - 游戏业务核心团队经验丰富，是多款成功网游主创[4] - 培养成熟研发团队，积累大量游戏开发经验[4]

财报披露 - 公司于2025年4月30日披露《2024年年度报告》及摘要[5] 业绩说明会 - 2025年6月25日15:00 - 16:00召开业绩说明会[5][6][7] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5][6][7] - 方式为网络文字互动[5][7] - 参会人员有董事总经理等[7] 投资者参与 - 可通过网址或小程序码参与互动[7] - 会前可将问题发至公司邮箱[5][7][9] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[11] 公告时间 - 公告于2025年6月18日发布[13]

公司概况 - 大晟时代文化投资股份有限公司（简称"大晟文化"，股票代码：600892）于1996年3月在上海证券交易所上市，总部位于广东省深圳市罗湖区 [2] - 公司旗下有多家控股或参股子公司，分布在北京、深圳、广州等城市 [2] - 主营业务集中在影视投资与制作、游戏开发以及教育等文化领域，围绕"大文化战略格局，打造泛娱乐产业平台"的战略目标进行布局 [2] 发展历程 - 公司前身为石家庄劝业场股份有限公司，1996年在上交所上市 [3] - 2000年通过与湖南大学的资产置换方案，变更为湖大科教 [3] - 2010年公司全称变更为宝诚投资股份有限公司，经营范围发生变化 [3] - 2016年周镇科成为实际控制人，公司更名为大晟文化投资股份有限公司，并完成对深圳淘乐网络和无锡中联传动的收购 [3] - 网络游戏研发、运营以及影视制作、发行成为公司主要业务收入来源，业绩一度扭亏为盈 [3] 经营问题分析 - 盈利能力不足：2018年亏损11.29亿元，2019年亏损5.68亿元，2021年亏损1.13亿元 [8] - 并购标的未达预期：部分并购标的未达到预期效益，导致资产减值 [9] - 业务结构单一：过度依赖网络游戏业务，尤其是2D回合制手游《桃花源记》 [10] - 资产出售频繁：为缓解资金压力频繁出售房产、股权等资产 [11] - 股价波动大：二级市场股价波动极大，反映投资者对公司未来发展不确定性 [12] - 管理问题：面对行业困境时未能及时调整业务策略，并购过程中可能缺乏足够尽职调查和风险评估 [13]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，青卿文化资产总额1155.6万元，负债总额1101.12万元，净资产54.48万元[13] - 2024年度，青卿文化营业收入为0元，净利润为 - 29.19万元[13] 市场扩张和并购 - 公司全资子公司悦融投资拟出资100万元设立广州熠梦文化传媒有限公司，占股100%[4][50][52] - 公司过去12个月内对外股权投资累计金额达1216.9万元，占最近一期经审计净资产的15.93%[4] - 2024年9月13日，合资设立北京熙鸣文化传媒有限公司，投资300万元，持股60%[5] - 2024年11月26日，增资深圳市易泽嘉信文化传播有限公司45.9万元，持股51%[5] - 2024年12月16日，投资设立北京市好戏文化传媒有限公司300万元，间接持股51%[5] - 2025年3月14日，投资设立北京万合瑞晟文化传媒有限公司350万元，持股70%[5] - 2025年3月31日，投资设立北京流量奇点传媒科技有限公司120万元，持股60%[5] 其他新策略 - 易泽嘉信每年按双方实缴出资比例分配利润[27] - 流量奇点利润分配提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取，还可提取最多15%任意公积金[49] - 流量奇点每年度第4个月前审计上一年度，审计后5个工作日分取利润，按实缴比例分配[49] - 董事会授权公司管理层全权处理本次投资相关事宜[55]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为187人[4] - 出席会议股东所持有表决权股份总数为101,365,509股，占比18.1183%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董秘出席，部分副总与财务总监列席[6] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意票比例99.4582%[7] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票比例99.3368%[8] - 《公司2024年度内部控制评价报告》同意票比例99.4573%[8] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》同意票比例99.4472%[8] - 《关于2025年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》同意票比例99.4373%[8] - 《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意票比例99.3158%[9] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意票比例99.3227%[11]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2025年4月28日决议召集，4月30日公告通知[6] - 现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票9:15至15:00进行[8] 股东参与情况 - 出席现场会议股东3人，持股97,097,837股，占表决权股份95.7898%，占总股份17.3555%[9][10] - 网络投票股东184人，持股4,267,672股，占表决权股份4.2102%，占总股份0.7628%[10] - 中小股东合计186人，持股4,298,472股，占总股本0.7683%[11] 议案审议情况 - 审议11项议案，议案8为特别决议，5、6、7、8、10、11对中小投资者单独计票[13][14] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意100,816,409股，占99.4582％[17] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意100,816,409股，占比99.4582％[19] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意100,834,409股，占比99.4760％[20] - 《公司2024年度财务决算报告》同意100,816,409股，占比99.4582％[21] - 《公司2024年度利润分配预案》同意100,693,309股，占比99.3368％，中小投资者同意3,626,272股，占比84.3618％[22] - 《公司2024年度内部控制评价报告》同意100,815,409股，占比99.4573％，中小投资者同意3,748,372股，占比87.2024％[24] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》同意100,805,209股，占比99.4472％，中小投资者同意3,738,172股，占比86.9651％[25] - 《关于2025年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》同意100,795,209股，占比99.4373％，中小投资者同意3,728,172股，占比86.7324％[26] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意100,790,809股，占比99.4330％[28] - 《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意100,679,009股，占比99.3227％，中小投资者同意3,611,972股，占比84.0292％[28] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意100,672,009股，占比99.3158％，中小投资者同意3,604,972股，占比83.8663％[29]

交易信息 - 截至2025年5月12日收盘，*ST大晟报收于2.77元，上涨3.36%，换手率3.57%，成交量19.98万手，成交额5486.76万元 [1] - 主力资金净流入155.0万元，占总成交额2.83% [1] - 游资资金净流入238.73万元，占总成交额4.35% [1] - 散户资金净流出393.74万元，占总成交额7.18% [1] 公司公告 - 公司计划于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等多项议案 [1] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-6368.71万元，未分配利润为负数，决定2024年度不进行利润分配及资本公积金转增股本 [1] - 公司监事会2024年度共召开6次会议，对公司的依法运作、财务状况、定期报告、关联交易等方面进行了监督 [1] - 公司未来将持续围绕既定经营方针，致力于创作高质量游戏内容和完善影视剧产业体系，探索新的利润增长点 [1]

股东大会安排 - 会议将于2025年5月20日14:30在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室召开 [4] - 会议议程包括审议2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等11项议案 [4] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合，监票人负责监督投票和计票过程 [3] 公司经营情况 - 2024年营业收入1.67亿元，同比下降26.64%；营业成本1748.74万元，同比下降45.53% [19] - 归属于上市公司股东的净利润-6368.71万元，较上年同期亏损扩大 [19] - 经营活动产生的现金流量净额为-9454.24万元，投资活动现金净流量73.91万元 [23] 业务发展状况 - 游戏业务收入下降，主要产品包括《桃花源记》《仙灵逍遥》等端游和手游 [6] - 影视文化业务涵盖电视剧、网络剧、电影等，重点布局海内外短剧推广和发行 [7] - 2025年计划挖掘影视产业链增长潜力，推动游戏出海和互动影游业务发展 [9] 财务状况分析 - 总资产3.36亿元，同比增长8.81%；总负债2.39亿元，同比增长67.48% [19] - 商誉1.11亿元，占总资产32.86%，较上年减少19.64% [19] - 未弥补亏损达1.59亿元，超过实收股本总额的三分之一 [28] 重大事项 - 拟使用不超过5000万元闲置自有资金进行现金管理及证券投资 [27] - 申请不超过2亿元综合授信额度，并提供同等额度担保 [28] - 向控股股东唐山文旅申请不超过6000万元借款，利率不高于1年期LPR [35]

业绩总结 - 2024年营业收入166,823,826.64元，较2023年减少26.64%[34][49][51] - 2024年营业成本17,487,390.22元，较2023年减少45.53%[34][49][52] - 2024年营业利润 -64,025,954.06元，利润总额 -70,003,070.98元，归属于上市公司股东的净利润 -63,687,055.18元[34] - 2024年末总资产33,630.98万元，较2023年末增加2,721.66万元[34] - 2024年末总负债239,008,564.09元，较2023年增加67.48%[34][35] - 2024年归属于上市公司股东的净资产76,405,204.70元，较2023年减少45.67%[34] - 2024年毛利率为89.52%，较上年度增加3.64个百分点[60] - 2024年加权平均净资产收益率为 -58.54%，较上年度减少47.04个百分点[60] 未来展望 - 2025年公司将筑牢游戏、影视业务基本盘，挖掘影视产业链业务潜力并拓展其他业务机会[22] - 2025年监事会将加大监督力度，以财务监督为核心，强化资金控制及监管[29] 业务情况 - 公司控股子公司淘乐网络专注回合制端游与手游研运，主要产品有《桃花源记》等，报告期内因部分产品运营时间长和优化推广投放等致游戏收入下降[16] - 公司影视业务涵盖影视项目投资、制作、发行及后期制作等，报告期内持续优化整合影视资源配置，推进作品发行[16] 财务数据变动 - 2024年应收账款22,049,698.50元，较2023年增加57.74%[35] - 2024年预付款项63,329,468.51元，较2023年增加686.68%[35] - 2024年其他应收款11,553,828.43元，较2023年增加199.95%[35] - 2024年存货31,377,013.80元，较2023年增加60.85%[35] - 货币资金期末余额5,778.83万元，较上期减少2,172.02万元[38] - 应收账款期末余额2,204.97万元，较上期增加807.09万元[38] - 合同负债期末余额5,086.40万元，较上期增加1,470.08万元，增幅40.65%[40][43] - 其他应付款期末余额9,420.43万元，较上期增加7,930.27万元，增幅532.18%[40][43] - 未分配利润期末余额为 -159,432.06万元，较上期减少6,476.28万元[46] - 2024年经营活动现金流入为28,529.25万元，较上年增加6,152.25万元[56] - 2024年经营活动现金流出为37,983.49万元，较上年增加10,027.87万元[57] - 2024年投资活动现金流入为2,474.92万元，较上年减少15,645.22万元[57] - 2024年筹资活动现金流入为8,604.13万元，较上年增加4,995.13万元[57] 资金安排 - 2024年公司拟在单日最高余额不超过5,000万元额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资[66] - 2024年公司及子公司拟申请不超过20,000万元综合授信额度，担保预计总额度为20,000万元[68][69] 会议相关 - 2024年公司召开股东大会3次，董事会6次[18] - 2024年度审计委员会召开5次、薪酬与考核委员会召开1次、提名委员会召开2次[20] - 2024年公司监事会召开6次会议[24] - 2025年公司独立董事领取津贴10万元/年（含税）[76] - 2025年公司未担任实际职务的外部董事发放津贴5万元/年（含税）[76] - 2025年公司内部董事发放津贴1.8万元/年（含税）[76] - 2025年公司未担任实际职务的外部监事发放津贴5万元/年（含税）[79] - 2025年公司内部监事发放津贴1.8万元/年（含税）[79] 借款事项 - 2024年7月公司拟向控股股东申请不超6000万元借款，借款期限不超12个月，利率不高于1年期LPR，且无需担保[87][96][107] - 2024年11月公司拟向控股股东唐山文旅申请不超过6000万元借款，借款期限不超12个月，利率不高于1年期LPR[97][107][115] 其他 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月20日14：30[4] - 2024年年度股东大会召开地点为深圳市福田区景田北一街28 - 1邮政综合楼6楼会议室[4] - 本次股东大会将对11项议案进行表决，含年度报告、董事会和监事会报告等[7] - 2024年度财务报告由中审众环会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[32] - 2024年度纳入合并会计报表范围的子、孙公司36户，处置1户[33]