人事变动 - 选举崔洪山为董事长，谢建龙为副董事长[1] - 聘任黄苹为总经理，陈胜金和何玮为副总经理[3] - 聘任王永贵为财务总监，曾庆生为董事会秘书[5] - 聘任张媛媛为证券事务代表[5] 公司决策 - 向控股股东申请借款议案通过董事会审议，待股东大会审议[6] - 决定召开2024年第一次临时股东大会[7] 会议信息 - 第十二届董事会第一次会议于2024年11月13日召开[1] - 战略等委员会各由3名委员组成[3] - 各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6][7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月13日在深圳召开[2] - 出席会议股东和代理人90人，所持表决权股份占比17.5465%[2] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[2] 选举结果 - 崔洪山等6人当选董事，得票比例超99%[3] - 刘英斌等3人当选独立董事，得票比例超99%[3] - 傅海涛、林斌当选监事，得票比例超99%[4] 股东投票情况 - 5%以下股东对崔洪山、黄苹当选董事同意票数及比例[5] 会议合规性 - 股东大会由广东连越律师事务所见证，结果合法有效[6]

人事选举与聘任 - 2024年11月13日召开会议完成人事选举与聘任[1] 管理层任职 - 崔洪山任第十二届董事会董事长[1] - 谢建龙任副董事长[1] - 傅海涛任第十二届监事会主席[3] - 黄苹任总经理[4] - 陈胜金、何玮任副总经理[4] - 王永贵任财务总监[4] - 曾庆生任董事会秘书[4] - 张媛媛任证券事务代表[5] 委员会组成 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会均由3名委员组成[2] 人员履历 - 崔洪山1981年出生，有丰富金融与管理经验[7] - 黄苹1975年出生，曾在多家律所和企业任职[8] - 谢建龙1987年出生，现任多家公司董事长等职[9] - 王永贵有两段工作经历[15] - 曾庆生2021年9月加入公司，2023年10月起任董秘[16] - 张媛媛2015年7月加入公司，2016年4月至今从事证券事务[16]

会议信息 - 大晟文化第十二届监事会第一次会议于2024年11月13日召开[1] - 应到3人，实到3人，傅海涛主持会议[1] 议案审议 - 选举傅海涛为监事会主席，表决3票同意[2] - 审议通过向控股股东申请借款议案，3票同意[3]

业绩总结 - 公司业绩下滑因游戏及影视剧收入未达预期[6] 未来展望 - 围绕“大文化战略格局，打造泛娱乐产业平台”目标探索创新[4] 新产品和新技术研发 - 新游戏按既定规划筹备推进，上线计划由控股子公司官网发布[8] 其他新策略 - 控股股东唐山文旅推动公司治理健康发展[7] - 按信息披露原则在定期报告披露各报告期末股东人数[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月29日14点30分召开[3] - 会议地点为深圳福田区景田北一街28 - 1邮政综合楼6楼[3] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[3] 议案审议 - 《关于向控股股东申请借款的议案》11月13日通过[5] 股权与股东登记 - A股股权登记日为2024年11月22日[10] - 股东登记时间为11月25日9:00 - 17:30 [11] - 股东登记地址为深圳福田区景田北一街28 - 1邮政综合楼6楼[11] 联系方式 - 会议联系电话（0755）82359089，传真（0755）82610489 [11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会11月13日14:30召开[3] - 会议地点为深圳福田区景田北一街28 - 1邮政综合楼6楼会议室[3] 人员提名 - 提名崔洪山等6人为第十二届董事会非独立董事候选人，任期三年[13] - 提名刘英斌等3人为第十二届董事会独立董事候选人，任期三年[15] - 提名傅海涛、林斌为第十二届监事会非职工监事候选人，任期三年[18] 监事会组成 - 第十二届监事会由3名监事组成，股东大会选2名，职工代表选1名[18] - 职工代表监事为巫文娜女士[18] 投票规则 - 表决票每位股东或代表领一张，需按要求填写，否则无效[10] - 累积投票议案中股东投票有相关限制，超选举票数视为无效[10] - 投票结束后监票人计票，上证所合并结果后监票人宣布最终投票结果[10]

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-040 大晟时代文化投资股份有限公司 关于召开2024半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事长、总经理黄苹女士，董事、副总经理陈胜金女士（代行财 务总监），董事会秘书曾庆生先生，独立董事向旭家先生。 四、投资者参与方式 1.本次说明会采用网络文字互动的方式，投资者可于 2024 年 11 月 11 日 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1jb2in2ShI4 或使用微信扫描 下方小程序码即可进入参与互动交流。 2.投资者可于 2024 年 11 月 11 日前，将需要了解的情况和关注的 重要内容提示： 一、说明会类型 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 30 日、10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 会议召开时间：2024年11月11日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-o ...

营业收入相关 - 本季度营业收入36847734.03元较上年同期减少34.84%年初至报告期末为115041612.64元较上年同期减少30.07%[2] - 2024年前三季度营业总收入115041612.64元2023年前三季度为164511509.98元[13] - 营业收入减少主要系本期游戏及影视剧收入未达预期所致[5] 净利润相关 - 本季度归属于上市公司股东的净利润为69694.97元较上年同期减少98.74%年初至报告期末为 -15484593.67元较上年同期减少253.96%[2] - 2024年前三季度净利润为 -14965538.66元2023年前三季度为2599294.92元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润 -15484593.67元2023年前三季度为10057325.92元[15] - 归属于上市公司股东的净利润减少主要系上年同期处置子公司本期投资收益相对减少以及上年同期确认大额业绩补偿款所致[5] 每股收益相关 - 本季度基本每股收益0.0001元较上年同期减少98.99%年初至报告期末为 -0.0277元较上年同期减少253.89%[3] - 2024年前三季度基本每股收益 -0.0277元/股2023年前三季度为0.0180元/股[15] 净资产收益率相关 - 本季度加权平均净资产收益率0.06%较上年同期减少2.91个百分点年初至报告期末为 -11.65%较上年同期减少17.12个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产为322824319.51元较上年度末增加4.44%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为125146744.21元较上年度末减少11.01%[3] - 货币资金为77113425.97元较之前的79508493.23元有所减少[10] - 应收账款为8212934.37元较之前的13978778.92元有所减少[10] - 预付款项为35059639.44元较之前的8050258.07元有所增加[10] - 其他流动资产为10155150.63元较之前的7484001.93元有所增加[10] - 固定资产为1883330.03元较之前的2434567.30元有所减少[11] - 使用权资产为5051359.94元较之前的7741313.06元有所减少[11] - 无形资产为55157.99元较之前的73604.21元有所减少[11] 负债相关 - 流动负债合计为164672345.98元较之前的132225863.05元有所增加[12] - 非流动负债合计为9114260.41元较之前的10483935.74元有所减少[12] - 未分配利润为 -1545579095.24元较之前的 -1529557801.57元有所减少[12] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -34312722.01元[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金144601624.31元2023年前三季度为169419722.34元[16] - 2024年前三季度收到的税费返还12.30元2023年前三季度为53772.48元[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金42373630.42元2023年前三季度为15424102.44元[16] - 经营活动现金流出2024年第三季度为185,177,629.85元2023年第三季度为212,878,001.15元[17] - 经营活动产生的现金流量净额2024年第三季度为-34,312,722.01元2023年第三季度为-40,001,856.68元[17] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入2024年第三季度为18,270,391.41元2023年第三季度为83,374,354.83元[17] - 投资活动现金流出2024年第三季度为13,755,048.06元2023年第三季度为14,718,997.74元[17] - 投资活动产生的现金流量净额2024年第三季度为4,515,343.35元2023年第三季度为68,655,357.09元[17] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入2024年第三季度为41,058,463.32元2023年第三季度为35,300,000.00元[17] - 筹资活动现金流出2024年第三季度为13,650,839.24元2023年第三季度为43,484,888.71元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年第三季度为27,407,624.08元2023年第三季度为-8,184,888.71元[18] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额2024年第三季度为-2,395,067.26元2023年第三季度为20,474,650.41元[18] - 期末现金及现金等价物余额2024年第三季度为77,113,425.97元2023年第三季度为85,723,360.20元[18] 非经常性损益相关 - 本期非经常性损益项目合计696159.76元年初至报告期末为2236244.97元[4] 期间费用相关 - 2024年前三季度销售费用52800706.15元2023年前三季度为84352647.27元[13] - 2024年前三季度研发费用42121074.26元2023年前三季度为60096221.71元[13]

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-035 2.审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-039）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十八次会议于 2024 年 10 月 28 日在深圳市福田区景田北一 街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议 应到董事 9 名，实到 9 名（含委托出席 1 名）。董事徐立坚因公务出 差未能亲自出席，委托董事陈胜金代为表决。本次董事会由黄苹女士 主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《关于公司董事会换届选举 ...