董事会决议 - 公司第十二届董事会第七次会议于2025年7月28日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由崔洪山主持，监事及高管列席 [1] - 会议审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案已获独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会 [1][6] - 会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年8月13日召开股东大会 [2] 关联借款事项 - 公司及子公司拟向控股股东唐山文旅申请不超过1.3亿元借款，利率不高于同期贷款市场报价利率，无需担保，借款额度有效期12个月且可循环使用 [5][6] - 此前控股股东已批准3亿元借款总额度，包括2024年累计批准的1.2亿元及2025年6月批准的5000万元，本次新增1.3亿元后总额度达3亿元 [7][10] - 截至公告日，公司已实际使用控股股东借款额度合计1.7亿元 [10] 控股股东财务数据 - 唐山文旅注册资本31.8亿元，实际控制人为唐山市国资委，2024年末总资产6104.54亿元，净资产3313.33亿元，全年净利润2.22亿元 [12][14] - 2025年一季度末总资产6186.82亿元，净利润4651.13万元，不属于失信被执行人 [14] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月13日14:30在深圳召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [18][19] - 会议将审议向控股股东借款议案，对中小投资者单独计票，无关联股东需回避表决 [21][22] - 股东登记截止时间为2025年8月7日，可通过信函或传真办理 [28][29] 监事会决议 - 第十二届监事会第六次会议同日召开，全票通过向控股股东借款议案，认为程序合规且未损害中小股东利益 [34][35]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [4] - 召开日期为2025年8月13日14点30分，地点在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室 [4] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式，网络投票时间为当日9:15-15:00（交易系统平台时段为9:15-11:30及13:00-15:00） [4][5] 审议事项与股东权利 - 审议议案为非累积投票议案，已于2025年7月28日经第十二届董事会第七次会议及监事会第六次会议通过，具体内容披露于上交所网站 [3][4] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票程序需按相关规定执行，无公开征集股东投票权事项 [4] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用需完成身份认证 [5] 股东参与规则 - 股权登记日为2025年8月6日，登记在册的A股股东（证券代码600892）有权出席 [6] - 持有多个账户的股东表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [5][6] - 现场登记需在2025年8月7日前完成，可通过信函、传真或现场方式提交股东账户卡及身份证件 [6] 其他安排 - 公司董事、监事、高管及聘请律师将出席会议 [6] - 会议联系方式为深圳总部（0755-82359089），登记材料需寄至公司金融证券部 [7] - 授权委托书需明确填写股份数量、账户号及表决意向，未指示事项由受托人自主表决 [7]

借款申请情况 - 公司拟向控股股东唐山文旅申请不超过人民币13,000万元的借款，用于满足生产经营和业务发展的资金需求，借款额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环使用 [1] - 借款利率不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保 [1] - 此前控股股东已同意向上市公司提供总额度不超3亿元的借款，包括2024年7月批准的6,000万元、2024年11月批准的6,000万元和2025年6月批准的5,000万元 [2] - 截至公告披露日，公司及子公司已向控股股东累计申请借款额度合计17,000万元 [4] 审议程序 - 本次借款已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审议 [2] - 借款事项已经2025年7月28日召开的公司第十二届董事会第七次会议及第十二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 [2] - 根据相关规定，本次关联交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露 [4] 控股股东情况 - 唐山文旅为公司控股股东，注册资本318,000万元人民币，成立于2008年6月16日 [5] - 截至2024年12月31日，唐山文旅资产总额为6,104,540.38万元，负债总额为2,791,212.12万元，净资产为3,313,328.27万元，2024年实现营业收入337,267.23万元，净利润22,213.59万元 [6] - 唐山文旅不属于失信被执行人 [6] 交易影响 - 本次借款将用于满足公司及子公司的生产经营和业务发展资金需求，确保各项经营业务顺利开展 [7] - 借款利率不高于同期贷款市场报价利率，且无需抵押或担保，不存在损害股东及公司利益的情形 [7]

借款相关 - 拟向控股股东唐山文旅申请不超1.3亿元借款，额度12个月可循环[3] - 此前获批1.7亿，新增后累计申请达3亿[4][7] - 借款利率不高于同期LPR，无需担保[3] 审批情况 - 借款经多会议审议通过，尚需股东大会审议[5] - 关联交易免按关联方式审议披露[8] - 申请授权董事长签《借款协议》[15] 唐山文旅财务 - 2024年末资产610.45亿、负债279.12亿等[13] - 2025年3月末资产618.68亿、负债286.86亿等[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议8月13日14点30分在深圳召开[2] - 网络投票8月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 股权登记日为2025年8月6日，A股代码600892[9] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于向控股股东申请借款的议案》[4] 其他信息 - 股东登记8月7日9:00 - 17:30，地址在深圳[10] - 会议联系方式及费用自理等情况[11]

会议信息 - 公司第十二届监事会第六次会议于2025年7月28日召开，应到3人实到3人[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》，表决3同意0反对0弃权[1][2] - 议案尚需提交公司股东大会审议[2] 监事会意见 - 监事会认为借款事项决策合规，无损害公司和中小股东利益情形[1]

会议情况 - 公司第十二届董事会第七次会议于2025年7月28日召开，应到董事9名，实到9名[1] 议案表决 - 《关于向控股股东申请借款的议案》表决全票通过，尚需提交股东大会审议[1] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[2]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-3000万元至-1500万元[3] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-3100万元至-1550万元[3] - 上年同期利润总额为-1313.28万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-1555.43万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-1709.44万元[6] - 上年同期每股收益为-0.03元[6] 业绩预告信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 预告数据为初步核算，准确数据以2025年半年度报告为准[9] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏因加大海外短剧业务推广力度，推广费用增加[7] - 本期业绩预亏因布局新业务，管理费用增加[7]

股东持股及质押情况 - 股东许锦光持有公司股份34,188,164股，占公司总股本的6.11% [1] - 本次解除质押股份34,188,164股，占许锦光所持股份的100%，占公司总股本的6.11% [1] - 解除质押后，许锦光剩余质押股份数量为0股，占其持股比例0.00%，占公司总股本0.00% [1] 股份解除质押细节 - 本次解除质押时间为2025年7月1日 [1] - 解除质押后，许锦光持股数量仍为34,188,164股，持股比例维持6.11% [1] - 公司将持续关注后续进展并履行信息披露义务 [1] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 [1] - 所有公开披露信息以指定媒体为准 [1]

股东持股 - 持股5%以上股东许锦光持有公司34,188,164股，占总股本6.11%[2] 股份质押 - 2025年7月1日解除质押34,188,164股，占许锦光所持股份100.00%，占总股本6.11%[3] - 许锦光剩余被质押股份为0股，占其持股和总股本比例均为0.00%[2][3][4]