财报披露 - 公司于2024年8月30日、10月31日披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年11月11日15:00 - 16:00[3][4][5] - 召开地点是价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络文字互动[3][5][6] - 参加人员有董事长、总经理黄苹女士等[5] 投资者参与 - 可于2024年11月11日前进行会前提问[3][7][8] - 可于2024年11月11日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码参与互动交流[6] 联系信息 - 联系人为大晟文化金融证券部[9] - 联系电话为0755 - 82359089[9] - 联系邮箱是dswh@600892.com.cn[3][7][9]

营业收入相关 - 本季度营业收入36847734.03元较上年同期减少34.84%年初至报告期末为115041612.64元较上年同期减少30.07%[2] - 2024年前三季度营业总收入115041612.64元2023年前三季度为164511509.98元[13] - 营业收入减少主要系本期游戏及影视剧收入未达预期所致[5] 净利润相关 - 本季度归属于上市公司股东的净利润为69694.97元较上年同期减少98.74%年初至报告期末为 -15484593.67元较上年同期减少253.96%[2] - 2024年前三季度净利润为 -14965538.66元2023年前三季度为2599294.92元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润 -15484593.67元2023年前三季度为10057325.92元[15] - 归属于上市公司股东的净利润减少主要系上年同期处置子公司本期投资收益相对减少以及上年同期确认大额业绩补偿款所致[5] 每股收益相关 - 本季度基本每股收益0.0001元较上年同期减少98.99%年初至报告期末为 -0.0277元较上年同期减少253.89%[3] - 2024年前三季度基本每股收益 -0.0277元/股2023年前三季度为0.0180元/股[15] 净资产收益率相关 - 本季度加权平均净资产收益率0.06%较上年同期减少2.91个百分点年初至报告期末为 -11.65%较上年同期减少17.12个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产为322824319.51元较上年度末增加4.44%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为125146744.21元较上年度末减少11.01%[3] - 货币资金为77113425.97元较之前的79508493.23元有所减少[10] - 应收账款为8212934.37元较之前的13978778.92元有所减少[10] - 预付款项为35059639.44元较之前的8050258.07元有所增加[10] - 其他流动资产为10155150.63元较之前的7484001.93元有所增加[10] - 固定资产为1883330.03元较之前的2434567.30元有所减少[11] - 使用权资产为5051359.94元较之前的7741313.06元有所减少[11] - 无形资产为55157.99元较之前的73604.21元有所减少[11] 负债相关 - 流动负债合计为164672345.98元较之前的132225863.05元有所增加[12] - 非流动负债合计为9114260.41元较之前的10483935.74元有所减少[12] - 未分配利润为 -1545579095.24元较之前的 -1529557801.57元有所减少[12] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -34312722.01元[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金144601624.31元2023年前三季度为169419722.34元[16] - 2024年前三季度收到的税费返还12.30元2023年前三季度为53772.48元[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金42373630.42元2023年前三季度为15424102.44元[16] - 经营活动现金流出2024年第三季度为185,177,629.85元2023年第三季度为212,878,001.15元[17] - 经营活动产生的现金流量净额2024年第三季度为-34,312,722.01元2023年第三季度为-40,001,856.68元[17] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入2024年第三季度为18,270,391.41元2023年第三季度为83,374,354.83元[17] - 投资活动现金流出2024年第三季度为13,755,048.06元2023年第三季度为14,718,997.74元[17] - 投资活动产生的现金流量净额2024年第三季度为4,515,343.35元2023年第三季度为68,655,357.09元[17] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入2024年第三季度为41,058,463.32元2023年第三季度为35,300,000.00元[17] - 筹资活动现金流出2024年第三季度为13,650,839.24元2023年第三季度为43,484,888.71元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年第三季度为27,407,624.08元2023年第三季度为-8,184,888.71元[18] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额2024年第三季度为-2,395,067.26元2023年第三季度为20,474,650.41元[18] - 期末现金及现金等价物余额2024年第三季度为77,113,425.97元2023年第三季度为85,723,360.20元[18] 非经常性损益相关 - 本期非经常性损益项目合计696159.76元年初至报告期末为2236244.97元[4] 期间费用相关 - 2024年前三季度销售费用52800706.15元2023年前三季度为84352647.27元[13] - 2024年前三季度研发费用42121074.26元2023年前三季度为60096221.71元[13]

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-035 2.审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-039）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十八次会议于 2024 年 10 月 28 日在深圳市福田区景田北一 街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议 应到董事 9 名，实到 9 名（含委托出席 1 名）。董事徐立坚因公务出 差未能亲自出席，委托董事陈胜金代为表决。本次董事会由黄苹女士 主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《关于公司董事会换届选举 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人唐山市文化旅游投资集团有限公司，现提名刘英斌先生为大晟时代文 化投资股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任大晟时代文化投资股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大晟时代文化投资股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 独立董事提名人声明 提名人大晟时代文化投资股份有限公司董事会，现提名谷家忠先生、向旭家 先生为大晟时代文化投资股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任大晟时代文化投资股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大晟时代文化投资股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临2024-039 大晟时代文化投资股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间 ...

换届选举 - 公司2024年10月28日启动董事会、监事会换届选举[1] - 第十二届董事会9名董事，任期三年[1] - 第十二届监事会3名监事，任期三年[4] 人员提名与选举 - 董事会提名崔洪山等6人为非独立董事候选人[2] - 董事会提名刘英斌等3人为独立董事候选人[2] - 监事会提名傅海涛、林斌为非职工代表监事候选人[4] - 职工代表大会选举巫文娜为职工代表监事[4] 人员信息 - 崔洪山现任唐山市文旅投集团党委委员、副总经理[6] - 黄苹现任公司董事长、总经理[7] - 谢建龙2014年至今任公司副董事长[8][9] - 傅海涛现任唐山市文旅投集团党委委员、副总经理[14][15] - 林斌自2014年至今任大晟投资副总经理及公司监事会主席[15] - 巫文娜2017年1月加入公司任财务主管[16]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上等股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[4] 专业资质 - 具备国际会计师资格，有经济管理高级职称及5年会计全职经验[5]

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-036 监事会同意提名傅海涛先生、林斌先生 2 人为第十二届监事会非 职工监事候选人。任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。以 上两位非职工代表监事的简历详见公司于同日披露在上海证券交易 所的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-037）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 特此公告。 大晟时代文化投资股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 28 日在深圳市福田区景田北一 街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次监事 会由林斌先生主持，应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《关于公 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 大晟时代文化投资股份有限公司 独立董事候选人声明 本人向旭家，已充分了解并同意由提名人大晟时代文化投资股份有限公司董 事会提名为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"该公司"）第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适 ...