股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月29日在深圳召开[2] - 出席会议股东及代理人207人，所持表决权股份占比17.9178%[2] - 公司9名董事、3名监事出席，部分高管列席[2] 议案表决情况 - 《关于向控股股东申请借款的议案》获通过[3] - A股和5%以下股东对借款议案有不同表决占比[3]

广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受大晟时代文化投资股份有限 公司（以下简称"大晟文化"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国（不含港澳台地区）现 行有效法律、法规和其他规范性文件以及公司《章程》的规定，指派陈晓玲、王 颖欣律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司《章程》； 2.公司《第十二届董事会第一次会议决议公告》； 3.公司《第十二届监事会第一次会议决议公告》； 广东连越律师事务所 关于大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：大晟时代文化投资股份有限公司 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 经本所律师查验，大晟文化本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 11 月 13 日召开的第十二届董事会第一次会议决议召集。公司董事会已于 2 ...

借款情况 - 公司拟向唐山文旅申请不超6000万元借款，额度有效期12个月可循环，累计额度1.2亿元[6][7][15] - 截至2024年11月14日，已累计借款5000万元[10] 唐山文旅财务数据 - 2023年末资产7715122.82万元等多项数据[14] - 2024年9月30日资产5949734.91万元等多项数据[14] 会议信息 - 2024年第二次临时股东大会11月29日14:30在深圳召开[3] - 借款通过多会议审议[8]

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-048 大晟时代文化投资股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 | 周镇 科 | 35,000,000 | 2024 | 年 | 79.00% | 6.26% | 44,306,083 | 7.92% | 0 | 0.00% | 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 11 13 | 月 | | | | | | | | | 大晟 资产 | 24,000,000 | | 日 | 97.95% | 4.29% | 24,502,752 | 4.38% | 0 | 0.00% | 0.00% | 注：周镇科先生和大晟资产对本次解除质押的股份进行了再次质押登记。 持股 5%以上股东周镇科先生持有大晟时代文化投资股份有限 公司（以下简称"公司"或"大晟文化" ...

股东大会信息 - 大晟文化2024年第一次临时股东大会10月28日决议召集，10月29日公告通知[5] - 现场会议11月13日14:30在深圳召开，网络投票当日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东2人，持股97,067,137股，占表决权股份98.88%，占总股份17.35%[8][9] - 网络投票股东88人，持股1,099,200股，占表决权股份1.1197%，占总股份0.1965%[9] - 中小股东90人，持股98,166,337股，占总股本17.5465%[10] 议案审议情况 - 审议选举董事、独立董事、监事等议案[12][16] - 各选举议案同意股数及占比情况（如崔洪山等）[17][18][19][20][22][23][24][25][26][27][28][29][30]

人事变动 - 选举崔洪山为董事长，谢建龙为副董事长[1] - 聘任黄苹为总经理，陈胜金和何玮为副总经理[3] - 聘任王永贵为财务总监，曾庆生为董事会秘书[5] - 聘任张媛媛为证券事务代表[5] 公司决策 - 向控股股东申请借款议案通过董事会审议，待股东大会审议[6] - 决定召开2024年第一次临时股东大会[7] 会议信息 - 第十二届董事会第一次会议于2024年11月13日召开[1] - 战略等委员会各由3名委员组成[3] - 各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6][7]

借款情况 - 公司拟向唐山文旅申请不超6000万元借款，额度有效期12个月可循环使用[3] - 此前获批6000万元，现拟新增6000万元，累计申请1.2亿元额度[4] - 截至公告披露日，公司及子公司已累计借款5000万元[6] 唐山文旅财务数据 - 2023年末资产7715122.82万元，负债3011770.33万元等[11] - 2024年9月末资产5949734.91万元，负债2536534.50万元等[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月13日在深圳召开[2] - 出席会议股东和代理人90人，所持表决权股份占比17.5465%[2] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[2] 选举结果 - 崔洪山等6人当选董事，得票比例超99%[3] - 刘英斌等3人当选独立董事，得票比例超99%[3] - 傅海涛、林斌当选监事，得票比例超99%[4] 股东投票情况 - 5%以下股东对崔洪山、黄苹当选董事同意票数及比例[5] 会议合规性 - 股东大会由广东连越律师事务所见证，结果合法有效[6]

人事选举与聘任 - 2024年11月13日召开会议完成人事选举与聘任[1] 管理层任职 - 崔洪山任第十二届董事会董事长[1] - 谢建龙任副董事长[1] - 傅海涛任第十二届监事会主席[3] - 黄苹任总经理[4] - 陈胜金、何玮任副总经理[4] - 王永贵任财务总监[4] - 曾庆生任董事会秘书[4] - 张媛媛任证券事务代表[5] 委员会组成 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会均由3名委员组成[2] 人员履历 - 崔洪山1981年出生，有丰富金融与管理经验[7] - 黄苹1975年出生，曾在多家律所和企业任职[8] - 谢建龙1987年出生，现任多家公司董事长等职[9] - 王永贵有两段工作经历[15] - 曾庆生2021年9月加入公司，2023年10月起任董秘[16] - 张媛媛2015年7月加入公司，2016年4月至今从事证券事务[16]

会议信息 - 大晟文化第十二届监事会第一次会议于2024年11月13日召开[1] - 应到3人，实到3人，傅海涛主持会议[1] 议案审议 - 选举傅海涛为监事会主席，表决3票同意[2] - 审议通过向控股股东申请借款议案，3票同意[3]