大晟时代文化投资股份有限公司 独立董事候选人声明 本人谷家忠，已充分了解并同意由提名人大晟时代文化投资股份有限公司董 事会提名为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"该公司"）第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适 ...

特此公告。 大晟时代文化投资股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 附件 1：职工代表监事简历 证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-038 大晟时代文化投资股份有限公司 关于选举公司第十二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"或"大晟 文化"）第十一届监事会任期已届满，公司根据《公司法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法 律法规及公司制度的规定开展监事会换届选举工作。经公司于2024年 10月28日召开的职工代表大会审议通过，同意选举巫文娜女士（简历见 附件）为公司第十二届监事会职工代表监事。 巫文娜女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共 同组成公司第十二届监事会，监事任期与第十二届监事会一致。 巫文娜女士，1986 年出生，会计学本科学历。2007 年 5 月至 2010 年 11 月，任广东永骏经济发展有限公司会计；2011 年 3 月至 ...

证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临 2024-034 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满暨减持股份 结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：本次减持前，股东陈亮持有大晟时代 文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）股份 30,000,000 股，约占 公司总股本的 5.36%。 减持计划的实施结果情况：2024 年 6 月 19 日，公司披露了《持 股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：临 2024-023）。公司 持股 5%以上股东陈亮先生因个人资金需求，计划在 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 10 月 10 日期间，通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 250 万股，减持比例不超过公司总股本的 0.45%。截至本公告披露 日，陈亮先生上述减持计划时间已届满，其在减持计划期间通过大宗 交易方式累计减持了 2,026,800 股，占公司总股本的 0.36%。 大晟时代文化投资股份有限公司 一、减持主体减持前基本 ...

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024 年 半年度报告》及摘要。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-030 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十七次会议于 2024 年 8 月 29 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到 董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和高管 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日 1 2.审议通过《关于对外投资的议案》 表决结果：同意：9 票；反对 ...

会议情况 - 大晟文化第十一届监事会第二十四次会议于2024年8月29日通讯表决召开，应到3人实到3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》，表决同意3票[1][2] 报告评价 - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整反映公司状况[1]

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-033 大晟时代文化投资股份有限公司 关于控股子公司核心管理人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于控股子公司核心管理人员离职的具体情况 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日获悉控股子公司深圳淘乐网络科技有限公司（以下简称"淘乐网络"） 董事兼产品总监王卿羽女士因个人原因申请辞去董事、产品总监职务， 王卿羽女士在淘乐网络将不再担任任何职务，其辞职不会影响淘乐网 络相关工作的正常进行。公司及董事会对王卿羽女士在任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、核心管理人员激励的相关安排 淘乐网络通过多年技术积累和发展，已建立较为完善的研发、管理 体系，具备良好的人才梯队。研发团队结构完整，现有技术人员及研发 团队能够支撑淘乐网络未来的持续发展。目前，淘乐网络各项工作均处 于正常有序的推进状态。未来，淘乐网络将根据实际经营情况进一步加 大管理人员、技术人员的培养和引进。公司及子公司也将不断探索和完 善员工激 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[7] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为78,193,878.61元，较上年同期减少27.57%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为 -15,554,288.64元，较上年同期减少443.97%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -17,094,373.85元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 -18,368,447.97元[15] - 归属于上市公司股东的净资产为125,077,049.24元，较上年度末减少11.06%[15] - 总资产为275,412,788.51元，较上年度末减少10.90%[16] - 基本每股收益为 -0.03元/股，较上年同期减少400.00%[16] - 稀释每股收益为 -0.03元/股，较上年同期减少400.00%[16] - 加权平均净资产收益率为 -11.71%，较上年同期减少14.21个百分点[16] - 营业收入本期数107,963,738.73元，上年同期数78,193,878.61元，变动比例-27.57%，主要系老游戏收入下滑，新游戏及影视剧收入未达预期[26] - 营业成本本期数6,728,498.82元，上年同期数11,132,434.93元，变动比例-39.56%，主要系本期游戏和影视剧成本减少[26][27] - 销售费用本期数38,694,452.71元，上年同期数51,730,255.35元，变动比例-25.20%，主要系子公司游戏广告宣传费减少[26][27] - 管理费用本期数18,869,753.36元，上年同期数17,232,966.68元，变动比例9.50%，主要系人员优化导致相关福利增加[26][27] - 财务费用本期数717,278.17元，上年同期数1,239,352.34元，变动比例-42.12%，主要系公司归还借款本金、借款利息减少[26][27] - 研发费用本期数28,766,072.44元，上年同期数41,052,661.38元，变动比例-29.93%，主要系研发人工成本减少[26][27] - 货币资金本期期末数63,165,857.01元，占总资产比例22.93%，上年期末数79,508,493.23元，占比25.72%，变动比例-20.55%[28] - 交易性金融资产本期期末数608,065.86元，占总资产比例0.22%，上年期末数971,904.02元，占比0.31%，变动比例-37.44%，主要系前期购买的股票卖出[28] - 其他应付款本期期末数7,772,670.26元，占总资产比例2.82%，上年期末数14,901,573.86元，占比4.82%，变动比例-47.84%，主要系支付广告宣传费减少[29] - 递延收益本期期末数1,609,770.00元，占总资产比例0.58%，上年期末数50,070.00元，占比0.02%，变动比例3,115.04%，主要系本期收到政府补助增加[29] - 2024年6月30日货币资金为63,165,857.01元，较2023年12月31日的79,508,493.23元有所减少[61] - 2024年6月30日交易性金融资产为608,065.86元，较2023年12月31日的971,904.02元有所减少[61] - 2024年6月30日应收账款为10,137,317.76元，较2023年12月31日的13,978,778.92元有所减少[61] - 2024年6月30日流动资产合计为110,354,466.14元，较2023年12月31日的133,352,159.71元有所减少[61] - 2024年6月30日非流动资产合计为165,058,322.37元，较2023年12月31日的175,741,041.00元有所减少[62] - 2024年6月30日资产总计为275,412,788.51元，较2023年12月31日的309,093,200.71元有所减少[62] - 2024年6月30日流动负债合计为117,608,998.43元，较2023年12月31日的132,225,863.05元有所减少[62] - 2024年6月30日非流动负债合计为9,587,422.32元，较2023年12月31日的10,483,935.74元有所减少[63] - 2024年6月30日所有者权益合计为148,216,367.76元，较2023年12月31日的166,383,401.92元有所减少[63] - 2024年6月30日资产总计269,324,455.26元，较2023年12月31日的270,972,682.13元下降0.61%[65] - 2024年半年度营业总收入78,193,878.61元，较2023年半年度的107,963,738.73元下降27.57%[67] - 2024年半年度营业总成本93,992,698.39元，较2023年半年度的123,199,739.83元下降23.69%[67] - 2024年半年度净利润为-14,806,884.02元，较2023年半年度的-2,239,208.72元亏损扩大561.17%[68] - 2024年6月30日流动资产合计19,207,235.26元，较2023年12月31日的20,760,179.48元下降7.48%[65] - 2024年6月30日非流动资产合计250,117,220.00元，较2023年12月31日的250,212,502.65元下降0.04%[65] - 2024年6月30日流动负债合计84,067,881.83元，较2023年12月31日的85,018,564.80元下降1.12%[65] - 2024年半年度销售费用38,694,452.71元，较2023年半年度的51,730,255.35元下降25.20%[67] - 2024年半年度研发费用28,766,072.44元，较2023年半年度的41,052,661.38元下降30.03%[68] - 2024年半年度财务费用717,278.17元，较2023年半年度的1,239,352.34元下降42.13%[68] - 2024年上半年综合收益总额为 -14,806,884.02元，2023年为 -2,239,208.72元；归属于母公司所有者的综合收益总额2024年为 -15,554,288.64元，2023年为4,522,004.35元；归属于少数股东的综合收益总额2024年为747,404.62元，2023年为 -6,761,213.07元[69] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，2023年为0.01元/股[69] - 2023年上半年母公司营业收入为 -46,559.69元，营业成本为368,679.25元，税金及附加为30,170.00元[70] - 2024年上半年母公司管理费用为6,828,451.94元，2023年为5,401,043.89元；财务费用2024年为344,281.08元，2023年为1,400,620.56元[70] - 2024年上半年母公司其他收益为105,072.17元，2023年为25,161.92元；投资收益2024年为 -59,191.14元，2023年为268,055.93元[70] - 2024年上半年公允价值变动收益为 -305,062.11元，2023年为 -116,032.35元；信用减值损失2024年为5,174,670.01元，2023年为2,099,475.71元[71] - 2024年上半年营业利润为 -2,257,244.09元，2023年为 -4,970,412.18元；利润总额2024年为 -2,257,243.90元，2023年为 -4,645,556.18元；净利润2024年为 -2,257,243.90元，2023年为 -4,645,556.18元[71] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为87,783,591.35元，2023年为105,237,243.44元；收到的税费返还2024年为12.30元，2023年为53,770.36元[72] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为5,433,672.04元，2023年为3,080,039.14元；经营活动现金流入小计2024年为93,217,275.69元，2023年为108,371,052.94元[72] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为4,853,061.55元，2023年为10,524,318.59元；支付给职工及为职工支付的现金2024年为45,947,098.13元，2023年为76,592,081.09元[72] - 经营活动现金流出小计2024年为1.12亿元，2023年为1.42亿元，2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1836.84万元，2023年为 - 3366.31万元[74] - 投资活动现金流入小计2024年为2273.26万元，2023年为1665.60万元，2024年投资活动产生的现金流量净额为447.99万元，2023年为1548.34万元[74] - 筹资活动现金流入小计2024年为7.85万元，2023年为100万元，2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 245.53万元，2023年为 - 694.39万元[74] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 1634.26万元，2023年为 - 2511.88万元，期初余额2024年为7950.85万元，2023年为6524.87万元，期末余额2024年为6316.59万元，2023年为4012.99万元[74][75] - 母公司经营活动现金流入小计2024年为199.06万元，2023年为22.03万元，2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 618.17万元，2023年为 - 1375.43万元[76] - 母公司投资活动现金流入小计2024年为1878.30万元，2023年为1975.18万元，2024年投资活动产生的现金流量净额为613.46万元，2023年为1591.82万元[76] - 母公司筹资活动现金流入小计2023年为3638.50万元，2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 25.42万元，2023年为 - 140.69万元[76][77] - 母公司现金及现金等价物净增加额2024年为 - 30.13万元，2023年为75.70万元，期初余额2024年为666.77万元，2023年为30.92万元，期末余额2024年为636.64万元，2023年为106.62万元[77] - 合并所有者权益上年期末余额为1.66亿元，本年期初余额为1.66亿元，本期增减变动金额为 - 1816.70万元[78] - 综合收益总额为 - 1480.69万元，所有者投入和减少资本为 - 329.92万元[78] - 2024年半年度所有者权益内部结转中资本公积转增等相关金额为539,078.00元，对应减少额为536,700.00元，差额为2,378.00元，另有部分变动额为 -63,300.00元和 -60,922.00元[79] - 2024年半年度末实收资本（或股本）余额为559,464,188.00元

投资金额及占比 - 公司过去12个月对外股权投资累计1414.20万元，占最近一期经审计净资产10.06%[3][4][5] 新设公司情况 - 2023年12月1日，悦融投资出资153.00万元新设深圳市晟柏科信息技术有限公司，持股51%[4] - 2024年8月9日，公司出资1200.00万元新设唐山晟星数字文化有限公司，持股60%[4] - 悦融投资拟出资61.20万元，广州硕剧拟出资58.80万元设立广州剧梦科技有限公司[3] 合作方财务数据 - 截至2023年12月31日，快畅科技资产129.84万元，负债515.60万元，净资产 -385.75万元，2023年营收0万元，净利润 -32.12万元[10] - 截至2024年6月30日，快畅科技资产127.79万元，负债519.07万元，净资产 -391.28万元，2024年1 - 6月营收0万元，净利润 -5.53万元[10][11] - 星迷科技暂未开展实际经营，暂无财务数据[19] 公司治理安排 - 唐山晟星文化董事会3人，公司推荐2名，星迷科技推荐1名[23] - 广州剧梦董事会3人，悦融投资推荐2名，广州硕剧推荐1名[33] - 唐山晟星总经理、财务负责人由公司推荐；财务经理由星迷科技推荐[23] - 广州剧梦总经理由广州硕剧推荐；副总经理由悦融投资委派或选聘；财务总监由悦融投资委派[33][34] 股权相关规定 - 双方所持唐山晟星和广州剧梦股权锁定期至2040年，锁定期内处置需全体股东书面一致同意，否则支付10万元违约金[25][37][38] - 股权锁定期届满前转让需股东书面一致同意，一方转让另一方有优先受让权，违约需支付对应注册资本金额违约金[38] - 股权锁定期届满后转让需保障另一方法定优先购买权[38] 未来展望 - 对外投资设立合资公司助公司抓住行业机遇，提升盈利能力[42] - 合资公司未来运营受经营管理、市场变化等因素影响，投资收益有不确定性[43] - 公司将完善合资公司治理结构和内控体系，加强资金监管，把控项目，做好市场调研[43]

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-029 大晟时代文化投资股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到持股 5%以上股东大晟资产函告，获悉其将所持有 的大晟文化部分股份办理了质押手续，具体情况如下： | | | | 是 | 是 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否 | 本次质押 | 否 | 否 | | | | 占其所 | 占公 | 质押 | | 股东名 | 为控 | 股数 | 为 | 补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | 司总 | 融资 | | 称 | 股股 | | 限 | 充 | | | | | 股本 | 资金 | | | | （股） | | | | | | 比例 | | | | | 东 | | 售 | 质 | | | | | 比例 | 用途 ...

借款情况 - 公司拟向唐山文旅申请不超6000万元借款补充流动资金，额度12个月内可循环使用[3] - 此前唐山文旅提供不超3亿元借款额度，超6000万元需另行决策[4] - 过去12个月大晟资产曾提供1400万元无息借款已归还[6] 唐山文旅财务数据 - 2023年末资产7715122.82万元，负债3011770.33万元，净资产4703352.49万元[10] - 2023年营收506779.93万元，净利润20247.83万元[11] - 2024年3月末资产7832321.50万元，负债3124270.79万元，净资产4708050.71万元[11] - 2024年1 - 3月营收34442.07万元，净利润2875.01万元[11] 决策程序 - 借款事项经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[3] - 董事会授权董事长签《借款协议》[13]