证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2024-011 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监 事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公 司股东大会审议。 2.审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 3.审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反 ...

业绩数据 - 2023年营业收入227,391,615.99元，游戏运营收入占比91.10%[7] - 2023年末资产总计309,093,200.71元，较2022年末下降19.24%[17] - 2023年末负债合计142,709,798.79元，较2022年末下降19.73%[18] - 2023年净利润为 -29,299,145.81元，2022年为26,016,834.85元[21] - 2023年经营活动现金流量净额为 -55,786,207.24元，2022年为25,855,780.54元[23] - 2023年投资活动现金流量净额为94,461,142.99元，2022年为13,566,095.07元[23] - 2023年筹资活动现金流量净额为 -24,411,441.31元，2022年为 -86,549,335.68元[23] - 2023年基本每股收益为 -0.03元/股，2022年为0.04元/股[21] - 2023年稀释每股收益为 -0.03元/股，2022年为0.04元/股[21] 股权变动 - 2015年增发后周镇科成第一大股东，持股48.95%[43] - 2019年周镇科转让股份，合计控制股份降至39.01%[45] - 2022年大晟资产减持，与周镇科合计持股37.01%[46] - 2023年周镇科减持，与大晟资产合计持股29.65%[47] 会计政策 - 非同一控制下企业合并，合并成本含购买方付出资产等公允价值，中介费用计入当期损益[61] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为三类[78] - 存货分为影视剧类和非影视剧类，核算方式不同[95] - 影视剧收入确认包括多种方式，部分按计划收入比例法结转成本[170] - 网络游戏收入确认分自有平台和第三方平台两种方式[173] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[2] - 审计将商誉减值识别和收入确认确定为关键审计事项[6][7]

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2024-012 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由 林斌先生主持，应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中 国证监会和上海证券交易所的规定；报告内容能够真实、准确、完整 地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意： ...

大晟时代文化投资股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规及《公司章程》等规定，现就大晟时代文化投资股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）2023年度工作情况向各位董事汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会现由独立董事邵少敏、向旭家， 董事陈井阳共三人组成，由具有会计专业资格的独立董事邵少敏担任 召集人。 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交 易预计的议案》《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并进 行担保预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 （二）2023年第二次会议 2023 年 4 月，审计委员会召开 2023 年第二次会议，审议通过《关 于拟设立合资公司暨关联交易的议案》《公司 2023 年第一季度报告》。 二、董事会审计委员会2023年度会议召开情况 2023年度，审计委员会共召开6 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2024-015 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2.投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提 职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符 合相关规定，目前尚未使用。中审众环近三年不存在因与执业行为相 关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3．诚信记录 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家 批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计 师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格。2013 年 11 月， ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2024-013 大晟时代文化投资股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理 及证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司及公司控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有 资金，在不影响公司及公司控股子公司正常经营的情况下，通过现金 管理与证券投资充分提高资金使用效率及收益率，争取实现公司和股 东收益最大化。 2.投资额度 公司及公司控股子公司在单日最高余额不超过3亿元的额度内使 用闲置自有资金进行现金管理及证券投资，在上述额度内，资金（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）可滚动使用。 3.资金来源 重要内容提示： 投资种类：投资范围包括：理财产品（含银行理财产品、券商理 财产品、信托产品等）、国债逆回购、股票、基金、债券等有价证券 及其衍生品以及上海证券交易所认定的其他投资品种。 投资金额：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司控股子公司在单日最高余额不超过3亿元的额度内使用闲置自 有资金进行现金管理及证券投资，在上 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为40,592,181.93元，同比下降7.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,647,038.09元，同比下降6,113.51%[4] - 加权平均净资产收益率为-6.34%，较上年度末减少6.42个百分点[5] - 营业总收入为40,592,181.93元，较去年同期下降7.5%[15] - 营业总成本为49,214,947.42元，较去年同期下降1.1%[15] - 公司的净利润为-8,013,135.78元，亏损额较去年同期扩大了9.1%[16] 股权变更 - 公司控股股东周镇科先生及其一致行动人深圳市大晟资产管理有限公司向唐山市文化旅游投资集团有限公司转让了17.35%股份暨控制权变更事项[11] 资产变动 - 2024年第一季度，大晟时代文化投资股份有限公司的流动资产为128,439,396.16元，较上一季度下降了4.1%[13] - 公司的固定资产为2,224,352.55元，较上一季度下降了8.5%[13] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-336,478.66元，较去年同期的-5,873,117.62元有所改善[17] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,001,096.16元，较去年同期的2,524,377.31元下降明显[18] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,287,013.57元，主要由于支付股利、利润或偿付利息等因素导致[19]

邵少敏先生，1964 年 7 月生，经济学博士，注册会计师，高级 会计师，浙江大学金融专业兼职导师，杭州市仲裁委员会仲裁员。 1988 年 7 月参加工作，先后任德清县副县长，浙江省体改委证券处 副处长，中国证券监督管理委员会浙江证监局（原杭州特派办）上 市公司监管处处长和稽查处处长，浙商证券有限公司（原金信证券） 党委书记、副董事长、总裁，浙江上三高速公路有限公司副总经理， 杭州平海投资有限公司总裁。2007 年 6 月起任广宇集团股份有限公 司董事、副总裁。2023 年 6 月起任公司独立董事。 大晟时代文化投资股份有限公司 本人作为公司独立董事，不在公司担任除独立董事之外的其他 任何职务，未持有公司股份，没有在直接或间接持有公司 5%或 5% 以上已发行股份的股东单位任职，与公司及公司主要股东之间不存 在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合中国证监会《上市公司 2023 年度独立董事述职报告（邵少敏） 独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的情 况。 作为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"或"大晟文 化"）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）作为公司2023年年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中审众环2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 2.投资者保护能力 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2024-014 本次授信金额：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公 司"或"母公司"）预计 2024 年度向金融机构申请总金额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过之日起一年内， 该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。 大晟时代文化投资股份有限公司 被担保人名称：大晟时代文化投资股份有限公司，深圳悦融投 资管理有限公司（以下简称"悦融投资"）、深圳淘乐网络科技有限公 司（以下简称"淘乐网络"）、无锡中联传动文化传播有限公司（以下简 称"中联传动"）。被担保人为公司及公司合并报表范围内子公司。 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行 担保预计的公告 本次担保预计额度：公司拟对 2024 年度的部分融资授信额度 提供担保，担保预计总额度为 30,000 万元（不含截止到 2023 年 12 月 31 日的担保余额），以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日 起一年内有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本 ...