股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会11月13日14:30召开[3] - 会议地点为深圳福田区景田北一街28 - 1邮政综合楼6楼会议室[3] 人员提名 - 提名崔洪山等6人为第十二届董事会非独立董事候选人，任期三年[13] - 提名刘英斌等3人为第十二届董事会独立董事候选人，任期三年[15] - 提名傅海涛、林斌为第十二届监事会非职工监事候选人，任期三年[18] 监事会组成 - 第十二届监事会由3名监事组成，股东大会选2名，职工代表选1名[18] - 职工代表监事为巫文娜女士[18] 投票规则 - 表决票每位股东或代表领一张，需按要求填写，否则无效[10] - 累积投票议案中股东投票有相关限制，超选举票数视为无效[10] - 投票结束后监票人计票，上证所合并结果后监票人宣布最终投票结果[10]

财报披露 - 公司于2024年8月30日、10月31日披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年11月11日15:00 - 16:00[3][4][5] - 召开地点是价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络文字互动[3][5][6] - 参加人员有董事长、总经理黄苹女士等[5] 投资者参与 - 可于2024年11月11日前进行会前提问[3][7][8] - 可于2024年11月11日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码参与互动交流[6] 联系信息 - 联系人为大晟文化金融证券部[9] - 联系电话为0755 - 82359089[9] - 联系邮箱是dswh@600892.com.cn[3][7][9]

营业收入相关 - 本季度营业收入36847734.03元较上年同期减少34.84%年初至报告期末为115041612.64元较上年同期减少30.07%[2] - 2024年前三季度营业总收入115041612.64元2023年前三季度为164511509.98元[13] - 营业收入减少主要系本期游戏及影视剧收入未达预期所致[5] 净利润相关 - 本季度归属于上市公司股东的净利润为69694.97元较上年同期减少98.74%年初至报告期末为 -15484593.67元较上年同期减少253.96%[2] - 2024年前三季度净利润为 -14965538.66元2023年前三季度为2599294.92元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润 -15484593.67元2023年前三季度为10057325.92元[15] - 归属于上市公司股东的净利润减少主要系上年同期处置子公司本期投资收益相对减少以及上年同期确认大额业绩补偿款所致[5] 每股收益相关 - 本季度基本每股收益0.0001元较上年同期减少98.99%年初至报告期末为 -0.0277元较上年同期减少253.89%[3] - 2024年前三季度基本每股收益 -0.0277元/股2023年前三季度为0.0180元/股[15] 净资产收益率相关 - 本季度加权平均净资产收益率0.06%较上年同期减少2.91个百分点年初至报告期末为 -11.65%较上年同期减少17.12个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产为322824319.51元较上年度末增加4.44%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为125146744.21元较上年度末减少11.01%[3] - 货币资金为77113425.97元较之前的79508493.23元有所减少[10] - 应收账款为8212934.37元较之前的13978778.92元有所减少[10] - 预付款项为35059639.44元较之前的8050258.07元有所增加[10] - 其他流动资产为10155150.63元较之前的7484001.93元有所增加[10] - 固定资产为1883330.03元较之前的2434567.30元有所减少[11] - 使用权资产为5051359.94元较之前的7741313.06元有所减少[11] - 无形资产为55157.99元较之前的73604.21元有所减少[11] 负债相关 - 流动负债合计为164672345.98元较之前的132225863.05元有所增加[12] - 非流动负债合计为9114260.41元较之前的10483935.74元有所减少[12] - 未分配利润为 -1545579095.24元较之前的 -1529557801.57元有所减少[12] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -34312722.01元[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金144601624.31元2023年前三季度为169419722.34元[16] - 2024年前三季度收到的税费返还12.30元2023年前三季度为53772.48元[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金42373630.42元2023年前三季度为15424102.44元[16] - 经营活动现金流出2024年第三季度为185,177,629.85元2023年第三季度为212,878,001.15元[17] - 经营活动产生的现金流量净额2024年第三季度为-34,312,722.01元2023年第三季度为-40,001,856.68元[17] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入2024年第三季度为18,270,391.41元2023年第三季度为83,374,354.83元[17] - 投资活动现金流出2024年第三季度为13,755,048.06元2023年第三季度为14,718,997.74元[17] - 投资活动产生的现金流量净额2024年第三季度为4,515,343.35元2023年第三季度为68,655,357.09元[17] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入2024年第三季度为41,058,463.32元2023年第三季度为35,300,000.00元[17] - 筹资活动现金流出2024年第三季度为13,650,839.24元2023年第三季度为43,484,888.71元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年第三季度为27,407,624.08元2023年第三季度为-8,184,888.71元[18] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额2024年第三季度为-2,395,067.26元2023年第三季度为20,474,650.41元[18] - 期末现金及现金等价物余额2024年第三季度为77,113,425.97元2023年第三季度为85,723,360.20元[18] 非经常性损益相关 - 本期非经常性损益项目合计696159.76元年初至报告期末为2236244.97元[4] 期间费用相关 - 2024年前三季度销售费用52800706.15元2023年前三季度为84352647.27元[13] - 2024年前三季度研发费用42121074.26元2023年前三季度为60096221.71元[13]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十八次会议于2024年10月28日召开[1] - 会议应到董事9名，实到9名（含委托出席1名）[1] 议案表决 - 《关于公司董事会换届选举的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[1] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] 候选人情况 - 第十二届董事会候选人资格经审核通过，待股东大会审议[1]

独立董事提名 - 唐山市文化旅游投资集团提名刘英斌为大晟时代文化独立董事候选人[2] 任职要求 - 需5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 36个月内无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超六年[5] - 会计专业需5年以上全职经验[5] 声明日期 - 提名人声明日期为2024年10月28日[7]

董事会提名 - 公司董事会提名谷家忠、向旭家为第十二届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年10月28日[7] 提名人资格 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人最近36个月无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任境内上市公司数量未超3家且在公司任职未超六年[5]

证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临2024-039 大晟时代文化投资股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上等股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[4] 专业资质 - 具备国际会计师资格，有经济管理高级职称及5年会计全职经验[5]

换届选举 - 公司2024年10月28日启动董事会、监事会换届选举[1] - 第十二届董事会9名董事，任期三年[1] - 第十二届监事会3名监事，任期三年[4] 人员提名与选举 - 董事会提名崔洪山等6人为非独立董事候选人[2] - 董事会提名刘英斌等3人为独立董事候选人[2] - 监事会提名傅海涛、林斌为非职工代表监事候选人[4] - 职工代表大会选举巫文娜为职工代表监事[4] 人员信息 - 崔洪山现任唐山市文旅投集团党委委员、副总经理[6] - 黄苹现任公司董事长、总经理[7] - 谢建龙2014年至今任公司副董事长[8][9] - 傅海涛现任唐山市文旅投集团党委委员、副总经理[14][15] - 林斌自2014年至今任大晟投资副总经理及公司监事会主席[15] - 巫文娜2017年1月加入公司任财务主管[16]

独立董事候选人任职资格 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] 独立董事候选人独立性 - 未直接或间接持有公司1%以上股份[3] - 不在持有公司5%以上股份股东单位任职[3] - 连续任职未超6年[5]