长江电力 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 黄峰 2024 年，本人作为长江电力独立董事，严格按照《公司 法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》 等制度要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤 勉尽责，及时了解公司生产经营信息，认真审议董事会及专 委会各项议案，积极参与公司重大决策，充分发挥独立董事 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，有效地维护了公 司及全体股东，尤其是中小股东的合法利益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人黄峰，1956 年 6 月出生，中国国籍，正高级工程师， 历任中国国际工程咨询有限公司党组成员、副总经理兼专家 学术委员会副主任。报告期内，本人担任公司第六届董事会 独立董事、董事会战略与 ESG 委员会（2024 年 9 月起）、 审计委员会委员以及薪酬与考核委员会、提名委员会主任委 员职务。本人的任职条件符合《中国证监会上市公司独立董 事管理办法》等规定要求的独立性原则，报告期内不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席会议及情况 2024 ...

长江电力 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：文秉友 报告期内，本人作为长江电力独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》 等制度要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤 勉尽责，及时了解公司生产经营信息，认真审议董事会及专 委会各项议案，积极参与公司重大决策，充分发挥独立董事 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，有效地维护了公 司及全体股东，尤其是中小股东的合法利益。 现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人文秉友，1954 年 6 月出生，中国国籍，高级工程师， 历任中国东方电气集团有限公司董事、党组成员、党组纪检 组组长。报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事以 及董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会委员职务（2024 年 9 月卸任以上职务）。本 人的任职条件符合《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 等规定要求的独立性原则，报告期内不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席会议及情况 2024 年 9 月卸任前，公司共 ...

会议情况 - 2024年召开5次股东大会、12次董事会等各类会议[4] - 独立董事出席率高，股东大会出席率20%，董事会约91.7%等[4][5] 独立董事履职 - 2024年发表多项独立意见，参加2次现场调研和培训[4][6] 合规情况 - 2024年关联交易定价合理，无损害中小股东利益情形[7] - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购情形[7][8]

会议情况 - 2024年9月卸任前召开3次股东大会等多类会议[4] - 独立董事出席各委员会会议次数达标[5] 独立董事动态 - 2024年9月不再担任相关职务[5] - 报告期内参加2次现场调研[6] 公司运营 - 报告期内关联交易定价合理[7] - 不存在变更承诺及被收购情形[8][9]

长江电力 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：李文中 2024 年，本人作为长江电力独立董事，严格按照《公司 法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》 等制度要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤 勉尽责，及时了解公司生产经营信息，认真审议董事会及专 委会各项议案，积极参与公司重大决策，充分发挥独立董事 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，有效地维护了公 司及全体股东，尤其是中小股东的合法利益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李文中，1958 年 11 月出生，中国国籍，正高级会 计师，历任中国南方电网有限责任公司总会计师。2024 年 9 月，本人担任公司第六届董事会独立董事以及董事会战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员以及审计 委员会主任委员职务。本人的任职条件符合《中国证监会上 市公司独立董事管理办法》等规定要求的独立性原则，报告 期内不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及情况 1 自 2024 年 9 月担任公司独立董事以来，公司共召 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及情况 长江电力 2024 年度独立董事述职报告 自 2024 年 9 月担任公司独立董事以来，公司共召开 1 独立董事：孙正运 2024 年，本人作为长江电力独立董事，严格按照《公司 法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》 等制度要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤 勉尽责，及时了解公司生产经营信息，认真审议董事会及专 委会各项议案，积极参与公司重大决策，充分发挥独立董事 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，有效地维护了公 司及全体股东，尤其是中小股东的合法利益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孙正运，1961 年 12 月出生，中国国籍，教授级高 级工程师，历任国家电网有限公司总信息师。2024 年 9 月， 本人担任公司第六届董事会独立董事以及董事会审计委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。本人的任职 条件符合《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等规定 要求的独立性原则，报告期内不存在影响独立性的情况。 1 次股东大会，3 次董事会会议 ...

中国长江电力股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电 力或公司）市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者 回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》《中国证监会上市公司信息披露管理 办法》《中国证监会上市公司监管指引第10号——市值管理》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司开展市值管理工作应严格遵守相关 法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等规章 制度。 （二）系统性原则：公司应按照系统思维、整体推进的原则， 协同各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司应依据市值管理的规律进行科学管 理，科学研判影响投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基 1 第二章 市值管理机构与人员 第四条 董事会是市值管理工作的领导机构，主要职责 ...

财务数据 - 三峡财务公司注册资本金50亿元[1] - 至2024年末资产规模867.14亿元，资产负债率84.07%[9] - 2024年营业总收入15.04亿元，利润总额10.54亿元[9] - 至2024年末公司在三峡财务公司存款余额46.34亿元，占比71.18%[13] - 至2024年末公司在三峡财务公司贷款余额249.95亿元，占比9.58%[13] - 三峡财务公司贷款利率2.20%-3.29%，低于LPR[13] 风险管理 - 三峡财务公司依规开展风险管理工作[3] - 已建立良好治理结构和健全内控体系[4] - 风险评估分年度、专项、新业务评估[6] - 制度体系由《制度汇编》和《内控手册》组成[7] 风险评估 - 公司认为三峡财务公司业务风险可控[14][15]

中国长江电力股份有限公司 关于 2024 年度内部控制审计会计师事务所 履职情况的评估报告 中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）聘请致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）作为公司 2024 年度内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 相关要求，公司对致同 2024 年度内部控制审计过程中履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 致同成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区，首席 合伙人为李惠琦先生。截至 2024 年末，致同拥有 239 名合 伙人和 1,359 名注册会计师，其中，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 名。2023 年度，致同业务总收 入为 27.03 亿元，承接 257 家上市公司年报审计项目，服务 客户涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、 热力、燃气及水生产供应业，交通运输、仓储和邮政业，科 学研究和技术服务业等。 二、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议、第六届 董事会第二十七次会议及 2023 年度股东大会审议批准，公 司 ...