公司财务状况 - 公司2023年度拟派发现金股利41,400,072.40元，占可供股东分配的利润的91.32%[4] - 公司2023年营业收入为609.77亿元，较上年同期下降1.06%[15] - 公司2023年净利润为7.81亿元，较上年同期增长206.33%[15] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为8.12亿元，较上年同期增长566.06%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8.89亿元，较上年同期增长85.22%[15] - 公司2023年净资产为313.56亿元，较上年末增长6.71%[15] - 公司2023年总资产为1077.35亿元，较上年末增长4.50%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.07元，较上年同期增长250.00%[15] - 公司2023年稀释每股收益为0.07元，较上年同期增长250.00%[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元，较上年同期增长600.00%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.57%，较上年同期增加1.71个百分点[15] - 公司2023年第一季度营业收入为19.13亿元，同比增长约42.5%[16] 公司经营发展 - 公司持续深化国企改革，建立健全组织架构，推动各项工作制度化、规范化、科学化[21] - 公司全面落实各项安全生产措施，完善安全生产规章制度，确保实现重大隐患“动态清零”[21] - 公司加速支线管网及贵阳应急调峰储备站建设，推动天然气“产供储销”体系建设[21] - 公司积极推动天然气对传统能源替代使用，协助用户做好用能效率提升工作，加速拓展市场份额[21] - 公司计划向天然气各应用领域拓展，逐步向氢能、光伏、生物质能等新能源方向延伸[65] - 公司计划推动公司由单一的天然气供应向数字化、智能化的综合能源运营转型[66] 天然气市场情况 - 我国2023年天然气产量达2,297亿立方米，同比增长5.8%[22] - 我国城镇化率提高到66.16%，城区面积不断扩大，天然气需求有望提升[23] - 贵州省已建成4条天然气支线管道，在特定区域取得了管道燃气特许经营权[23] - 公司主要业务为城市燃气运营，包括燃气销售、天然气支线管道建设等[24] - 公司在贵州省多个城市建设了天然气接收设施，覆盖主要城市、人口集聚区和工业园区[26] - 公司通过多渠道获取气源，推进数字化管理建设，实现综合能源供应服务[27] - 公司实现天然气销售16.24亿立方米，同比增长3.06%；完成营业收入60.98亿元，同比下降1.06%[29] 公司风险提示 - 公司天然气销售业务受政府定价政策影响，存在成本转移受限风险[69] - 公司工程安装费用及服务收费标准可能降低或取消，对公司产生影响[69] - 公司存在税收政策变化可能导致的经营业绩不确定性风险[69] - 公司管道天然气供应商集中，未来供应不足可能影响经营效益[69] - 公司天然气下游市场需求波动风险存在，受宏观经济和政策变化影响[69] - 公司工程安装业务量受房地产行业景气度影响，存在下降风险[69] - 公司特许经营权存在被取消或提前终止风险，影响经营规模扩张[69] - 公司安全生产风险存在，可能受第三方破坏、违规用气等因素影响[69] - 公司业务规模扩大可能引发管理风险，影响实现经营战略目标[69] - 公司存在人才流失及复合型人才不足风险，可能影响企业发展[69] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规要求，完善法人治理结构，规范公司运作[72] - 公司邀请律师出席股东大会，确保股东大会的合法有效[72] - 公司将党组织纳入公司治理结构，强化组织建设和制度建设[72] - 公司董事会成员具有高专业素养和丰富实践经验，发挥重要作用[72] - 公司严格按照相关规定制定信息披露管理制度，确保信息披露真实准确[72] 公司高级管理团队 - 公司高级管理人员具有丰富的行业经验和专业背景，包括硕士研究生、工商管理硕士、高级经济师等学历和资格[94],[95],[96],[97],[98],[99],[100],[101],[102],[103] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据《贵州燃气集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》确定，并按公司年度主要经营指标完成情况及各自负担工作完成情况兑现奖惩[110] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬已根据相关规定支付[111] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为758.66万元[112]

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 贵州燃气集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》等 规定和要求，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 （三）2024 年 3 月 7 日，审计委员会通过现场结合视频会议形式与负责公 司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度审计调整 事项、审计初步结果、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了立信关 于公司审计调整事项、审计过程中发现的问题及审计初步结果等的情况汇报，并 对审计发现问题提出建议。 三、总体评价 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届监 事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 9 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在贵阳市新添大道 南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席吉亦宁女士主持。本次会议的召 集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》 《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告> ...

经核查独立董事张瑞彬先生、冯建先生、丁恒先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的 相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，现就公司独立董事张瑞彬 先生、冯建先生、丁恒先生出具的独立性自查情况进行评估。拟出具如下专项意 见： 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 ...

一、独立董事基本情况 丁恒，男，1978 年 2 月出生，厦门大学硕士研究生。现任北京嘉润律师事 务所高级合伙人。自 2022 年 5 月 13 日任公司独立董事，现为公司提名委员会召 集人及审计委员会委员。 作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告 （丁恒先生） 本人作为公司独立董事，在 2023 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年工作情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司共召开股东大会 3 次，召开董事会 7 次。本人认真参加了公 司董事会和股东大会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议 案予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建 议。除回避事项外，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议。出 席情况 ...

规范性文件的有关规定，通过日常沟通、回访、募集资金现场核查、现场检查等 方式进行持续督导，现就贵州燃气2023年度持续督导情况报告如下： 红塔证券股份有限公司 关于贵州燃气集团股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 保荐机构名称 | 红塔证券股份有限公司 | | --- | --- | | 被保荐公司名称 | 贵州燃气集团股份有限公司（股票代码：600903.SH） | | 保荐代表人 | 薛伟、楼雅青 | | 联系电话 | 0871-63577938 | | 联系地址 | 云南省昆明市北京路155号附1号 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2970号）核准，贵州燃气集团股份有 限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）公开发行100,000.00万元可转换公 司债券。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币100,000.00万元， 扣除前期尚未支付的承销及保荐费758.49万元（不含增值税）后的募集资金为人 民币99,241.51万元，上述资金于2021年12月31日全部到位。立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）已就 ...

地址：贵州省贵阳市云岩区黔灵镇新添大道南段 298 号金耀华庭 电话：0851-86771204 传真：0851-86771204 环境、社会与公司治理（ESG）报告 Guizhou Gas 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围 本报告为年度报告，是贵州燃气集团股份有限公司发布的环境、社会与公司治理（ESG）报告 本报告披露的财务数据来自各类财务报表，其他数据来自公司内部统计 本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外 为便于表述和方便阅读，"贵州燃气集团股份有限公司"在本报告中也以 "贵州燃气集团、贵州燃气、燃气公司、公司"和"我们"表示 《社会责任报告编写指南》CASS-ESG5.0 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号》 本报告以纸质版和网络版两种形式提供，其中网络版报告见网站：WWW . CNINOF . COM . CN 公司地址：贵州省贵阳市云岩区黔灵镇新添大道南段 298 号金耀华庭 公司领导成员/03 亲切关怀/04 持续加强信息化建设/18 科技创新/19 服务提升/20 客户服务提升/22 客服满意度/22 生产 ...

2023 年度独立董事述职报告 （黄蓉女士） 本人作为公司独立董事，在 2023 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 黄蓉，女，1978 年 5 月出生，管理科学（会计学方向）博士，现任复旦大 学管理学院会计学教授。2022 年 5 月至 2023 年 8 月任公司独立董事。 在公司担任独立董事期间，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司共召开股东大会 3 次，召开董事会 7 次。2023 年任期内，本 人认真参加了公司董事会和股东大会，严格履行独立董事忠实勤勉义务。对提交 董事会的全部议案予以认真审议，了解公司日常经营和运作情况，积极参与讨论 并提出合理建议。除回避事项外，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有 提出异议。出席情况如下 ...

2023 年度独立董事述职报告 （张瑞彬先生） 本人作为公司独立董事，在 2023 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张瑞彬，男，1972 年 9 月出生，中共党员，厦门大学经济学博士，高级经 济师，注册会计师(CPA)，国际财资管理师(CTP)。现任贵州财经大学教师，兼任 华控康泰集团有限公司独立董事、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司董事、 贵州水城矿业股份有限公司董事、贵阳市城市建设投资集团有限公司独立董事、 贵州花溪农村商业银行股份有限公司独立董事、北京五道口教育科技有限公司董 事、寰泰能源股份有限公司独立董事、贵州贵安综合保税区发展控股集团有限公 司董事。自 2023 年 8 月 29 日任公司独立董事，亦是公司提名委员会召集人及审 计委员会委员。 作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情 ...

红塔证券股份有限公司 关于贵州燃气集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 红塔证券股份有限公司（以下简称 "红塔证券"或"保荐机构"）作为贵 州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法 律法规、规范性文件的有关规定，对贵州燃气2023年度募集资金的存放与使用情 况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2970号）核准，贵州燃气公开发行 100,000.00万元可转换公司债券。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 人民币100,000.00万元，扣除前期尚未支付的承销及保荐费758.49万元（不含增 ...