证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-034 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于参加 2025 年投资者集体接待日暨 2024 年度和 2025 年第一季度业绩说明会并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，加 强与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2024 年度和 2025 年第一季 度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州燃气集团股份有限公司 （以下简称"贵州燃气"或"公司"）将参加贵州证券业协会联合深圳市全景网 络有限公司举办的"2025 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业 绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 一、业绩说明会的安排 召开时间：2025 年 5 月 12 日（周一）15:40-17:40 出席本次活动人员：公司董事长程跃东先生，董事、总经理王若宇先生，独 立董事张瑞彬先生，副总经理、董事会秘书杨梅女士，财务总监付 ...

未来展望 - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[1] - 秉持“立足贵州、深耕主业、上下延伸、供应多源”发展战略[2] 其他新策略 - 依据《未来三年股东分红回报规划（2023—2025年）》提高现金分红比例与频次[8] - 建立研发投入长效机制确保投入持续稳定增长[9] - 优化投资者关系工作提升市场形象与品牌价值[10] - 完善公司治理制度体系调整优化治理结构[12] - 强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享机制[13] 风险提示 - 行动方案基于当前状况制定实施存在不确定性[14]

本人张瑞彬，已充分了解并同意由提名人贵州乌江能源投资 有限公司提名为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"该公司"） 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 贵州燃气集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

贵州燃气集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人钱红骥,已充分了解并同意由提名人北京东嘉投资有限公 司提名为贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"该公司")第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

会计政策变更 - 2025年4月25日相关会议审议通过会计政策变更议案[3] - 依据2024年12月6日财政部公布准则执行[4] - 变更不会对财务等产生重大影响，无追溯调整[3] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》要求执行[6] - 监事会、董事会等认为变更合规且能客观反映状况[8][9]

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于非职工董事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举工作。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 / 5 附件： 第四届董事会非独立董事候选人简历 程跃东先生简历 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工董事 1 名。经公司第三届董事会提名委员会第九次会议及 2025 年第三次独 立董事专门会议审查后，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次 会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 选举公司第四届董事会独立董事候选人 ...

贵州燃气集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，现就公司独立董事张瑞彬 先生、冯建先生、丁恒先生出具的独立性自查情况进行评估。出具如下专项意见： 经核查独立董事张瑞彬先生、冯建先生、丁恒先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的 相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于 2024 年度计 提减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2024 年度计提减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，2024 年年度计提各项 资产减值准备合计人民币 8,696.62 万元，影响 2024 年年度归属于母公司所有者 的净利润 6,818.72 万元，超过公司 2024 年度经审计净利润的 10%。具体明细如 ...

募集资金情况 - 2021年12月31日，公司可转债募资10亿，扣除费用后9.924151亿到位[1] - 2024年度募集资金总额为98,834.22万元[36] - 本年度投入募集资金总额为2,401.89万元[36] - 变更用途的募集资金总额为2,409.21万元，比例2.44%[36] - 已累计投入募集资金总额为98,940.19万元[36] 资金使用与项目情况 - 2022年1月对全资子公司增资1.654151亿投入募投项目[5] - 2023年转让播州公司50%股权，变更部分募投项目实施方式[22][23][24] - 遵义市播州区项目本年度投入2,401.89万元[36] - 习酒镇至习水县城项目2021年8月达预定状态，本年度效益 - 168.30万元[36] - 贵阳市天然气储备项目（一期）2024年调试运行[37] - 偿还银行借款项目投入30,000.00万元[37] 账户管理情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元[4] - 2025年2月25日，募集资金专户全部完成销户[13] 审计情况 - 中审众环认为公司2024年度募集资金报告编制合规[27]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为91.00%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营业收入总额之比为92.00%[8] 内控情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内不存在财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年持续完善内控和风险管理体系保障发展[20]