| | | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 党的领导 3 | | 第四章 股 份 7 | | 第一节 股份发行 7 | | 第二节 股份增减和回购 10 | | 第三节 股份转让 11 | | 第五章 股东和股东会 12 | | 第一节 股东的一般规定 12 | | 第二节 控股股东和实际控制人 16 | | 第三节 股东会的一般规定 17 | | 第四节 股东会的召集 20 | | 第五节 股东会的提案与通知 22 | | 第六节 股东会的召开 24 | | 第七节 股东会的表决和决议 26 | | 第六章 董事会 31 | | 第一节 董 事 31 | | 第二节 董事会 35 | | 第三节 独立董事 41 | | 第四节 董事会专门委员会 44 | | 第七章 高级管理人员 46 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 财务会计制度 48 | | 第二节 内部审计 53 | | 第三节 会计师事务所的聘任 53 | | 第九章 通知和公告 54 | | 第一节 通 知 54 | | 第二节 通知和公告 55 | | ...

贵州燃气集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《贵州燃气集 团股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各控股子公司、分公司的负责人； （五）公司实际控制人、控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构， 即信息披露事务管理部门。本制度由董事会办公室制订，并提交公司 董事会审议通过后实施。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及 时性和公平性，以及信息披露 ...

贵州燃气集团股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范贵州燃气集团股份有限 公司（以下简称"公司"）市值管理行为，切实保护投资者特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院 关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》及其他有关法律法规， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司通过制定正确的战略规划，并综合 运用多种科学、合规的价值经营方式和手段，以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理制度、 提升经营管理水平、可持续地创造公司价值，并通过资本运作工具、权益管理、 投资者关系管理等手段引导股东长期投资，促进公司的市场价值与内在价值趋 同，达到公司经营利益与股东投资收益并举增长的目标。 第四条 市值管理的基本原则： 合规性原则：公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律、法规的基 ...

贵州燃气集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风 险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规、规范性文件，以及《贵州燃气集团股份有限公司章程》的要 求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确 保该制度的有效实施。本制度对募集资金专户存放、使用、改变用途、 监督和责任追究，以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程 序、风险控制措施及信息披露程序等事项，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子 ...

贵州燃气集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司与投资者关系工 作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、规章、 规范性文件及《贵州燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与 投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权 益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》 等有关法律法规及中国证监会 ...

（丁恒先生） 本人作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，积 极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 丁恒，男，1978 年 2 月出生，厦门大学硕士研究生。现任北京嘉润律师事务 所高级合伙人。自 2022 年 5 月 13 日任公司独立董事，亦是公司薪酬与考核委员 会召集人及提名委员会委员。 作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年度，公司共召开股东会 3 次，召开董事会 11 次。本人认真参加了公 司董事会和股东会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议案 予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议。 本人认为 2024 年度任职期间公司董事会会议的召 ...

贵州燃气集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）为深入贯 彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关 于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，响应上海证券交易所（以下简 称"上交所"）《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推 动公司高质量发展，积极践行"以投资者为本"理念，制定了《贵州燃气 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。具体内容如下。 一、聚焦主责主业，锚定高质量发展航道 2025 年，公司秉持"立足贵州、深耕主业、上下延伸、供应多源"的总体 发展战略，以高质量发展为统领，积极培育新质生产力。公司将聚焦主责主业， 把新思路、新方法、新举措全方位融入安全管理、市场拓展、监督管控等各个环 节，着力增强核心功能，提升核心竞争力。 （一）市场发展 一是挖潜现有市场。以优质高效的客户服务质量为抓手，坚持深耕细作挖潜、 抓点连线拓面，着眼用户特点，从用户体量、发展难点、开发前景为出发点，针 对性制定发展措施。同时要大力发展增值业务。充分发挥用户群体优势，扩大器 具销售、燃气保险、检 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于非职工董事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举工作。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 / 5 附件： 第四届董事会非独立董事候选人简历 程跃东先生简历 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工董事 1 名。经公司第三届董事会提名委员会第九次会议及 2025 年第三次独 立董事专门会议审查后，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次 会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 选举公司第四届董事会独立董事候选人 ...

贵州燃气集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，现就公司独立董事张瑞彬 先生、冯建先生、丁恒先生出具的独立性自查情况进行评估。出具如下专项意见： 经核查独立董事张瑞彬先生、冯建先生、丁恒先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的 相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

贵州燃气集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》等 规定和要求，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 ...