募集资金情况 - 2021年12月31日可转换公司债券募集资金到账10亿元，扣除费用后为9.9241509434亿元[1][3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元，利息收入106.753379万元[4] - 2024年募集资金总额为98,834.22万元，本年度投入2,401.89万元，累计投入98,940.19万元[30] - 变更用途的募集资金总额为2,409.21万元，占比2.44%[30] 资金使用与管理 - 2022年1月19日对全资子公司增资投入募投项目，贵阳修文县5000万元、安顺市6800万元、遵义播州区4741.51万元[5] - 公司对募集资金专户存储，涉及中信、交行、工行、建行等多个专户[3][10] - 2024年不存在置换先期投入、闲置资金补充流动、现金管理等情况[16][17][19] - 截至2024年12月31日，不存在超募资金补充流动或用于新项目情况[20][21] 项目变更与账户销户 - 2023年转让播州公司50%股权，“遵义市播州区城市燃气管网建设项目”实施方式变更[24][25] - 2024年5月15日除播州公司中信账户外募集资金专户销户，2025年2月25日该账户也销户[13][14] 其他 - 偿还银行借款金额为30000[1] - 部分项目“截至期末累计投入金额”超出募集资金105.96万元，系利息收入扣除手续费净额投入所致[2]

业绩总结 - 2024年度公司与关联方日常关联交易实际发生额为42,694.31万元，比预计少44,112.59万元[7] - 公司2025年度与关联方日常关联交易预计发生额为44,635.00万元，2026年初至2025年度股东会召开日预计发生额为19,627.00万元[11] - 关联交易合计金额当前为44,635.00，上期为36,170.43，上年同期为19,627.00[13][14] 关联交易差异 - 贵州华亨能源投资有限公司租入资产预计2,300.00万元，实际1,206.99万元，差异 - 1,093.01万元[7] - 国家管网集团贵州省管网有限公司管输费预计17,000.00万元，实际12,912.92万元，差异 - 4,087.08万元[7] - 贵州合源油气有限责任公司各项业务预计2,310.00万元，实际943.43万元，差异 - 1,366.57万元[7] - 贵阳银行股份有限公司相关业务预计4,130.00万元，实际5,476.86万元，差异1,346.86万元[8] - 大方县万方天然气有限公司提供劳务预计500.00万元，实际0.00万元，差异 - 500.00万元[8] - 贵州盘江电投天能焦化有限公司购买天然气预计3,500.00万元，实际0.00万元，差异 - 3,500.00万元[8] - 贵州页岩气勘探开发有限责任公司各项业务预计12,010.00万元，实际4,889.21万元，差异 - 7,120.79万元[8] - 贵州黔北天然气管网有限责任公司购买天然气预计15,000.00万元，实际9,628.54万元，差异 - 5,371.46万元[8] 业务金额变化 - 贵州能源大数据科技有限公司购买天然气业务本期金额17,000.00，上期为0，减少17,000.00[9] - 上海中联（贵阳）律师事务所咨询费本期200.00，上期127.87，减少72.13[10] - 贵州能源集团物业管理有限公司销售天然气本期600.00，上期319.01，减少280.99[9] - 贵州天然气管网有限责任公司管输费本期400.00，上期0，减少400.00[9] - 贵州盘江饭店有限公司提供劳务本期10.00，上期0，减少10.00[9] - 遵义市金宁物业管理有限公司销售天然气本期5.00，上期0.64，减少4.36[9] 公司注册资本 - 贵州华亨能源投资有限公司注册资本为4,000万元人民币[15] - 国家管网集团贵州省管网有限公司注册资本为30,000万元人民币[15] - 贵州合源油气有限责任公司注册资本为10,000万元人民币[16] - 贵阳银行股份有限公司注册资本为365,619.8076万人民币[20] - 贵州盘江电投天能焦化有限公司注册资本为100,000万人民币[22] - 贵州页岩气勘探开发有限责任公司注册资本为300,000万人民币[23] - 贵州黔北天然气管网有限责任公司注册资本为3,000万人民币[23] - 贵州盘江精煤股份有限公司注册资本为214,662.4894万人民币[25] - 贵州乌江水电开发有限责任公司注册资本388,000万人民币[28] - 贵州能源集团物业管理有限公司注册资本71,000万人民币[31] - 贵州天然气管网有限责任公司注册资本120,000万人民币[31] - 贵州盘江饭店有限公司注册资本5,000万人民币[33] - 遵义市金宁物业管理有限公司注册资本500万人民币[33] - 贵州水城矿业股份有限公司注册资本为240,643.0273万人民币[34] - 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司注册资本为1,000,000万人民币[35] - 贵州省水利投资（集团）有限责任公司注册资本为6,000,000万人民币[36] - 贵州兴义电力发展有限公司注册资本为10亿人民币[44] - 贵州贵金融资租赁股份有限公司注册资本为10亿人民币[44] 未来展望 - 2025年4月公司多会议审议通过相关议案，需提交公司2024年年度股东会批准[5][6] - 贵州省拟组建贵州能源集团有限公司，组建完成后为公司控股股东的控股股东[77] 关联关系 - 贵州华亨能源投资有限公司为公司参股公司，公司副总经理徐向建任董事[57] - 国家管网集团贵州省管网有限公司为公司参股公司，公司董事长程跃东及副总经理方锐任董事[57] - 截至2024年5月，贵州合源油气有限责任公司为公司关联方，公司董事长程跃东曾任董事[57] - 截至2024年8月，贵州东海房地产开发有限公司为公司关联方，由公司前实际控制人控制[57] - 截至2024年8月，贵州弘康药业有限公司为公司关联方，由公司前实际控制人控制[57] - 截至2024年8月，遵义市金宁物业管理有限公司仍为公司关联方[67] - 截至2025年6月，贵州水城矿业股份有限公司仍为公司关联方[67] 交易原则 - 公司与关联方的关联交易定价根据国家政策，按价格主管部门规定或市场定价执行[80] - 公司经营管理层将根据日常经营需要决定与关联方签署经常性关联交易协议的时间[80] - 公司与关联方的交易是日常经营所需，可降低成本、获取收益[81] - 公司与关联方交易价格遵循公平合理、协商一致原则，不存在损害公司和股东利益的行为[81] - 关联交易不会对公司的独立性产生影响[81]

贵州燃气集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》等 规定和要求，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》。 为全面贯彻落实国有企业监事会改革有关决策部署，根据中国证监会《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件要求， 上市公司需在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民 共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则规定，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设立监事会或监事。 同时，结合《上市公司章程指引（2025 年修订）》规定及公司实际情况，公司拟 对《公司章程》部分条款进行修改 ...

贵州燃气集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 2024 年 8 月 19 日，召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议 通过 2 项议案，分别为：《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况>的议案》。 2024 年 9 月 2 日，召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，会议审议 通过 1 项议案，为《关于提议启动选聘会计师事务所并审议选聘文件的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司审计委员会 工作规则》等相关规定，贵州燃气集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）认真履行职责，现就 2024 年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，第三届董事会审计委员会召开了第九、十、十一、十二、十三、 十四、十五次会议，审计委员会由三名委员组成，独立董事冯建先生担任委员会 召集人，董事夏晓庆女士、独立董事张瑞彬先生担任委员，全部成员均具有能够 胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，其中，冯建 ...

业绩数据 - 2022 - 2024年资产总额分别为103.1亿元、107.73亿元、113.83亿元[196] - 2022 - 2024年营业收入分别为61.63亿元、60.98亿元、66.8亿元[196] - 2022 - 2024年利润总额分别为0.53亿元、2.09亿元、1.73亿元[196] - 2022 - 2024年净利润分别为0.22亿元、1.37亿元、1.13亿元[196] - 2022 - 2024年纳税总额分别为1.59亿元、2.58亿元、3.05亿元[196] - 2024年输气量达2.47亿方，复合增长率280％[145] - 2024年公司天然气供应量19.09亿方，其中销售量18.79亿方，代输量0.3亿方[187] 用户数据 - 客服人员接到报修后24小时内与用户联系，抢险10分钟内响应，60分钟内上门处理[152] - 数据采集准确率达99.8%，客户服务响应时效缩短至15分钟内[88] 未来展望 - 2025年将加大研发投入[86] - 2025年新获批125万元定向研究项目[88] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入达1191万元，研发人员占比7.5%（300人）[88] - 向省科技厅申报2项关键核心技术攻关、8项科创项目[85] - 参与15项国家、行业及团体标准规范编制[85] - 科技成果转化率达91.67%[85] - 长输管道远程响应效率提升60%，预防性维护成本下降15%[87] - 人工巡检频次降低40%，故障响应效率提升60%，预防性维护成本下降15%，调度指挥效率提升35%[88] - 2024年引入激光云平台12个，PPB级高精度燃气泄漏检测巡检车3台[95] - 公司正在申报发明专利1项，持有实用新型专利25项[88] 市场扩张和并购 - 公司在贵州省37个特定区域及1个省外特定区域取得管道燃气特许经营权[19] - 新增输气通道设计输送能力为30亿方/年[146] 其他新策略 - 2024年公司选聘8名外部董事，完成党建入章工作[64] - 2024年完成3户法人单位及参股企业的注销清退[66] - 2024年建立全面的风险管理组织体系，构建“三道防线”风险管理机制[73] - 公司制定《贵州燃气信息披露管理制度》等制度文件，构建完备信息披露管理体系[60] - 2024年开展3场信息安全及管理培训，参训超700人次[77] - 2024年起每3年实施审计全覆盖[74] - 2024年公司开展培训105项（161场次），累计培训人员23619人次，总时长737.5学时[121][122] - 2024年全年提拔干部63人，其中85后干部29名、90后干部12名[130] - 2024年开展员工医疗互助活动，帮助1332名职工缴纳互助资金6.66万元，为68名职工申报办理医疗补贴6.76万元，发放重大疾病补助3万元[144] - 2024年开展困难职工关怀帮扶34人次，慰问金6.8万元[144] - 2024年开展职工生病住院、家属去世慰问174次，发放慰问金10.2万元[144] - 2024年开展爱心助学活动，为30名职工子女发放升读高校和困难助学金共6.65万元[144] - 2024年为1240名职工办理工会会员普惠卡，发放节日和生日慰问金共计282万余元[144] - 2024年环保投入2296.95万元，较2023年的1116.55万元增长约105.72%[177][179] - 2024年环保培训次数达12663人次，较2023年的4469人次增长约183.35%[177][179] - 2024年全年能源消耗总量为1072.07吨标准煤，较2023年的1060.72吨标准煤增长约1.07%[177][179] - 2024年直接能源消耗量为695.36吨标准煤，较2023年的690.22吨标准煤增长约0.74%[177][179] - 2024年集团本部汽油消耗量为273.75，较2023年的298.9下降约8.41%[177][179] - 2024年以天然气替代燃煤可减少烟尘排放约1.809732万吨、二氧化硫约9.08684万吨、氮氧化合物约0.960227万吨、二氧化碳约775.054万吨[187] - 报告期内公司累计投入公益资金523.38万元，其中直接资金投入292.48万元，物质折款230.9万元[164]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 受处罚人员不得担任[3] 独立董事其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 候选人情况 - 候选人有会计学博士学位[5] - 已通过资格审查[5] 声明日期 - 声明日期为2025年4月25日[7]

业绩数据 - 2024年天然气销售19.09亿立方米，同比增长17.59%[1] - 2024年营业收入66.80亿元，同比增长9.55%[1] - 2024年净利润1.14亿元，归母净利润0.63亿元[1] - 报告期末资产总额113.83亿元，同比增长5.66%；净资产40.74亿元，同比增长0.84%[1] 利润分配 - 2024年实施2023年度和2024年前三季度利润分配，派现4140.014252万元、1725.012012万元，占比53.02%、13.97%[5] 研发成果 - 2024年申报关键核心技术攻关2项、科创项目8项，申报实用新型专利8个，参与15项标准规范编制[6] 公司评级与信息披露 - 2023 - 2024年度信息披露获上交所良好级评价，公司主体和“贵燃转债”评级均为AA级（稳定）[8] - 2024年发布定期报告4份，临时公告140份[8] 制度与会议 - 全年新增、修订及废止制度超500项[9] - 2024年召开股东大会3次，审议议案28项；董事会11次，审议议案89项等[9][10]

独立董事提名 - 提名冯建为贵州燃气第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 特定股东亲属、受处罚人员等不具备独立董事任职资格[2][3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司数量未超3家，连续任职未超六年[4] - 具备会计学博士学位，已通过资格审查[4]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[1] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户6家[2] 审计服务 - 中审众环项目相关人员2024年开始为公司提供审计服务[4] - 2024年就公司重大会计审计事项及时咨询解决问题[9] - 2024年对公司重大会计审计事项达成一致意见[10] - 针对公司情况制定审计工作方案[15] 职业保障 - 截至2024年末，中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[18] - 中审众环职业风险基金计提及职业保险购买符合规定[18] 诚信记录 - 中审众环项目相关人员近三年无不良诚信记录[6]