股东会变更信息 - 原定2024年年度股东会类型为年度会议，召开日期为2025年5月26日，股权登记日未变更 [2] - 因会务调整，现场会议地址变更为贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室 [2][5] - 除地址变更外，2025年4月26日公告的原股东会议程及其他事项均保持不变 [3] 股东会具体安排 - 现场会议时间为2025年5月26日14点00分，地点为上述变更后的办公区会议室 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15-15:00（交易系统平台时段为9:15-11:30及13:00-15:00） [7] - 股权登记日未调整，股东会议案及投票股东类型与原通知一致 [9] 授权委托事项 - 股东可通过填写附件1授权委托书委托代理人行使表决权，需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [9] - 委托书需包含委托人持股数量、账户信息及签名，未明确指示的由受托人自主表决 [9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 (一) 原股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 (二) 原股东会召开日期：2025 年 5 月 26 日 | 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | 贵州燃气集团股份有限公司 关于2024年年度股东会变更会议地址的公告 (三) 原股东会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600903 | 贵州燃气 | 2025/5/19 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《贵州燃气集团 股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-039）。 因会务安排调整 ...

2024 年年度股东会会议资料 贵州燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 2024 年年度股东会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知 如下，望出席股东会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得 侵犯其他股东权益。 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利 益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职 责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 | 贵州燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 4 | | | 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 11 | | 议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 16 | | 议案四：关于《2025 年度财务预算方案》的议案 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2025 年 4 月 9 日披露的《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及 的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投 资风险。 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出 实质性变更的相关事项。本次交易相关工作正在有序进行中，公司将根据相关事 项的进展情况 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财 ...

根据经营计划，2025年公司计划实现天然气销售20亿立方米，营业收入70.23亿元，利润总额2.05亿元。 为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好地分享经营成果，公司提请股东会授权董事会在满 足下述条件前提下制定和实施2025年中期（半年度或前三季度）利润分配方案。相关利润分配条件为， 一是公司当期盈利且母公司报表累计未分配利润为正；二是董事会评估当期经营情况及未来可持续发展 所需资金后认为资金充裕，当期适合进行利润分配。此外，公告显示，现金分红比例上限为，当期现金 分红累计金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的80%。 （编辑 张钰鹏） 本报讯 （记者冯雨瑶）4月25日晚间，贵州燃气集团股份有限公司（简称"贵州燃气"）公布2024年年 报，公司营业收入为66.8亿元，同比增长9.55%；归属于上市公司股东的净利润为6252万元。根据利润 分配预案，公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.21元（含税）。 贵州燃气主要从事城市燃气运营，主要业务为燃气销售及天然气支线管道、城市燃气输配系统、液化天 然气接收储备供应站、加气站等设施的建设、运营、服务管理，以及相应的工程设计、施工、维修。截 至2 ...

贵州燃气集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信 息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披 露事务管理》、《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规的规定和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的相关规定，制定本 制度。 第二条 公司任何部门和个人不得违反规定向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及 公司能够对其实施重大影响的参股子公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前 能直接或间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事（如有）、高 级管理人员，公司的实际 ...

2024 年度独立董事述职报告 （张瑞彬先生） 本人作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的 要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张瑞彬，男，1972 年 9 月出生，中共党员，厦门大学经济学博士，高级经 济师，注册会计师(CPA)，国际财资管理师(CTP)。现任贵州财经大学教师，兼 任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司董事、贵阳市城市建设投资集团有限 公司董事等。自 2023 年 8 月 29 日任公司独立董事，亦是公司提名委员会召集人 及审计委员会委员。 作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年，公司共召开股东会 3 次，召开董事会 11 次。本人认真参加了公司 董事会和股东会，履行了独立董事诚信 ...

贵州燃气集团股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《公司法》、 《证券法》、《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部控 制基本规范》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--规范运作》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《贵州燃气集团 股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关的 所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计监督部或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关 ...

2024 年度独立董事述职报告 （冯建先生） 本人作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的 要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 冯建，男，1963 年 1 月出生，中共党员，西南财经大学博士研究生。现任 西南财经大学会计学院教师、教授、博士生导师，兼任成都盟升电子科技股份有 限公司独立董事、新华文轩出版传媒股份有限公司监事。自 2023 年 8 月 29 日任 公司独立董事，亦是公司审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。 作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年，公司共召开股东会 3 次，召开董事会 11 次。本人认真参加了公司 董事会和股东会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议案予 ...