会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为417人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数为733,192,770股，占比63.7554%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多个议案A股同意比例超99%[9][11][12][13][14] - 《2025年度融资方案》等议案5%以下股东同意比例超92%[25] - 持股5%以上和1%以下普通股股东对现金分红议案同意占比分别为100%和92.4481%[23] 人员选举情况 - 程跃东等多人当选第四届董事会非独立董事和独立董事，得票占比超76%[20][25][26] 会议相关程序 - 会议采用现场与网络投票结合方式通过全部议案[27] - 议案15、16、17为特别决议议案获三分之二以上通过[27] - 议案5、6等对中小投资者单独计票[27] - 律师见证股东会程序和结果合法有效[28]

北京市金杜律师事务所上海分所 关于贵州燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东会 之法律意见书 致：贵州燃气集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受贵州燃气集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的《贵州燃气集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 26 日召开的公司 2024 年年度股东会 （以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 ...

业绩总结 - 2023年8月1日至2025年5月19日，贵阳工投持股比例由20.25%减至20.00%，减少0.25%[5][6] - 2025年5月6 - 19日，集中竞价减持277.616万股，股份比例减少0.24%[6] - 2023年8月1日至2025年5月19日，可转债转股致股份比例被动稀释0.01%[6] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响公司正常运营[8] - 2025年2月10日公司披露减持计划公告，截至公告日未实施完毕[8] - 公司将关注股东减持情况并及时披露信息[8]

权益变动 - 2023年8月1日至2025年5月19日，公司持股比例由20.25%减至20.00%[19][24] - 本次权益变动前公司持股232777958股，比例20.25%；变动后持股230001798股，比例20.00%[25] - 本次权益变动前总股本1149592853股，变动后总股本1150008428股[26] 减持计划 - 公司拟集中竞价减持不超1150万股，比例不超1%；大宗交易减持不超2300万股，比例不超2%；合计减持不超3450万股，比例不超3%[20] 持股情况 - 贵阳市工业投资有限公司持有贵州轮胎股份318591025股，比例20.48%[17] - 贵阳市工业投资有限公司持有贵州贵航汽车零部件股份20834277股，比例5.15%[17] 公司信息 - 公司注册地为贵州省贵阳市观山湖区金融城一期13号楼4层[35] - 公司股票简称为贵州燃气，代码为600903[35] 变动方式 - 权益变动方式为证券交易所的集中交易[35]

股东会变更信息 - 原定2024年年度股东会类型为年度会议，召开日期为2025年5月26日，股权登记日未变更 [2] - 因会务调整，现场会议地址变更为贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室 [2][5] - 除地址变更外，2025年4月26日公告的原股东会议程及其他事项均保持不变 [3] 股东会具体安排 - 现场会议时间为2025年5月26日14点00分，地点为上述变更后的办公区会议室 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15-15:00（交易系统平台时段为9:15-11:30及13:00-15:00） [7] - 股权登记日未调整，股东会议案及投票股东类型与原通知一致 [9] 授权委托事项 - 股东可通过填写附件1授权委托书委托代理人行使表决权，需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [9] - 委托书需包含委托人持股数量、账户信息及签名，未明确指示的由受托人自主表决 [9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 (一) 原股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 (二) 原股东会召开日期：2025 年 5 月 26 日 | 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | 贵州燃气集团股份有限公司 关于2024年年度股东会变更会议地址的公告 (三) 原股东会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600903 | 贵州燃气 | 2025/5/19 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《贵州燃气集团 股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-039）。 因会务安排调整 ...

2024 年年度股东会会议资料 贵州燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 2024 年年度股东会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知 如下，望出席股东会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得 侵犯其他股东权益。 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利 益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职 责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 | 贵州燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 4 | | | 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 11 | | 议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 16 | | 议案四：关于《2025 年度财务预算方案》的议案 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2025 年 4 月 9 日披露的《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及 的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投 资风险。 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出 实质性变更的相关事项。本次交易相关工作正在有序进行中，公司将根据相关事 项的进展情况 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财 ...

公司业绩 - 2024年营业收入66.8亿元，同比增长9.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6252万元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金股利0.21元（含税） [1] - 2025年计划实现天然气销售20亿立方米，营业收入70.23亿元，利润总额2.05亿元 [3] 业务布局 - 主营业务为城市燃气运营，包括燃气销售及天然气支线管道等设施建设运营 [1] - 截至2024年末建成5条天然气支线管道 [1] - 在贵州省37个特定区域及1个省外特定区域取得管道燃气特许经营权 [1] - 业务覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区 [1] - 在贵州省天然气市场占主导地位，是行业内全国少有的全省性燃气企业 [1] 发展战略 - 按照全省能源保供"一张网"融合发展战略，加速支线管网及贵阳应急调峰储备站建设 [2] - 积极引入川气、渝气、丁山页岩气等外部资源，打造气源多元化供应格局 [2] - 西南地区最大的LNG应急调峰设施2024年投产试运行 [2] - 冬季供气期间保障省内各地液化天然气储配站库存高位运行 [2] - 持续推进城镇燃气管道和天然气输气管网建设、老旧管道更新改造等工作 [2] 分红政策 - 提请股东会授权董事会制定和实施2025年中期利润分配方案 [3] - 利润分配条件包括当期盈利且母公司报表累计未分配利润为正 [3] - 董事会评估资金充裕度后认为适合分配 [3] - 现金分红比例上限为当期合并报表归属于上市公司股东净利润的80% [3]