关于贵州燃气集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 目 录 本鉴证报告仅供贵州燃气集团 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 众环专字(2025)2500156号 的。 中审分 通合伙) 中国·武汉 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2025年4月25日 鉴证报告第 2页共 2页 · 1 /F. Yangtze River Industry Building. 由注 Tol· 027-86701215 传直 Fax: 027-85424329 关于贵州燃气集团股份有限公司 蕉资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)2500156 号 贵州燃气集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气集团")截 至 2024年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易 ...

贵州燃气集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)2500113号 166 Zhonehal Road, Buhan 420077 传直 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)2500113 号 贵州燃气集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了贵 州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气集团")2024年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、贵州燃气集团对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵州燃气集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵州燃气集团股份有限公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内 ...

关于贵州燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：贵州燃气集团股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 Indialty Baildi caghel Back Rolan, 40027 12 Tel: 027-86791215 作道 fax: 027-85424329 关于贵州燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)2500155号 目 起始页码 专项审核报告 于贵州燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)2500155 号 贵州燃气集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气集团公司") 2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2 ...

贵州燃气集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)2500099号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 众环审字(2025)2500099 号 贵州燃气集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气集团")财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵州燃气集团 2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及 2024年度合并及母公司的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-028 贵州燃气集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●贵阳市工业投资有限公司（以下简称"贵阳工投"）持有贵州燃气集团股份有限公 司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）股份 232,777,958 股，占公司总股本的 20.24%；本次股份质押后，贵阳工投累计质押股份 94,500,000 股，占其所持公司股份数 的 40.60%，占公司总股本的 8.22%。 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 重要内容提示: 四、风险应对措施 贵阳工投资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形， 不会导致贵州燃气股权结构发生重大变化；如出现平仓风险，贵阳工投将采取包括但不限 于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险，并及时告知公司。上 述质押事项如出现重大风险或重大变化，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 本公司郑重 提醒广 大投资者， 有关公 司信息以公 司在上 ...

重要内容提示: ●贵阳市工业投资有限公司（以下简称"贵阳工投"）持有贵州燃气集团股份有限公 司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）股份 232,777,958 股，占公司总股本的 20.24%；本次股份解除质押后，贵阳工投累计质押股份 75,500,000 股，占其所持公司股 份数的 32.43%，占公司总股本的 6.57%。 2025 年 4 月 15 日，公司收到持股 5%以上股东贵阳工投《关于部分股份解除质押告知 书》，获悉贵阳工投将原质押给渤海国际信托股份有限公司的 21,340,000 股无限售条件 流通股，办理了解除质押手续，具体事项如下： | 股东名称 | 贵阳市工业投资有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份 | 21,340,000 | | 股 | | | 占其所持股份比例 | 9.17% | | | | | 占公司总股本比例 | 1.86% | | | | | 解质（解冻）时间 | 2025 年 4 月 | 14 | | 日 | | 持股数量 | 232,777,958 | | | 股 | | 持股比例 | 20.24 ...

贵州燃气（600903）公告，持股5%以上股东贵阳市工业投资有限公司(贵阳工投)持有公司股份2.33亿 股，占公司总股本的20.24%。贵阳工投于2025年4月14日解除质押2134万股，占其所持股份的9.17%， 占公司总股本的1.86%。本次解除质押后，贵阳工投累计质押股份7550万股，占其所持公司股份数的 32.43%，占公司总股本的6.57%。贵阳工投确认解除质押股份存在后续质押计划，并将根据后续质押情 况及时履行信息告知义务。 ...

本次发行股份购买资产的发行价格为5.30元/股，贵州燃气停牌前股价（即3月28日收盘价）为6.68元/股。 每经记者 胥帅 每经编辑 文多 停牌一周多的贵州燃气披露了重组方案。 4月8日晚间，贵州燃气（SH600903）公告称，拟通过发行股份的方式，购买贵州乌江能源投资有限公司（以下简称乌江能投）、贵州省新动能产业发展基 金合伙企业（有限合伙）、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的贵州页岩气勘探开发有限责任公司（以下简称贵州页岩气） 100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 图片来源：网页截图 天眼查等三方平台则显示了上述案号对应案件的原告和被告：原告是中电环保（SZ300172），被告则是贵州页岩气。 由于交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易作价等更详细信息并未揭晓。 《每日经济新闻》记者还注意到，标的公司本月下旬有一起承揽合同纠纷案的庭审。 构成关联交易 2023年7月，上市公司控股股东由北京东嘉投资有限公司（以下简称东嘉投资）变更为乌江能投，实际控制人由刘江变更为贵州省国资委，贵州燃气此次收 购因此构成了关联交易。 标的公司是贵州省内具备页岩气规模化生产 ...

公司交易基本情况 - 公司拟发行股份购买贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权并募集配套资金，交易尚处筹划阶段，股票自2025年3月31日开市起停牌，预计不超10个交易日 [29] 交易相关条款 发行股份数量调整 - 定价基准日至发行完成期间，若公司有派息、送股等除权、除息事项，发行股份数量将根据发行价格调整情况相应调整 [1] 上市地点 - 本次募集配套资金发行的股份将在上交所上市 [2] 锁定期 - 发行对象通过本次交易募集配套资金取得的股份自交易结束之日起6个月内不得转让，因派息、送股等增加的股份也遵守此约定，锁定期届满后按法律和上交所规则办理 [3][4] 募集配套资金用途 - 拟用于支付交易中介机构费用、交易税费等，补充流动资金，具体用途及金额将在交易报告书中披露 [5] 滚存未分配利润安排 - 公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由新老股东共同享有 [6] 有效期 - 决议有效期自公司股东会批准本次交易之日起12个月，若有效期内取得中国证监会注册批复，则延长至交易完成之日 [7] 交易相关议案审议情况 《关于〈贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》 - 公司编制了交易预案及其摘要，待审计、评估完成后编制报告书草案等文件并提交股东会审议 [9] 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 - 交易对方含公司控股股东乌江能投，本次交易构成关联交易，股东会审议相关议案时关联股东应回避表决 [10] 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 - 经初步测算，交易预计未达重大资产重组标准；最近36个月公司控制权变更后未向乌江能投及其关联方购买股权资产，本次交易预计未达重组上市标准，不会导致控制权变更 [11] 《关于公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》 - 公司拟与交易对方签署附条件生效的协议，审计、评估完成后协商签署补充协议确定交易价格等事项并提请股东会审议 [13] 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》 - 交易符合该指引第四条各项规定，包括标的资产不涉及相关报批事项、股权权属清晰、利于提高资产完整性和公司独立性、改善财务状况等 [14][15] 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》 - 交易符合该办法第十一条和第四十三条规定，如符合产业政策、不导致公司不符合上市条件、资产定价公允、利于增强持续经营能力等 [15][17] 《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条或〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组〉第三十条情形的议案》 - 交易相关主体不存在因内幕交易被立案调查等不得参与重大资产重组的情形 [18][19] 《关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》 - 公司不存在该办法第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形 [19][20] 《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案》 - 剔除大盘和同行业板块因素后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，未构成异常波动 [21] 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》 - 公司在本次交易前12个月内未发生与本次交易相关的重大购买、出售资产交易行为，无纳入累计计算范围的情况 [22] 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 - 公司采取了必要且充分的保密措施，制定严格保密制度，限定敏感信息知悉范围，履行保密义务，建立内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录 [23][24] 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 - 公司现阶段已履行的法定程序完整、有效，符合相关规定，提交的法律文件合法、有效 [25] 其他信息 停牌前股东持股情况 - 公司公布了2025年3月28日前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量等信息 [30][31] 股票价格波动核查情况 - 公司股票停牌前第21个交易日收盘价6.52元/股，停牌前1个交易日收盘价6.68元/股，累计上涨2.45%，剔除因素后未构成异常波动 [32] 交易履行法定程序说明 - 已履行初步磋商保密、获控股股东和国资委原则同意、编制预案、会议审议通过等程序，尚需标的公司股东会、交易对方内部决策、反垄断审查、国资委批准、评估备案、公司股东会审议、上交所审核和证监会注册等程序 [40][42] 交易符合相关规定说明 - 交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及《上市公司监管指引第9号》第四条规定 [45][49] 交易构成关联交易但不构成重大资产重组、重组上市说明 - 交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组和重组上市 [53][54] 交易保密措施和制度说明 - 公司采取保护措施缩小内幕信息知情人员范围，提示人员保密，自身遵守保密义务，建立档案和备忘录 [54][55] 交易前12个月内购买、出售资产情况说明 - 公司在第三届董事会第二十五次会议召开前12个月内无相关重大交易行为 [58]

贵州燃气集团股份有限公司董事会 特此说明。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买资产并募 集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次资产重组"）。 根据《 上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市 公司重大资产重组情形说明如下： 根据相关各方确认，本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次资产重组相关 的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因涉嫌与重 大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司 法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《 上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《 上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司 重大资产重组的情形。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 ...