证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-034 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司 2023 年前三季度 的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 三十四次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件和书面送达方式向全体董事 发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在北京以现场结合通讯形式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份 有限公司章程》的规定，所作决议 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-035 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年 1-9 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第四号— —零售》的要求，现将公司2023年1-9月主要经营数据披露如下： （四）2023年1-9月，公司关闭的加盟店面情况如下： | 区域 | 经营业态 | | 加盟门店 | | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量（个） | 建筑面积（平米） | | 华北地区 | 零售 | 9 | 967.00 | | 华东地区 | 零售 | 14 | 1,317.00 | | 华南地区 | 零售 | 5 | 533.60 | | 华中地区 | 零售 | 1 | 100.00 | | 西南地区 | 零售 | 10 | 1,128.00 | | 东北地区 | 零售 | 4 | 576.00 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到295.67亿元，同比增长16.73%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5.37亿元，同比增长22.31%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.32元，同比增长23.08%[12] - 公司2023年上半年净利润为34,052,957.28万元，同比增长16.37%[doc id='13'] - 2023年上半年，全国黄金消费总量为554.88吨，同比增长16.37%[doc id='17'] - 公司在2023年上半年实现营业收入295.67亿人民币，同比增长16.73%[25] - 营业成本为283.16亿人民币，同比增长16.87%[25] - 销售费用为2.14亿人民币，同比下降15.31%[25] - 管理费用为0.77亿人民币，同比增长24.21%[25] - 财务费用为0.88亿人民币，同比下降37.35%[26] - 研发费用为1.31亿人民币，同比增长1.15%[26] 品牌和战略 - 公司品牌优势明显，已在消费者心中树立品牌影响力和知名度[doc id='18'] - 公司以全产业链布局为品牌战略发展方向，打造新的利润增长点[doc id='19'] - 公司在金条产品市场占有率方面具有领先优势[doc id='20'] - 公司持续推动渠道建设和产品升级以应对市场竞争风险[37] 环保责任 - 公司控股子公司中金精炼始终把环保工作作为企业的头等大事，不断完善污染治理和环境管理水平[43] - 中金精炼主要污染物为废水和废气，工业废水由有资质单位处理，不外排；生活污水通过化粪池处理后排入市政污水管网[43] - 中金精炼通过不断提高环保处理设施，污染物综合治理，废气污染物均按许可排放、达标排放[45] 社会责任 - 公司积极响应中国黄金集团巩固拓展脱贫攻坚成果的号召，采购指定帮扶点河南省新蔡县、贵州省贞丰县的米、面、油等帮扶农副产品，通过“以买代帮”的方式解决农村农副产品销售难题，真正做到“消费帮扶”扶到急需扶的人，有效解决了地方农户产品量小、分散、难以供应的问题，为农户增收贡献央企力量[50] - 公司团委开展“衣暖童心·书香致远”帮扶帮困志愿服务活动，募集各类儿童衣物200余件以及书籍100余本，衣物由志愿者分类整理，将归好类的衣物精准地送到真正需要的人手中[50] 股权及财务管理 - 公司董事长退休，刘科军先生被选举为公司第一届董事会非独立董事[41] - 中国黄金集团于2019年4月承诺规范关联交易，保持中金珠宝的独立性，避免关联交易事项，严格遵守关联交易决策程序，不利用关联交易转移中金珠宝的利润，不损害中金珠宝及其他股东的合法权益[51] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[68] - 截至报告期末普通股股东总数为86,565户[70] - 前十名股东持股情况中，中国黄金集团持有公司股份达到646,050,000股，占比38.46%[70] - 泉州君融信息咨询中心持有33,150,000股，占比1.97%[71] - 泉州东创信息咨询中心持有29,850,000股，占比1.78%[71] - 泉州玮业信息咨询中心持有27,000,000股，占比1.61%[71] - 北京市黄金科技工程咨询有限公司持有23,100,000股，占比1.38%[71] - 中国黄金集团及其控股的中金黄金、黄金科技合计持有公司股份45.72%[71] - 泉州君融、泉州玮业和泉州东创为公司员工持股平台，合计持有公司5.36%的股份[71] - 公司未知前十名股东及前十名无限售条件股东关联或一致行动关系[71]

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-033 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1.募集资金金额及到位时间 根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采 用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启 动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定 价方式公开发行人民币普通股（A 股）5,400 万股（启动回拨机制后最终发行数 量 16,200.00 万股），共计公开发行人民币普通股（A 股）18,000.00 万股，每 股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 4.99 元，经瑞华会计师事务所出具 的瑞华验字【2021】01500001 号验资报告验证，募集资金总额为 89,820.00 万 元，扣除各项发行费用 6,723.95 万元，实际募集资金净额为 83,096.05 万元， 并于 2021 年 2 月 2 日汇入本公 ...

关于中国黄金集团财务有限公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》的要求，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 （简称"公司"）通过查验中国黄金集团财务有限公司（以下 简称"集团财务公司"）的《营业执照》《金融许可证》等证 件资料，并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现 金流量表等财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份 有限公司共同出资设立的非银行金融机构，注册资本金10亿元， 中国黄金集团有限公司持股51%，注册地址为北京市东城区安定 门外大街9号一层。2015年5月12日获北京银保监局开业批复， 取得《金融许可证》，目前是中国黄金集团有限公司内唯一拥 有金融牌照机构。 法定代表人：王赫 机构地址：北京市东城区安定门外大街9号1层 金融许可证机构编码：L0211H211000001 集团财务公司内部控制的实施由风险管理部组织，审计稽 核部监督，各部门在其职责范围内根据各项业务的不同特点制 定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-032 （二）2023年半年度，公司关闭的直营店面情况如下： | 区域 | 经营业态 | 直营门店 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量（个） | 建筑面积（平米） | | 华北地区 | 零售 | 1 | 85.00 | | 华南地区 | 零售 | 1 | 216.00 | | 合计 | | 2 | 301.00 | （三）2023年半年度，公司增加的加盟店面情况如下： | 区域 | 经营业态 | | 加盟门店 | | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量（个） | 建筑面积（平米） | | 华北地区 | 零售 | 8 | 483.10 | | 华东地区 | 零售 | 23 | 2,720.00 | | 华南地区 | 零售 | 2 | 104.00 | | 西北地区 | 零售 | 11 | 790.00 | | 西南地区 | 零售 | 1 | 100.00 | | 合计 | | 45 | 4,197.10 | （四）2023年半年度，公司关闭的加盟店面情况如下： 中国黄金 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-030 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 三十三次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）以现场结合通讯形式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据公司2023年上半年生产经营情况，公司2023年半年度报告的内容真实、 准确、完整地反应了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：赞成 9 票 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第三十三次会议 有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《中国黄金集团黄金珠宝 股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,我 们作为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称公司) 的独立董事,现就公司 2023年8月14日召开的第一届董事 会第三十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 1. 关于公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》的独立意见 中国英金集团黄金珠宝废份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十三次会议事项的独立意见 经我们审慎查验,公司募集资金的存放及使用情况属实, 募集资金投资项目正常实施,相关程序符合《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上,我们同意上述议案。 2. 关于《中国黄金集团财务有限公司风险持续评估报告》 的独立意见 经我们审慎查验 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-031 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据公司2023年上半年生产经营情况，公司2023年半年度报告的内容真实、 准确、完整地反应了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-029 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、参加人员 重要内容提示： 公 司 将 于 2023 年 8 月 15 日 （ 星 期 二 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露《2023 年半年度报告》全文及摘要，并于同日在《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上刊登《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将于 2023 年 8 月 17 日（星期四）上午 10:00-11:30 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题，在信息披露允许范围内进行交流。 会议召开时间：2023 年 8 月 17 日(星期四)上午 10:00-11:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sse ...