会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1002人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为894,094,547股，占比53.2199%[2] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票数889,530,234，比例99.4895%[4] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票数889,570,834，比例99.4940%[6] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》同意票数889,624,134，比例99.5000%[6] - 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》同意票数859,298,339，比例96.1082%[7] - 《关于公司与中国黄金集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》同意票数119,564,513，比例80.0595%[8] - 《关于公司<2025年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计>的议案》同意票数118,604,013，比例79.4164%[8] - 《关于公司2025年度银行授信额度的议案》同意票数860,033,514，比例96.1904%[9] - 持股5%以上普通股股东对现金分红同意票数841,500,000，比例100.0000%[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数49376647，比例93.8816%[13] - 《关于公司与中国黄金集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》同意票数22814513，比例43.3780%[13] - 《关于公司<2025年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计>的议案》同意票数21854013，比例41.5518%[13] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》同意票数47480134，比例90.2757%[13] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》同意票数47493234，比例90.3006%[13] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意票数46810734，比例89.0030%[13] 其他情况 - 所有议案均为普通决议议案，已获参加表决股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上通过[13] - 议案8、9关联股东中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司已回避表决，北京市黄金科技工程咨询公司未参会未表决[13] - 本次股东大会听取了公司2024年度独立董事述职报告[13] - 北京德恒律师事务所认为本次会议召集、召开等程序及决议合法有效[14]

会议基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月21日召开[4] - 董事会于2025年4月30日发布会议通知，股权登记日为2025年5月12日[6][7] - 会议采用现场表决和网络投票相结合方式，现场会议于2025年5月21日下午14点30分召开，网络投票时间为2025年5月21日[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共1002人，代表股份894,094,547股，占比53.2199%[10] - 现场出席会议的股东及代理人共7人，代表股份756,162,362股，占比45.01%[10] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》：同意889,530,234股，占比99.4895%[14] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》：同意889,570,834股，占比99.4940%[16] - 《关于公司＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》：同意889,545,534股，占比99.4912%[18] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》：同意889,624,134股，占比99.5000%[20] - 《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》：同意889,484,734股，占比99.4844%[23] - 《关于公司＜2025年度财务预算报告＞的议案》：同意859,298,339股，占比96.1082%[25] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》：同意890,876,647股，占比99.6400%[27] - 《关于公司与中国黄金集团财务有限公司签订＜金融服务协议＞的议案》：同意119,564,513股，占比80.0595%[30] - 《关于公司2025年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》：同意118,604,013股，占比79.4164%[31] - 《关于公司2025年度银行授信额度的议案》：同意860,033,514股，占比96.1904%[34] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》：同意888,980,134股，占比99.4279%[36] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》：同意888,310,734股，占比99.3531%[41]

会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年5月21日召开[2] - 会议通知于2025年5月19日以邮件方式发出[2] - 会议应参会董事9人，实际参会9人[2] 人事变动 - 董事会同意聘请吴义东为公司财务负责人，任期至第二届董事会任期届满[3] - 关于聘任财务负责人议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[3]

公司人事变动 - 中国黄金于2025年5月21日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 [1] - 公司总经理提名吴义东先生担任财务负责人 经提名委员会及审计委员会审查后获董事会批准 [1] - 新任财务负责人任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止 [1]

黄金交易时间 - 平台提供24小时无缝交易机制，覆盖亚盘、欧盘、美盘时段，夏令时为周一06:00至周六04:45，冬令时为周一07:00至周六05:45 [3] - 亚盘时段（05:00—14:00）流动性较低，欧盘时段（14:00—24:00）波动性增强，美盘时段（18:00—次日05:00）受非农就业和美联储政策影响，单日波幅可达数十美元 [3] - 相较上海黄金交易所的10小时分段交易，全天候机制可实时应对突发事件，避免错失平仓机会 [3] 核心交易规则 - 支持T+0即时买卖和多空双向操作，适合对冲波动风险 [4] - 每手合约100盎司，基本保证金1000美元（杠杆约30倍），强制平仓线为保证金比例低于30% [5] - 点差低至0.2美元/盎司（优惠时段），隔夜持仓利息多单0.082‰/日，空单0.055‰/日，无涨跌幅限制 [6] 平台优势 - 持有香港黄金交易所AA类牌照，客户资金独立托管于第三方国际银行 [9] - 采用MT5系统，订单执行延迟低于0.5秒，支持智能交易策略，SSL加密与分布式服务器架构确保数据安全 [9] - 提供模拟账户、0.01手微型合约、经济日历、MACD/RSI指标分析及实时政策解读 [11] 投资者策略建议 - 优先关注美盘时段（20:30—01:00），结合非农数据与美联储声明布局 [10] - 单笔交易仓位不超过总资金5%，设置止损点为入场价±1.5% [11] - 利用平台教育资源提升技术分析与基本面研判能力 [11]

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司总会计师魏浩水先生提交的书面辞职报告，魏浩水先生因工作调 整原因申请辞去公司总会计师职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，魏浩水先生提交的辞职报告自送达 董事会之日起生效。魏浩水先生辞去公司总会计师职务后，不在公司担任任 何职务。 截至本公告披露日，魏浩水先生未直接或间接持有公司股票，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司 | 是否存在未履行完毕 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 及其控股子公司任职 | 的公开承诺 | | 魏浩水 | 总会计师 | 2025.05.16 | 2 ...

金价近期走势 - 国际金价大幅下跌，现货黄金价格失守3200美元整数关口，一度跌至3180美元下方，日内跌幅超2% [1] - COMEX黄金期货跌超2%，跌破3200美元大关，较上月3500美元高点下跌9% [1] - 次日现货黄金价格继续下挫，跌破3150美元/盎司关口，日内跌幅超1%，午后报3137.33美元/盎司 [1] - COMEX黄金期货跌1.24%，报3148.8美元/盎司 [1] - 现货黄金较4月22日3500美元/盎司的历史高点回撤超过10% [2] 国内金饰价格变动 - 国内品牌金饰价格集体回落至千元以下 [1] - 周生生足金饰品价格为975元/克，较前一日下跌17元/克 [2] - 周大福、潮宏基、周六福等价格为976元/克，老庙黄金、老凤祥、中国黄金价格分别为972元/克、974元/克、956元/克 [2] - 与一周前相比，每克下降超60元 [2] 黄金概念股表现 - A股贵金属板块早盘走势低迷，四川黄金、赤峰黄金等跌超2% [3] - 72只黄金概念股仅11只收涨，宁波中百涨幅居前为3.63%，特力A、菜百股份、西部黄金、明牌珠宝等跟涨 [3] 黄金市场需求数据 - 2025年一季度全球黄金投资总需求量为552吨，同比暴增170% [4] - 全球金条金币总需求为325吨，同比增长3%，比五年季度平均水平高出15% [4] - 中国一季度金条金币需求量达124吨，环比增长48%，同比上涨12%，创历史第二高季度水平 [4] - 2024年中国金条及金币消费量373.13吨，同比增长24.54% [4] - 2025年一季度金条及金币消费量138.018吨，同比增长29.81% [4] 机构观点与后市展望 - 机构认为短期调整不会改变中长期上涨趋势 [1] - 华尔街对冲基金大佬大卫·艾因霍恩表示黄金还有更多上行空间 [4] - 业内人士预测黄金价格可能攀升至每盎司4000美元 [4] - 美国政府债务上限危机挑战美元信用权威性，为黄金提供上行动力 [5] - 去美元化背景下全球央行购金热度不减，2025年一季度全球官方黄金储备增加244吨 [5]

公司治理与董事会建设 - 2024年董事会换届圆满完成，新一届董事会成员涵盖管理、财务、法律等多个专业领域，促进公司治理结构优化与提升 [5] - 董事会下设4个专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，均由独立董事担任召集人 [5] - 2024年共召开16次董事会会议，审议通过56项议案，涉及重大投资、融资方案、资产运作等事项 [6][7][8][9][10] - 建立决议执行报告机制，全面保障董事会决策事项有效落实，包括决议执行情况报告、意见建议落实情况报告和实地调研 [13] 2024年经营亮点 - 全渠道营销协同发力，加盟业务聚焦渠道机制优化，直营体系坚持模式创新，电商业务加快多平台布局 [14] - 产品研发坚持"文化引领+产品创新"双轮驱动，推出"大师金·满庭芳华""国宝金2.0"等重点主题产品 [16] - 品牌建设稳步推进，深化赛事合作与高端展会亮相，构建多样化品牌代言矩阵，全年品牌传播矩阵不断扩展 [16] - 回购业务强化渠道拓展与系统管理，"销售+回收"闭环模式加快成型，交易量与客户群体双增长 [15] 2025年工作计划 - 全渠道营销将持续优化运营效能，加盟业务强化店面基数稳定与经营模式创新，直营业务推进"国际化"试点落地 [17] - 推进文化赋能战略，深化"文化黄金"与黄金文化融合创新，拓展钻石、时尚饰品等新兴领域 [18] - 坚持深化改革，持续优化体制机制，扎实推进国企改革深化提升行动，深化"三项制度"改革 [18] - 加快信息化平台建设与系统升级，推动经营管理向数据驱动、智能协同转型，推进"智慧黄金"建设 [19] 财务表现与行业数据 - 2024年实现营业收入604.64亿元，同比增长7.27%；归属于上市公司股东的净利润8.18亿元 [55] - 拟向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），合计5.88亿元，占净利润的71.85% [49] - 2024年我国珠宝玉石首饰产业市场规模约7788亿元，同比下降5.02%；金银珠宝类商品零售额约3300亿，同比下降3.1% [50] - 上海黄金交易所Au9999黄金2024年底收盘价614.80元/克，较年初上涨27.87% [50] - 2024年我国黄金消费量985.31吨，同比下降9.58%，其中黄金首饰532.02吨，同比下降24.69% [51]

2024 年年度股东大会 材 料 2025 年 5 月 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 0 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14点30分。 网络投票起止时间：自2025年5月21日 权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况； (四) 宣读公司2024年年度股东大会须知； 至2025年5月21日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市东城区柳荫公园南街一号中国黄金大厦1103会议室。 三、会议主持人 董事长刘科军先生。 四、见证律师 北京德恒律师事务所。 五、会议议程 1 (一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）； (二) 会议主持人宣布会议开始； (三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东授 (五) 议案审议： 1.《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案 ...

黄金消费市场现状 - 一季度黄金消费量同比下降5.96%至约290吨，其中黄金首饰消费量同比下降26.85%至135吨，金条及金币消费量同比增长29.81%至138吨 [1] - 五一期间金价回调至998元/克，较4月22日高位1082元/克下跌84元/克，但消费者观望情绪浓厚，金店客流冷清 [3][4] - 春节后周大福金价从1月799元/克上涨近30%，4月16日国内品牌足金价格突破1000元/克，周大福单日涨幅达16元/克 [3] 企业业绩表现 - 中国黄金一季度归母净利润同比暴跌62.96%至1.35亿元，老凤祥、周大生归母净利润分别下滑23.55%和26.12% [1][5] - 菜百股份一季度营收同比增长30.18%至82.22亿元，归母净利润增长17.32%至3.2亿元，主要受益于投资金条销售占比提升 [11] - 老铺黄金2024年营收同比增长166%至98亿元，净利润增长254%至14.7亿元，36家门店平均业绩超3亿元 [12] 行业结构性变化 - 市场呈现"首饰冷、投资热"现象：菜百股份黄金饰品收入下降11.14%，但贵金属投资产品收入增长45.28% [13] - 头部品牌加速关店优化网络：周大福一季度净关店397家至6423家，周大生净关店177家至4831家 [14] - 差异化竞争加剧，老铺黄金"古法金+一口价"模式面临挑战，周大福高毛利定价产品占比从9.4%升至25.6% [14] 未来发展趋势 - 行业将强化门店体验功能，通过沉浸式试戴、个性化定制提升转化率 [18] - 产品策略需聚焦轻奢小克重金饰、国风审美设计及投资型金条，适应"她经济"和悦己消费趋势 [18] - 品牌需通过文化赋能建立溢价能力，应对同质化竞争和金价波动冲击 [18]