缪慧频，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，1986 年 7 月-1988 年 8 月，浙江省湖州税务学校教师；1991 年 3 月-1997 年 8 月，任浙江省税务局副处长、办公室副主任； 1997 年 8 月-2000 年 3 月，任浙江省国税局办公室主任； 2000 年 3 月-2003 年 3 月，任浙江舟山市国税局局长、党组 书记；2003 年 3 月-2004 年 4 月，任浙江省国税局征管处处 长；2004 年 4 月-2014 年 2 月，任国家税务总局所得税司副 司长；2014 年 2 月-2016 年 2 月，任国家税务总局集中采购 中心主任(正司长级)；2016 年 2 月-2021 年 1 月，任国家税 务总局大企业司司长；2021 年 1 月-2023 年 8 月，任中国保 险保障基金有限公司董事；2024 年 3 月至今，任中国黄金集 团黄金珠宝股份有限公司独立董事。 独立董事述职报告（缪慧频） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 一、独立董事基本情况 作为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，报告期（2024 年 3 月至 20 ...

改基金董事，南京证券股份有限公司(SH601990)、天津七一 二通讯广播股份有限公司(SH603712)、中证信用股份有限公 司、睿远基金管理有限公司独立董事；2024 年 3 月至今，任 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 独立董事述职报告（王旻） 作为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，报告期（2024 年 3 月至 2024 年 12 月）内，本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以 关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽 职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司章程》 以及各专门委员会工作实施细则规定的独立董事职责，为公 司规范运作与科学决策提供了专业依据。 一、独立董事基本情况 王旻，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，1994 年 7 月-1999 年 3 月，中国人民大学财政金融学院投资系助 教、讲师；1999 年 3 月-2014 年 2 月，历任中国证监会培训 中心一处主任科员、机构部检查三处主任科员、检查四处主 任科员、 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-012 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于计提资产减值损失及确认公允价值变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于公司 2024 年度计提各项资产减值准备的议案》，现将公司 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备及确认公允价值变动情况公告 如下： 一、公司计提资产减值准备及公允价值变动情况概述 根据《企业会计准则第 8 号--资产减值》《企业会计准则第 1 号--存货》 《企业会计准则第 14 号--收入》《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和 计量》相关规定要求及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映 2024 年度财务状况，公司本着谨慎性的原则根据相关资产的情况，分别确认计提 资产减值损失及公允价值变动。具体情况如下： （一）计提减值准备的方法、依据和标准 1. 金 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于 与中国黄金集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-0xx 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，公司根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等法律法规及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，以及与财务公司金融业务的实际开展情况，拟 与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期三年。 根据《金融服务协议》，财务公司可在其经营范围内向公司及公司子公司提 供金融服务，包括存款服务、贷款服务（包括贷款、贴现、担保、承兑等业务）、 结算服务以及经国家金融监督管理总局批准财务公司可从事的其他金融服务。公 司及子公司视自身的需要自主选择接受财务公司提供的全部或部分金融服务。 是否需要提交股东大会审议：是 中国黄金集团财务有限公司（以下 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-013 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"天职国际"）。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘天职国际为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，现 将天职国际相关情况披露如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 3 月 5 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 | 19 号 68 号楼 | A-1 和 A-5 区域 | | 首席合 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称公司） 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天 职国际）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机 构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天职国际在 2024 年度的审计 工作情况进行了评估，具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （二）聘请会计师事务所履行的程序 （一）会计师事务所基本情况 天职国际成立于 2012 年 3 月 5 日，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙 人为邱靖之，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截 至 2023 年末，天职国际从业人员八千余人，其中合伙人 89 名，注册会计师 1165 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度业务收入 31.97 亿元，其中审计业 务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年年报 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600916 公司简称：中国黄金 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于更换会计师事务所的议案》，聘任天职为公司 2024 年度财务决算及内部控制审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司第一届董事会审计委员会于 2023 年 12 月 8 日召开 会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。第一 届董事会审计委员会已对天职的相关情况进行了审查，天职 具备一定的上市公司审计经验，在专业胜任能力、投资者保 护能力、独立性和诚信状况等方面可以满足公司对于外部审 计机构的要求。经审议表决，建议公司董事会同意聘任天职 为公司 2024 年度财务决算及内部控制审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计工作。 第二届董事会审计委员会于 2024 年度审计工作开始前 与天职协商确定年度财务报告审计计划及时间安排，并就审 计风险分析应对等进行了沟通，确保其能积极保障公司年度 审计工作正常运行。审计期间，第二届董事会审计委员会与 会计师就审计执行阶段审计进度、审计重要事项及初步审计 结果 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况 的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、 规范性文件的规定，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司独立董事的独立性情况 进行评估并出具专项报告，具体如下： 一、独立董事独立性自查情况 2024 年 3 月 22 日，公司完成董事会的换届选举，第二 届董事会独立董事由缪慧频先生、王旻先生、曹鎏女士组成。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事 对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》的独立性要求，不存在直接或间接利害关系， 或其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文 件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-010 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，现将中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简 称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用的情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1.募集资金金额及到位情况 根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采 用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启 动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定 价方式公开发行人民币普通股（A ...