会议主要讨论的核心内容 - 中国黄金集团及控股上市公司的经营业绩和未来发展规划 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 中国黄金集团对两家上市公司的支持和发展规划 [26][27][28][29][30][31][32] - 中金黄金的资源储备、产量规划及未来发展 [48][49][50][51][52][53][54][55][56] - 中国黄金珠宝的产品研发及创新计划 [43][44][45][46][47] - 两家上市公司的投资者回报政策 [60][61][62] - 两家上市公司的渠道布局及发展规划 [63][64][65] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **方陆 提问** 中国黄金集团在提高资源保障能力方面做了哪些工作? 中国黄金集团将如何支持两家上市公司的发展? [23][24][25] **卢进 回答** 中国黄金集团高度重视资源生命线战略,通过内部勘探、战略合作、并购等方式不断增强资源保障能力。集团将持续支持两家上市公司,注入优质资源,提供品牌、产业链等方面的支持,助力上市公司高质量发展。[26][27][28][29][30][31][32] 问题2 **张培鹏 提问** 中金黄金未来3-5年的储量和产量规划是什么? [48] **贺小庆 回答** 中金黄金未来3-5年将实现资源和产量的双增长。具体通过大股东注入优质资源、并购整合、碳矿增储等方式,不断提升资源储备。同时通过新建项目投产、技术改造、碳化企业转产等措施,持续提升产能。[49][50][51][52][53][54][55][56] 问题3 **陆一帆 提问** 中国黄金珠宝在产品研发方面有什么规划? [43] **刘伟明 回答** 中国黄金珠宝将成立独立的产品设计研发中心,坚持产品和人才双驱动,通过丰富文化内涵、跨界合作等方式不断推出创新产品。同时完善产品研发保障体系,提升产品力和品牌影响力。[44][45][46][47]

会议主要讨论的核心内容 - 中国黄金集团及其控股上市公司中金黄金股份有限公司和中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司的经营业绩和未来发展规划 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 中国黄金集团作为央企在资源保障、科技创新、产业链协同等方面对两家上市公司的支持 [24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] - 两家上市公司在产品研发、渠道建设、市值管理等方面的规划和举措 [45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **刘乐文 提问** 国务院国资委提出将市值管理纳入央企负责人考核,这对中国黄金集团及其上市公司有什么影响?集团将采取哪些措施来提升上市公司的投资价值? [36] **于学平 回答** 中国黄金集团高度重视上市公司的实质管理,将通过提升经营业绩、完善公司治理、加强信息披露、优化股东回报等措施来提升上市公司的市场价值和投资价值 [37][38] 问题2 **龚帅 提问** 作为中金黄金独立董事,张越院士对黄金行业和中金黄金未来发展有什么建议? [39] **张越 回答** 1. 创新引领是助推黄金资源勘探开发转型升级的关键 [40] 2. 人才培养是黄金行业高质量发展的基石 [41][42] 3. 聚焦深部开采、绿色低碳、智能高效是黄金行业发展的重点方向 [43][44] 问题3 **陆一帆 提问** 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司在产品研发方面有什么规划? [45] **刘伟明 回答** 1. 成立独立的产品设计研发中心,强化自主研发和文化创新 [46][47][48] 2. 加强与高校、设计师等合作,丰富产品设计资源 [49] 3. 优化产品研发、营销联动,提升产品竞争力 [49][50]

业绩相关 - 2024年1月举办集中展销订货会终端反响不错公司将不断提升经营能力寻求增长[3] 开店计划 - 高度重视渠道建设继续发力店面开设增加店面数量同时提升质量重点城市重点商圈加大布局力度提升品牌区域影响力[3] 竞争优势 - 实施“三免两减”优惠政策加盟商新开店越多成本摊薄越明显[3] - 着力新品研发产品创新寻求差异化打造品牌属性产品[3] - 加大品牌宣传投放力度积极参与消博会婚博会等活动助力发展[3] 金价波动影响 - 采用借金还金以销定采模式规避金价波动影响[3] 直营店规划 - 直营店有重要战略意义有助于提升区域内品牌知名度增加店面数量同时提升质量一二线城市开设区域旗舰店辐射周边店面拓展树立品牌形象[3] 投入规划 - 2024年将在产品设计研发品牌宣传推广等方面加大资金投入力度提升竞争实力[3] 加盟商支持政策 - 对加盟商采取三免两减政策支持其发展[4]

公司概况 - 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司是一家上市公司,证券简称为"中国黄金",证券代码为600916[1] - 公司于2024年5月7日接待了多家基金公司的投资者[1] 展销会及新品推广 - 公司每月都会开展展销会,2023年首次开展大型展销会[2] - 今年初,公司在展销会上推出了"承福金""玲珑金""婚嫁金""男士饰品"等六大类别新品,并对新品动销进行跟踪[2] - 公司将根据市场需求变化,持续优化产品结构,推出符合消费者需求的新品[2] 门店布局及管理 - 公司会结合市场情况对门店进行布局,强调量的合理增长和质的有效提升,未来将开设更多可提升品牌影响力的标杆店面[3] - 公司将着力提升门店形象和规范化运营,通过铺设更多符合市场需求的产品提升产品竞争力,并规范加盟商的运营管理[4] 经营情况 - 2024年Q1,公司整体收入增长约13%,主要得益于1月份展销会黄金首饰订货表现良好,以及金价上涨的驱动[5] - 公司发现当下消费环境中小克重产品、转运珠系列产品、蝴蝶元素产品等表现良好,已将这些产品积极铺设到终端门店[5] - 公司未来将通过新品研发、调整产品布局等措施来提升毛利率[6]

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于参加中国黄金集团有限公司控股上市公司 2023 年度暨 2024 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-024 （一）中国黄金集团有限公司：董事长卢进先生、总会计师于学平先生； 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》 全文及摘要及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，根据中国黄金集团有限公 司统一安排，公司计划于 2024 年 6 月 12 日下午 15:00-16:30 与中国黄金集团有 限公司的另一家控股上市公司中金黄金股份有限公司共同参加集体业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-023 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.45 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/3 | － | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-022 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 971,401,038 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.8214 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生担任会议主持人。表决方式为现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼七 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大 ...

北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒 01G20230157-5 号 致:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开。北京德恒 律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派杨兴辉律师、朱晓娜律师(以 下简称"德恒律师"）出席公司本次会议,并对本次会议进行见证。根据《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下 简称" ...

中信证券股份有限公司关于 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间： 一、发行人基本情况 发行人基本情况如下： | 公司名称 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 刘科军 | | | 证券简称 | 中国黄金 | | | 证券代码 | 600916.SH | | | 上市交易所 | 上海证券交易所 | | | 注册地址 | | 北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 49 号楼 305 室 | | 办公地址 | | 北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 49 号楼 305 室 | | 电子邮箱 | | zjzb@chnau99999.com | | 官网 | | https://www.chnau99999.com | | 证券发行类型 | | 首次公开发行股票 | | 证券上市时间 | 2021 年 | 2 月 5 日 | 1 作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括： 督导发行人规范运作，关注发行人公司内部控制制度建设和内部控制运行情 况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"中国黄金" "公司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 中信证券股份有限公司 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 孙鹏飞、陈熙颖 （三）现场检查人员 孙鹏飞 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见"二、本次现场检查主要事项及意见"。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 23 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情 ...