证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-021 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备 及确认公允价值变动损益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度计提各 项资产减值准备及确认公允价值变动损益的议案》，现将公司 2025 年度计提信 用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损益情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备以及确认公允价值变动损益情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存 货》《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 22 号——金融工具确 认和计量》相关规定要求及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映 2025 年度财务状况和经营成果，公司本着谨慎性的原则根据相关资产及负债的情况， 分别确认计提资产减值准备及公允价值变动损益。具体情况如 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-025 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将中国 黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用的情况报告如下： 截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 76,921.77 万元，募 集资金账户余额 9,999.56 万元（含利息）。 二、募集资金的存放和管理情况 1.募集资金的管理情况 公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 2 月 2 日 汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账 户（账号为 326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金 专用账户（账号为 711261018260 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 27 日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律 顾问的议案》，经公司总经理提名、第二届董事会提名委员会第九次会议进行任 职资格审查，公司董事会同意聘任公司董事会秘书张彦菁女士兼任公司总法律顾 问，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。 张彦菁女士不存在《中华人民共和国公司法》《中国黄金集团黄金珠宝股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定不得担任相关职务的情形， 不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，不存在被上海证 券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未受过中国证监会及其 他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执 行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 张彦菁女士简历详见公司于 2026 年 1 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 （www. ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计与风险委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计与风险委员会及董事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600916 公司简称：中国黄金 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）作为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机 构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天职国际在 2025 年度的审计工 作情况进行了评估，具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A- 1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之，拥有财政部颁发的会 计师事务所执业证书。截至 2025 年末，天职国际从业人员八 千余人，其中合伙人 90 名，注册会计师 1016 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 403 人。 天职国际 2024 年度业务收入 25.01 亿元，其中审计业 务收入 19.38 亿元，证券业务收入 9.12 亿元。2024 年年报 上市公 ...

纸张认证: 本报告采用环保纸张印刷 Paper verification: This report uses environmentally paper. 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025年环境、社会及管治报告 关于本报告 本报告是中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司面向社会公开发布的第三份环境、社会及管治报告。本报告 所披露的信息以 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日为主。为增强报告可比性，部分内容会适当涉及其他 年份信息。 信息来源 本报告的信息遵循真实性、准确性、完整性和及时性的原则， 反映公司经济绩效、环境绩效和社会绩效。报告中所披露 的全部信息和数据来自公司内部正式文件、审计报告与年 报。公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。本报告的财务数据以人民币为单位， 若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 发布周期 本报告为年度报告。 编制标准 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》 （ ...

本次预计的 2026 年年度日常关联交易与中国黄金集团黄金珠宝股份有 限公司（以下简称"公司"）日常经营相关，系公司正常业务需要；遵循公允、 合理的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响， 不会使公司对关联方形成依赖。 中国黄金集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是由中国银行业 监督管理委员会（已撤销，现为"国家金融监督管理总局"）批准成立的非银行 金融机构，以加强中国黄金集团有限公司（以下简称"企业集团"或"集团公司"） 及其控股子公司的资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集 团成员单位提供财务管理服务。通过与财务公司开展金融业务，能帮助公司优化 财务管理、降低融资成本和融资风险；有利于公司及子公司与财务公司及其他关 联企业之间的结算业务；同时，可为公司及子公司提供多方面、多品种的金融服 务，不会损害公司和股东的利益。 公司 2026 年年度发生的日常关联交易及与财务公司关联交易预计需提 交至公司股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-022 中国黄金集团黄金珠宝股 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-026 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于购买董责险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）风 险管理体系，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定， 公司拟为全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于购买董责险的 议案》，因公司全体董事作为被保险对象，全体董事对该议案回避表决，该议案 将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、责任保险方案 （一）确定相关责任人员、保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款； （一）投保人：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司； （二）被保险人：公司及公司的董事、高级管理人员及其他相关责任人员； （三）保险期限：12 个月； （四）赔偿限额：累计不超过人民币 1 亿元； （五）保险费：不超过人民币 50 万元； （ ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年度，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计与风险委员会（2025 年 9 月 11 日 完成更名，更名前为"董事会审计委员会"）严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《董事会审计与风险委员会工作细则》等 有关规定，依法合规、勤勉尽责地履行职责。现将 2025 年度 履职情况报告如下。 一、董事会审计与风险委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会于 2024 年 3 月完成换届。 2025 年 9 月 11 日，经第二届董事会第十一次会议审议通过， 董事会审计委员会更名为"董事会审计与风险委员会"（以 下简称"委员会"），并同步修订实施细则，进一步强化风险 管理监督职能。 报告期内，委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 占委员会成员多数。由具备专业会计资格 ...

（一）资产减值准备情况 1.金融资产减值准备 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-019 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于 2026 年第一季度计提资产减值准备及确认公允 价值变动损益、投资收益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定要 求及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映 2026 年一季度财务状况和 经营成果，公司本着谨慎性的原则，根据相关资产及负债的情况，分别计提资产 减值准备、确认公允价值变动损益和投资收益。具体情况如下： 一、计提资产减值准备及确认公允价值变动损益、投资收益情况 2026 年一季度计提坏账准备 140.35 万元，其中计提应收账款坏账准备 212.20 万元，其他应收款坏账准备计提-71.85 万元。 2.存货跌价准备 2 ...