证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-008 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）以现场结合通讯形式在北京市东城区安 外大街柳荫公园南街 1 号召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式向全体 董事发出。会议应参会监事 5 人，实际参会 5 人。会议由监事会主席卢月荷女士 主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄 金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 2024 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相 关法律、规定要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-007 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）以现场结合通讯形式在北京市东城区安 外大街柳荫公园南街 1 号召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式向全体 董事发出。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团 黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]22066-3 号 录 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 --- 1 我们接受委托,审计了中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子 公司(以下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注 (以下简称"财务报表"),并于 2025年 4 月 28 日出具了"天职业字[2025]22066 号"的标准 无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公司管 理层编制了本专项说明所附的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年度涉及中国黄金 集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表, ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-009 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●分配比例：每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税）。不实施送股和资 本公积转增股本。 ●本次利润分配以分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前中国黄金集团黄金珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，利润分配时，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第 ...

中信证券股份有限公司关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国黄 金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"中国黄金"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律法规规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采 用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启 动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定 价方式公开发行人民币普通股（A 股）5,400 万股（启动回拨机制后最终发行数 量 16,200.00 万股）， ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025]22066 号 录 目 审 计 报 告 -1 2024 年度财务报表— 6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"拉在查 " 审计报告 天职业字[2025] 22066 号 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"中国黄金公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中国 黄金公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22066-4 号 录 目 内部控制审计报告- l 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国黄金公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "我 内部控制审计报告 天职业字[2025]22066-4 号 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称中国黄金公司）2024年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024 年年度报告 1 / 243 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600916 公司简称：中国黄金 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 243 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘科军、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员）沈轶 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司结合生产经营发展的需要和股东利益的要求， 现提出如下分配预案： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税）。截至本年度报告披露日，公司总 股本 1,680,000,000 股。以此计算拟 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 1 / 13 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | 1,938 ...

独立董事述职报告（曹鎏） 作为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，报告期（2024 年 3 月至 2024 年 12 月）内，本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以 关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽 职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司章程》以 及各专门委员会工作实施细则规定的独立董事职责，为公司 规范运作与科学决策提供了专业依据。 一、独立董事基本情况 曹鎏，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，2011 年 10 月-2012 年 4 月，美国大学华盛顿法律学院访问学者；2012 年 7 月至今，历任中国政法大学讲师、副教授；现任中国政 法大学教授、博士生导师；2024 年 3 月至今，任中国黄金集 团黄金珠宝股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、年度履职情况 2024 年度公司共召开 6 次董事会、3 次股东大会。本着 勤勉尽责的态度,本人就任后积极出席有关会议，就提交的 议案均认真审阅，对公司有关事项进行了解后，充分发表专 业、独立意见，严谨 ...