证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-031 二、本次利润分配预案履行的审批程序 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 28 日分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》， 现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 度母公司净利润为 262,668,673.45 元，加上年初未分配利润 1,209,940,316.28 元，减去当期已分配的现金股利 202,702,860.33 元， 减去提取本年度法定盈余公积金 27,289,133.94 元，2023 年末可用于 分配的未分配利润为 1,242,616,995.46 元。2023 年末母公司货币资金 余额 782,037,417.80 元。 根据公司经营业 ...

重庆燃气集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的 评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，重庆燃气集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"重庆燃气"）对本公司 2023 年度的审计机构毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华 振"）的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京 成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合 伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址 为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会 计师资格。 （二）具体审计程序执行评价 毕马威华振所有职员未在公司任职并未获取除法定审 计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；毕马威 华振和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也 不存在密切的经营关系； ...

重庆燃气集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 （五）2023 年 11 月 28 日，召开 2023 年第五次会议， 审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构》的议案。 （六）2023 年 12 月 19 日，召开 2023 年第六次会议， 审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构》《关于变更管网 折旧年限》的议案。 根据《上海证券交易所董事会审计委员会运作指引》《公 司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）忠实勤勉、 认真负责，按照职责权限，尽职尽责地完成了本年度工作， 现对2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会根据《公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，积极履行职责。2023 年度，公司审计委员会共 召开了 7 次会议，共审议通过了 20 个议案，具体情况如下： （一）2023 年 1 月 6 日，召开 2023 年第一次会议，审 议通过了《天健会计师事务所关于重庆燃气 2022 年 ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 贾朝茂，1957 年 6 月生，中国国籍，在职本科，经济师。 2008 年 3 月至 2013 年 1 月任成都城投地产有限公司总经理 兼党总支书记、工会主席；2013 年 1 月至 2016 年 9 月任成 都城市燃气有限责任公司党委书记、董事长；2016 年 9 月退 休。2018 年 1 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。 2024 年 1 月，本人达到独立董事连续任职期限，辞去公 司独立董事职务。 （二）独立性情况说明 重庆燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以 及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，忠实勤勉地 履行职责，审慎行使独立董事权利，充分发挥独立董事的独 立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护了公司以及 全体股东，尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度 履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业 ...

一是及时处置客户最为关切的燃气费用多计多收问题。公司开通燃 气计量服务快速通道，通过增加热线服务 24 小时值班人员、设立线下受 理服务点等方式，加强内部人员统筹调度，畅通客户咨询投诉渠道，实 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-024 重庆燃气集团股份有限公司 关于对重庆市燃气领域群众反映问题联合调查组 调查结果整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 近期，重庆市燃气领域群众反映问题联合调查组就相关问题发布了 调查结果，对此我们全面接受。对于联合调查组在调查结果中指出燃气 企业存在的错抄和违规估抄、燃气计费周期混乱、价格政策执行不到位、 换表工作组织无序、工作力量严重不足以及内部监督管理不到位等问题， 公司深刻反思、深感自责。在此，向广大客户及社会各界致以最诚挚的 歉意。 自重庆市燃气联合调查组进驻调查以来，公司全力配合，第一时间 成立了整改工作专班，汲取教训，全面落实整改工作，确保问题真改、 实改、改到位，切实维护客户利益，努力提供更好的服务。现将有关整 改情况公 ...

公司代码：600917 公司简称：重庆燃气 重庆燃气集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆燃气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

重庆燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以 及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，忠实勤勉地 履行职责，审慎行使独立董事权利，充分发挥独立董事的独 立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护了公司以及 全体股东，尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度 履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王海兵，1978 年 12 月生，中国国籍，博士，重庆理工 大学教授、博士生导师。2011 年 1 月至 2015 年 11 月任重庆 理工大学审计系副教授；2013 年 3 月至 2023 年 3 月任重庆 市人文社科重点研究基地财会研究与开发中心副主任；2015 年 12 月至今任重庆理工大学审计系教授；2019 年 4 月起任 财政部内部控制标准委员会咨询专家；2018 年 11 月起任公 司独立董事。目前兼任重庆机电独立监事、重庆登康独立董 事等职。 （二）独立性情况说明 本人及本人 ...

财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润 - 51443242.45 元，比上年同期减少 1.76%[2] - 2024 年第一季度净利润 - 47163173.42 元，2023 年第一季度为 - 49766049.90 元[28] - 2024 年第一季度归属于母公司股东的净利润 - 51443242.45 元，2023 年第一季度为 - 50555947.25 元[28] - 2024 年第一季度少数股东损益 4280069.03 元，2023 年第一季度为 789897.35 元[28] - 2024 年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.03 元/股，2023 年第一季度也均为 - 0.03 元/股[28] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入 2702817109.29 元，比上年同期增长 4.33%[2] - 2024 年第一季度营业总收入 2702817109.29 元，2023 年第一季度为 2590529025.52 元[27] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 2024 年第一季度营业总成本 2768981567.08 元，2023 年第一季度为 2665051318.49 元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额 - 101927988.12 元，比上年同期增长 39.60%[2] - 2024 年第一季度经营活动现金流入小计 3058021079.16 元，2023 年第一季度为 2815042792.70 元[29] - 2024 年第一季度经营活动现金流出小计 3159949067.28 元，2023 年第一季度为 2983797879.88 元[29] - 2024 年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 101927988.12 元，2023 年第一季度为 - 168755087.18 元[29] - 2024 年第一季度投资活动现金流入小计 126540206.09 元，2023 年第一季度为 1272724.44 元[29] - 投资活动现金流出小计为 112,616,471.77 元，上年同期为 100,365,579.16 元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 13,923,734.32 元，上年同期为 - 99,092,854.72 元[30] - 取得借款收到的现金为 300,000,000.00 元，上年同期为 20,000,000.00 元[30] - 筹资活动现金流入小计为 300,000,000.00 元，上年同期为 20,000,000.00 元[30] - 偿还债务支付的现金为 3,804,688.89 元，上年同期为 18,990,000.00 元[30] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 3,416,374.21 元，上年同期为 3,265,712.81 元[30] - 筹资活动现金流出小计为 7,221,063.10 元，上年同期为 22,255,712.81 元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 292,778,936.90 元，上年同期为 - 2,255,712.81 元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 204,774,683.10 元，上年同期为 - 270,103,654.71 元[30] - 期末现金及现金等价物余额为 1,242,828,115.49 元，上年同期为 1,332,242,246.33 元[30] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产 10611106175.76 元，比上年度末增长 2.55%[10] - 2024 年 3 月 31 日货币资金为 1242828115.49 元，2023 年 12 月 31 日为 1038053432.39 元[17] - 2024 年 3 月 31 日应收账款为 662269990.90 元，2023 年 12 月 31 日为 686039397.81 元[17] - 2024 年 3 月 31 日预付款项为 580379544.94 元，2023 年 12 月 31 日为 479356273.14 元[17] - 2024 年 3 月 31 日流动资产合计 2823589626.18 元，2023 年 12 月 31 日为 2649048483.43 元[17] - 2024 年 3 月 31 日长期股权投资为 1496625501.77 元，2023 年 12 月 31 日为 1473923212.85 元[17] - 2024 年 3 月 31 日资产总计 10611106175.76 元，2023 年 12 月 31 日为 10346909236.21 元[23] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2024 年 3 月 31 日短期借款为 684950000.00 元，2023 年 12 月 31 日为 364000000.00 元[23] - 2024 年 3 月 31 日流动负债合计 3391277410.79 元，2023 年 12 月 31 日为 3016902693.14 元[24] - 2024 年 3 月 31 日负债合计 4868643380.36 元，2023 年 12 月 31 日为 4563284728.68 元[24] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益 5339835032.93 元，比上年度末减少 0.84%[10] - 2024 年 3 月 31 日所有者权益（或股东权益）合计 5742462795.40 元，2023 年 12 月 31 日为 5783624507.53 元[24] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款相关 - 其他应收款变动比例 - 53.32%，原因是本期所属渝长公司收回部分水资产业务处置款[10] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数 31531 户[8] - 华润燃气（中国）投资有限公司持股 350000000 股，持股比例 22.27%[8] - 华润燃气投资（中国）有限公司持股 265589330 股，持股比例 16.90%[8] 公司人事变动 - 2024 年 4 月 19 日，公司免去车德臣董事长、总经理职务，相关免职董事事宜待股东大会批准[14]

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-025 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 28 日在公司 404 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开， 会议通知及补充通知已于 2024 年 4 月 12 日及 4 月 27 日以电子邮件 方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加董事 7 人。董事 会推举公司董事朱锂坤先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重 庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案 表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 二、关于 2023 年度总经理工作报告的议案 表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 ...

关联交易金额 - 2024年度与华润关联方日常关联交易预计32,511万元，占2023年末净资产6.04%[4] - 2023年初预计与华润关联交易2,250万元，实际1,651万元[6] - 2023年11月至2024年3月预计增关联采购不超1.2亿，实际3,232.88万元[8] 2024年采购预计 - 采购华润燃气产业厨电燃热产品预计2,550万元，占比0.27%[10] - 接受润楹物业物管服务预计426万元，占比0.05%[10] - 采购珠海励致洋行办公家具预计5万元，占比0.0005%[10] - 采购华润燃气能源天然气预计29,530万元，占比3.17%[10] 公司相关 - 华润燃气产业注册资本20,000万元[12] - 华润燃气能源注册资本50,000万元[13] - 向华润关联方采购价格按市场协商确定[14]