本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 12 月 5 日召开公司第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订〈公司章程〉等制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会情况 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-047 重庆燃气集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会的职 权由董事会审计委员会行使。 3 二、拟修订《公司章程》情况 《公司章程》主要修订内容如下： | 序号 | | 原条文 | 修订后的条文 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第十条 董事长作为代表公司执行公司事务的董事 | | 1 | | | 担任公司的法定代表人。担任法 ...

重庆燃气集团股份有限公司章程 （2025 年第二次修订草案） 2025 年 月 - 1 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 - 1 - 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 劳动管理和职工工会组织 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 - 2 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-048 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室 股东大会召开日期：2025年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1.00 | ...

会议信息 - 重庆燃气第四届董事会第三十二次会议于2025年12月5日召开，11位董事全部参会[1] 决策表决 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关决议表决全票通过[2][3] - 多项规则修订及制度制定议案表决全票通过[3][4][5] - 召开2025年第三次临时股东大会议案表决全票通过[5]

股东信息 - 截至2025年9月30日公司普通股股东总数为30,020户 [1]

股价与融资交易表现 - 11月20日公司股价下跌1.32%，成交额为6764.41万元 [1] - 当日融资买入542.61万元，融资偿还799.73万元，融资净卖出257.13万元 [1] - 截至11月20日，融资融券余额合计9152.65万元，其中融资余额9125.08万元，占流通市值0.98%，余额水平超过近一年90%分位处于高位 [1] 融券交易情况 - 11月20日融券偿还3100股，融券卖出200股，卖出金额1196元 [1] - 融券余量4.61万股，融券余额27.57万元，余额水平超过近一年90%分位处于高位 [1] 股东结构与基本面 - 截至9月30日股东户数为3.00万户，较上期增加0.66% [2] - 人均流通股51999股，较上期减少0.65% [2] - 2025年1-9月营业收入73.84亿元，同比增长2.97% [2] - 2025年1-9月归母净利润1.40亿元，同比减少47.14% [2] 公司业务与分红历史 - 公司主营业务为重庆市管道燃气供应及安装服务、综合能源运营等 [1] - 天然气销售占主营业务收入88.71%，天然气接驳占7.89%，其他业务占3.39% [1] - A股上市后累计派现19.71亿元，近三年累计派现5.08亿元 [3]

2025年第二次临时股东大会情况 - 股东大会于2025年11月19日在重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事顾宏峰主持，召集和召开程序合法有效 [2] - 出席会议的董事5人，监事1人，部分董事及监事因公因事未出席 [3] - 会议审议并通过了关于续聘公司2025年度审计机构及关于公司董事变更两项非累积投票议案 [4] 第四届董事会第三十一次会议决议 - 董事会会议于2025年11月19日以现场和电子通信表决相结合的方式召开，应出席董事11人，实际出席11人 [6] - 会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于选举公司董事长的议案 [7][8] - 董事会选举黄涌生为公司董事长，并担任董事会战略委员会委员、主任委员及提名委员会委员 [8] 新任董事长履历 - 新任董事长黄涌生，1968年3月出生，拥有工程学士学位 [9] - 其职业经历深厚，曾历任华润燃气旗下南昌燃气公司总经理、成都华润燃气工程公司总经理等职务 [9] - 黄涌生曾于2017年3月至2020年8月担任重庆燃气集团股份有限公司副总经理、董事 [9] - 在本次任命前，其职务为华润燃气冀蒙大区总经理兼秦皇岛区域公司总经理 [9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月19日在重庆召开[3] - 224人出席，持有表决权股份795,165,394股，占比50.9381%[3] 议案表决情况 - 续聘2025年度审计机构议案，A股同意比例99.8937%[4] - 公司董事变更议案，A股同意比例99.8937%[5] - 5%以下股东对审计机构议案同意比例98.2145%[7] 参会人员情况 - 在任董事11人出席5人，监事4人出席1人[6] 律师见证情况 - 重庆静昇律师事务所见证，律师认为决议合法有效[7]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于11月19日14:30召开[5] - 会议通知于2025年11月4日在上海证券交易所网站刊登[4] 参会情况 - 出席会议股东及代表共224人，代表股份795,165,394股，占总股本50.9381%[7] 议案表决 - 续聘2025年度审计机构议案，同意票占99.8937%[8] - 公司董事变更议案，同意票占99.8937%[10]

会议情况 - 重庆燃气第四届董事会第三十一次会议于2025年11月19日召开[1] - 应参加表决董事11人，实际参加11人[1] 选举结果 - 《关于选举公司董事长的议案》11票同意、0票反对、0票弃权[2] - 董事会选举黄涌生为公司董事长[2] 董事长履历 - 黄涌生1968年3月出生，有丰富燃气行业任职经历[6] - 2025年11月起任重庆燃气集团董事、董事长、党委书记[6]