业绩总结 - 2024年度公司营业收入为101.62亿元，较2023年下降0.96%[45] - 2024年营业成本92.19亿元，较2023年下降1.56%[45] - 2024年净利润4.04亿元，较2023年下降21.70%[45] - 2024年基本每股收益0.25元，较2023年下降21.88%[46] - 2024年稀释每股收益0.25元，较2023年下降21.88%[46] - 2024年其他综合收益的税后净额为1.12亿元，较2023年大幅增长[46] - 2024年公司净利润为3.26亿元，同比增长24%[53] - 2024年公司综合收益总额为4.38亿元，同比增长63%[56] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.15亿元，同比增长36%[62] - 2024年投资活动使用的现金流量净额为 - 2.73亿元，同比减少43%[62] - 2024年筹资活动使用的现金流量净额为 - 3.99亿元，同比减少19%[64] 财务状况 - 2024年末公司资产总计110.75亿元，较2023年末增长5.17%[22] - 2024年末流动资产合计27.91亿元，较2023年末增长2.15%[22] - 2024年末非流动资产合计82.84亿元，较2023年末增长6.23%[22] - 2024年末负债合计48.59亿元，较2023年末增长5%[24] - 2024年末流动负债合计38.01亿元，较2023年末增长25.24%[24] - 2024年末非流动负债合计10.59亿元，较2023年末下降33.52%[24] - 2024年末股东权益合计62.16亿元，较2023年末增长5.32%[26] - 2024年末归属于母公司股东权益合计56.95亿元，较2023年末增长5.75%[26] - 2024年末少数股东权益为5.21亿元，较2023年末增长0.82%[26] - 2024年末交易性金融资产为1亿元，2023年末无此项[22] 企业合并 - 2024年发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润284.64万元，2023年为223.97万元[48] 股东权益变动 - 2024年综合收益总额使归属于母公司股东权益增加4.95亿元，少数股东权益增加2.10亿元[75] - 2024年所有者投入资本使股东权益增加0.59亿元[75] - 2024年对股东的分配使归属于母公司股东权益减少1.78亿元，少数股东权益减少0.09亿元[75] - 2024年专项储备本年提取使股东权益增加1.36亿元，本年使用使股东权益减少1.36亿元[75] 具体财务项目 - 2024年货币资金合计10.54亿元，2023年为10.99亿元[190] - 2024年交易性金融资产中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1亿元[191] - 2024年应收账款合计7.88亿元，2023年为6.94亿元[192] - 2024年按单项计提坏账准备的应收账款账面余额为0.18亿元，比例2.18%；按组合计提坏账准备的账面余额为8.23亿元，比例97.82%[193] - 2023年按单项计提坏账准备的应收账款账面余额为0.24亿元，比例3.17%；按组合计提坏账准备的账面余额为7.24亿元，比例96.83%[193] - 2024年坏账准备年末余额为0.53亿元，2023年为0.54亿元[195] - 年末余额前五名的应收账款和合同资产合计1.44亿元，占比13.78%，相应计提坏账准备0.02亿元[196] - 2024年应收款项融资中应收票据为0.31亿元，2023年为0.24亿元[199] - 2024年预付款项合计4.10亿元，2023年为4.86亿元[200] - 2024年1年以内预付款项金额为4.01亿元，占比97.84%；2023年为4.73亿元，占比97.49%[200] 股权结构 - 2023年2月27日，重庆能源将所持公司41.07%股份抵偿给债权人，抵债后不再持股，单一债权人最高受领比例为7.01%[82] - 华润燃气间接控股公司，其全资子公司合计持股比例为39.17%[82] 会计政策 - 公司于2024年度执行《企业会计准则解释第17号》规定，采用该规定未对财务状况及经营成果产生重大影响[182] 税收政策 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，房产税税率为1.2%、12%，企业所得税税率为15%、20%、25%[186] - 除部分子公司外，其余子公司本年度适用所得税税率为25%（2023年：25%）[187] - 本公司、江津天然气等多家公司2023年及2024年所得税税率为15.00%[188] - 葛兰供水、开州浦江燃气等多家公司2023年及2024年所得税税率为20.00%[188] - 执行15％税率的公司自2021年1月1日至2030年12月31日，按规定减按15％征收企业所得税[189] - 执行20％税率的小型微利企业，2023年1月1日至2024年12月31日，年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[189]

审计相关 - 毕马威华振审计重庆燃气集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威华振认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月22日[10] 责任说明 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 程源伟，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，毕业于西南政法大学法律系，毕业后从事检 察、监察工作，1993 年 6 月从事专职律师工作至今，现为重 庆源伟律师事务所主任、高级律师。曾先后担任过重庆上市 公司太极集团、西南药业、桐君阁、中国嘉陵、建摩 B、世 纪游轮、涪陵榨菜、重庆水务、金科地产、美利信等上市公 司的独立董事，目前担任梅安森独立董事并担任涪陵电力、 正川股份、华邦健康、三峡水利等多家上市公司的常年法律 顾问。2024 年 11 月 14 日起任公司独立董事，及董事会提名 1 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程源伟） 本人任职独立董事期间，遵照《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及 业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定， 忠实勤勉地履行职责，审慎行使独立董事权利，充分发挥独 立董事的独立性和专业性，监督公司规范运作，切实维护公 司以及全体股东，尤其是中小股东的利益。2024 年 11 月 14 日起任公司独立董事，现将本人在 2024 年度任期内履 ...

会议与履职 - 2024年召开10次董事会会议，7次现场，3次电子通信[3] - 2024年独立董事应参加董事会会议10次，全亲自出席[3] - 2024年召开股东大会7次，独立董事出席6次[4] - 2024年独立董事应出席战略等委员会会议4次，全出席[4] - 2024年9月独立董事参加实地调研[6] - 2024年独立董事现场履职23天[7] 信息披露与审查 - 2024年披露公告及信息125项，评级B级[9] - 独立董事审查2024年年报未发现低级错误等[10] 利润分配 - 2024年年度每10股派0.98元红利，半年度每10股派0.15元[14] 财务指标 - 2024年资产负债率44.10%，处于正常偏低水平[17] 制度与组织 - 2024年修订《公司章程》等，制定《董事会授权管理制度》[11] - 2024年调整总部组织机构[11] 内控与人事 - 公司内控有非财务报告一般缺陷，已制定整改措施[12] - 第四届董事会多次会议审议通过董事等变更及提名议案[13] 薪酬与轮换 - 审议认为2023年管理团队薪酬方案公平合理[16] - 2024年独立董事任职近6年，11月完成轮换[18]

会议情况 - 2024年公司召开1次董事会，独立董事张华亲自出席[4] - 2024年公司召开1次股东大会，张华现场出席[5] - 2024年公司召开1次董事会审计委员会会议，张华以电子通信方式出席[6] 人员履职 - 2024年张华自11月起任独立董事不足2个月，现场履职天数6天[8] 审计机构 - 毕马威华振会计师事务所2023年度审计同行业上市公司为4家，被续聘为公司2024年度审计机构[10]

会议情况 - 2024年召开10次董事会，含7次现场会议和3次电子通信会议[4] - 2024年召开7次股东大会会议[5] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议等[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场履职24天[8] - 2024年9月组织独立董事实地调研[7] 制度与组织调整 - 2024年修订多项制度，制定《董事会授权管理制度》[12] - 2024年调整总部组织机构[12] 分红与财务 - 2024年首次实施半年度分红，每10股0.15元[14] - 长期贷款为日元贷款项目，短期贷款为银行借款[16] 其他事项 - 公司内部控制存在非财务报告一般缺陷并制定整改措施[13] - 董事会多次审议董事、高管变更等议案[14]

关联交易 - 公司独立董事于2025年4月22日就关联交易事项召开专门会议[1] - 同意将关联交易议案提交第四届董事会第二十四次会议审议[1] - 审议时关联董事应回避表决[1]

会议与履职 - 2024年召开1次董事会、股东大会、董事会审计委员会会议[1][3][4] - 2024年独立董事实际履职不到2个月，现场履职5天[7] 其他事项 - 2024年共披露公告18项，无信披违规[8] - 续聘毕马威华振为2024年度审计机构[8] 未来展望 - 2025年独立董事加强多部门沟通并参加履职培训[10]

人事变动 - 2024年8月5日起叶明任公司独立董事及多委员会委员[2][3] 会议情况 - 2024年召开4次董事会、3次股东大会、5次委员会会议[3][4] - 第四届董事会二十一次会议通过独立董事提名议案[9] - 第四届董事会二十二会议等同意聘毕马威华振为2024审计机构[12] 履职情况 - 2024年叶明现场履职22天，出席多类会议并参加活动[4][6][7][8] 制度与方案 - 修订多项制度并调整总部组织机构[8] - 实施2024年半年度分红机制[10] - 认为2023年薪酬方案公平合理[10] 报告审阅 - 认为2024年半年和三季度报告合规准确[12] 未来展望 - 2025年独立董事深入经营、参与决策等[14]

重庆燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王洪） 本人任职独立董事期间，遵照《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及 业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定， 忠实勤勉地履行职责，审慎行使独立董事权利，充分发挥独 立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护 公司以及全体股东，尤其是中小股东的利益。2024 年 11 月 14 日本人任期届满辞职，现将本人在 2024 年度任期内履行 职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王洪，1966 年 8 月生，中国国籍，博士，西南政法大学 教授、博士生导师。2008 年 10 月起任西南政法大学教授、 博士生导师、博士后合作导师。2018 年 11 月至 2024 年 11 月任公司独立董事，及董事会提名委员会委员（主任委员）、 审计委员会委员。目前兼任重庆城投集团、渝农商金融租赁 公司、重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他职务，本人及本人直系亲 1 ...