股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年1月24日14点30分在重庆燃气404会议室召开[3] - 网络投票2025年1月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 审议2个议案，含限制性股票回购注销、变更注册资本等[8] - 2号议案为特别决议议案[9] - 1、2号议案对中小投资者单独计票[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年1月17日[16] - 现场登记2025年1月23日9:00 - 17:00，异地17时前送达[20] - 登记地点在公司董事会办公室[20] - 联系单位董事会办公室，谭杰，电话传真023－67952837[21]

公司基本信息 - 公司于2014年9月30日在上海证券交易所上市，注册资本为1,561,039,760元[9][11] - 公司股份总数为156,103.976万股，均为人民币普通股[19] - 重庆市能源投资集团有限公司持股75%，华润燃气（中国）投资有限公司持股25%[18] 股份相关规定 - 特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%[25] - 发起人等特定主体股份在规定时间内不得转让[25][26] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[33] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[37] - 选举董事、监事实行累积投票制，对候选人逐个表决[60] - 通过派现等提案，公司会后两个月内实施具体方案[66] 董事会相关 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事[76] - 董事会决定资金运用等数额有相应限制[95][97] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集规定[98][100] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[119][120] - 每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[121] 财报与分红相关 - 按规定时间报送年度、半年度、季度财报[123] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[125] - 以每三年为周期制订股东分红回报规划，优先现金分红[124] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[136] - 公司合并、分立等按规定通知债权人并公告[144][146]

回购注销 - 公司决定回购注销202名激励对象10300240股限制性股票[5] - 回购价格为3.195元/股，价款共计33806845元[5] - 回购资金为自有资金，完成后股份总数减至1561039760股[5] 业绩考核 - 激励计划考核年度为2021 - 2023年[6] - 2021 - 2023年各年度营收、净资产收益率、营业利润率有考核指标[6] - 2022、2023年度业绩考核指标未达标，回购注销7933160股[5][8] 权益分派 - 2021 - 2024年多次权益分派，每股派发现金红利不等[10][11] 会议审议 - 2020 - 2025年多会议审议通过激励计划相关议案[13][14][15] - 本次部分回购注销事项需提交股东大会审议[15]

回购情况 - 合计回购限制性股票1030.024万股，占回购前总股本0.66%，涉及220人[2] - 回购价格3.195元/股，资金为自有资金[2] - 回购资金约3380.6845万元（含利息）[11] 股本变化 - 回购注销后总股本由15.7134亿股减至15.6103976亿股[2] 回购原因 - 2022、2023年度业绩考核未达目标，回购注销793.316万股[7] - 激励对象个人情况变动，回购注销236.708万股[7][8][9] 相关决议 - 2025年1月8日审议通过调整回购价格和回购注销议案[6] - 独立董事同意回购注销2020年限制性股票事项[14] - 监事会认为回购注销符合规定且不影响财务和经营[15] 法律意见 - 上海锦天城律所认为回购注销及价格调整需股东大会审议[16] - 上海荣正咨询认为回购注销符合规定且需股东大会审议[17]

证券简称：重庆燃气 证券代码：600917 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 关于重庆燃气集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励回购注销限制性股 票及调整回购价格事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | 一、释义 1 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本激励计划的批准与授权 5 | | | 五、独立财务顾问意见 7 | | | （一）回购价格调整事由及调整结果 | 7 | | （二）回购注销限制性股票相关事项的说明 | 8 | | （三）结论性意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 1 / 10 1. 上市公司、公司、重庆燃气：指重庆燃气集团股份有限公司（含分公司及子 公司，下同）。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《重庆燃气集团股份 有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量重 庆燃气的股票，该等股票设置一定期 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-002 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十六次（临时）会议 于 2025 年 1 月 8 日以电子通信表决方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应表决监事 5 名，实际参加 表决监事 5 名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于公司高级管理人员变更的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 二、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 监事会意见：鉴于公司已分别于 2021 年 6 月 24 日、2022 年 6 月 17 日、2023 年 6 月 28 日、2024 年 6 月 19 日、2024 年 10 月 25 日实施了 2020 年年度权益分派 ...

独立董事专门会议审核意见 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《重庆燃气集团股份有限公司独立董事专门会议工 作细则》等有关规定，重庆燃气集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事于 2025 年 1 月 8 日就公司《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注 销 2020 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》事项召 开专门会议，审核意见如下： 一、关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的 议案 我们认为：鉴于公司已分别于 2021 年 6 月 24 日、2022 年 6 月 17 日、2023 年 6 月 28 日、2024 年 6 月 19 日、2024 年 10 月 25 日实施了 2020 年年度权益分派、2021 年年度权 益分派、2022 年年度权益分派、2023 年年度权益分派和 2024 年半年度权益分派，根据公司《2020 年限制性股票激励计划 （草案》(以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划") 中规定若公司发生派息等事项，限制性股票的回购价格将做 相应的调整。公司本次调整符合《上市公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 8 日在公司 404 会议室以现场会议与电子通信表决相结合的方式 召开，会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议 应参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长李金 陆主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》 的规定。 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-001 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 四、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于公司高级管理人员变更的议案 表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经控股股东华润燃气推荐，董事会提名委员会审查，总经理提名， 董事会同意聘任袁明远先 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-068 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 515 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 793,141,615 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.4754 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 791,556,505 | 99. ...

1 里 浴 所 fi 渝中区民族 路 | 0 | 号商 务 | 36(023)88061777 | 传੍ਹ sheng@chinajingsheng.com 重慶 靜 昇 律 師 事 務 所 chongqing jingsheng law firm 圈 庆 市 橡 中 区 民 族 路 1 0 1 号 商 务 楼 1 8 层 . 4 0 0 0 1 0 电话:+86(023)88061777 | 传真:+86(023)88060505 iingsheng@chinaiingshena.com | www.islssws.cn 重庆静早律师事务所 关于重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 法律意见书 致:重庆燃气集团股份有限公司 重庆静昇律师事务所接受重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派韩欢欢、江林枫律师(以下简称"本所律师")出席了公司于 2024 年 12 月 20 日 14 时 30 分在重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 4 楼 404 会议室召开的 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...