有关董事会秘书聘任的详情以及冯玲女士的简历请详见本公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重 庆燃气集团股份有限公司关于董事及高级管理人员变更的公告》。 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十一日 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-053 重庆燃气集团股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第十八次会议，同意聘任冯玲女士为公司副总经理、 财务总监、董事会秘书。鉴于冯玲女士当时尚未取得上海证券交易所颁发 的《董事会秘书任职培训证明》，董事会指定董事长李金陆先生代行公司 董事会秘书职责，待冯玲女士取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生 效。 2024 年 9 月 19 日，冯玲女士已取得由上海证券交易所出具的《董事 会秘书任职培训证明》，且其任职资格经上海证券交易所审核无异 ...

致:重庆燃气集团股份有限公司 《图 第一篇 第三章 图 ( 发生的负责合并,了了了 上 n@chinannasbent 重庆静早律师事务所 关于重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 重庆静昇律师事务所接受重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派韩欢欢、江林枫律师(以下简称"本所律师")出席了公司于 2024 年 9 月 19 日 14 时 30 分在重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室召开的 2024 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）的有关 规定以及《重庆燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定,本所律师为公司本次股东大会出具法律意见书。 本法律意见书仅用于见证公司本次股东大会,不得用于其他用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神,见证本次股 东大会,并对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证。现就本次股东大会 的召集、召开程序、召 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-052 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 868,450,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.2681 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2024 年第五次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长李金陆主持。根据《公 司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召 开合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-051 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十三次（临时）会议 于 2024 年 9 月 18 日以电子通讯表决的方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 5 名，实到监 事 5 名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1. 关于调整总部组织机构的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 2. 关于公司管理团队 2023 年度业绩考核结果与薪酬分配的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 3.关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于 2024 年集中监督检 查的报告》的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 2024 年 9 月 19 日 2 表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会同意公司对组织机构进行调整，主要调整内容为将市场发 展部（热线服务中心）拆分为市场发展部、客户服务部（热线服务中 心），在职能职责上进一步增强总部部室统筹、管控、指导、监督职 能。 2. 关于公司管理团队 2023 年度业绩考核结果与薪酬分配的议案 表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 18 日以电子通信表决的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 12 日 以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加董 事 11 人。本次会议召开程序符合《中 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，编号 2024 - 05 [1] - 参与单位为不特定对象（投资者网上提问），时间为 2024 年 9 月 12 日 10:00 - 11:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 公司接待领导有董事长李金陆、董事兼总经理黄海峰、董事兼副总经理兼财务总监冯玲、独立董事王海兵 [1] 燃气主业布局 - 今年上半年实现新的县级燃气供区突破，完成一个区县项目协议签订，武隆项目取得批复进入新公司筹备阶段，持续推进数个燃气项目调研 [1] 分红情况 - 首次提出半年度利润分配预案，拟按每 10 股 0.15 元向全体股东进行现金分红，需经公司 2024 年第五次临时股东大会审议批准 [1] 一季度亏损原因 - 2024 年第一季度亏损，一是受房地产整体不景气影响，接驳毛利下滑；二是受供暖期输差影响，一季度输差成本较高；上半年进入非采暖季后，采购成本、输差率回落，实现扭亏 [2] 综合能源业务 - 业务包括分布式能源、分布式光伏、交通充能项目 [2] - 截至 2024 年上半年，累计运营综合能源项目 20 个，含分布式能源项目 14 个、分布式光伏项目 1 个、交通充能项目 5 个，京东方 B12 项目、悦来总部基地分布式能源项目开始试运行 [2] 财务费用情况 - 2024 年上半年财务费用整体为负数，因长期贷款为日元贷款项目，利率 0.75%，受日元汇率持续贬值影响产生汇兑收益 [2]

600917.SH 二○二四年九月 2024 年第五次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆燃气集团股份有 限公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司股东大会议事规 则》等规定，特制定本须知。 一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东 （或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以 及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》要求，持相 关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 议案资料 重庆燃气集团股份有限公司董事会 六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对 干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的 行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查 处。 七、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在 工作人员 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-044 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 29 日在公司 404 会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方式召 开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应 参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长李金陆 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司 章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1. 关于公司 2024 年半年度报告的议案。 表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊 登的《重庆燃气集团股份有限公司 2 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-045 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司办公楼 404 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。本 次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席李金艳女 士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1. 关于公司《2024 年半年度报告》的议案。 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司 2024 年半年度报告 及其相关资料，公司监事会认为公司 2024 年半年度报告所披露的内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律 ...

重庆燃气集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆燃气集团股份有限公司（以下简称 "重庆燃气"或"公司"）董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，以及公 司《章程》的有关规定，结合实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于重庆燃气董事、监事和高级管理 人员买卖或持有本公司股份及其衍生品种的管理。 第三条 重庆燃气董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公 司股份。重庆燃气董事、监事和高级管理人员从事融资融券 交易的，其所持有本公司股份还包括记载在其信用账户内的 本公司股份。 第四条 重庆燃气董事、监事和高级管理人员在买卖本 1 公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等 法律、法规、规范性文件关于利益冲突、内幕交易、操纵市 场等禁止行为的规 ...