重庆燃气集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：600917 公司简称：重庆燃气 重庆燃气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

人事变动 - 公司董事会决定聘任顾宏峰为总经理、董事及战略委员会委员，免去黄海峰职务[1] - 公司董事会决定聘任马霄为副总经理[1] - 董事变更事项需经2024年年度股东大会审议通过[1] 履历信息 - 顾宏峰曾在景德镇、南昌燃气公司任职[2] - 马霄曾在襄阳、邯郸华润燃气公司任职[2]

关联交易金额 - 2025年度公司与关联方日常关联交易预计32,987万元，占2024年末净资产5.79%[4] - 2024年与华润关联方日常关联交易预计35,763.75万元，实际6102.02万元[6] 业务预计与实际 - 2024年采购关联人商品等预计33,795.55万元，实际4251.02万元[7] - 2024年提供商品或服务预计1968.2万元，实际1851万元[8] 2025年业务预计 - 2025年采购关联人商品等预计31,008万元，占同类业务3.2596%[9] - 2025年提供商品或服务预计1,979万元，占同类业务0.1907%[10] 关联公司资本 - 华润燃气产业发展有限公司注册资本20000万元[11] - 华润万家商业（重庆）有限公司注册资本57410.3万元[12] 其他要点 - 关联方履约能力较强[20] - 关联交易价格协商确定[21] - 关联事项需股东大会批准，关联股东回避表决[23]

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-019 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（dbcqgas@163.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日(星期二) 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 24 日(星期四) 至 4 月 28 日(星期 及 2025 年第一季度生产经营情况等方面与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）1 ...

重庆燃气集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所董事会审计委员会运作指引》《公 司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）忠实勤勉、认 真负责，按照职责权限，尽职尽责地完成了本年度工作，现对 2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 目前，公司董事会审计委员会委员由余剑锋（主任）、叶 明、张华三名委员组成，其中主任委员为会计领域专业人士。 2024 年 11 月 14 日，王海兵（主任）、王洪两位委员因达到独 立董事连续任职规定年限辞去独立董事及委员职务，董事会聘 任独立董事余剑锋、张华担任公司董事会审计委员会委员，其 中余剑锋为主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会根据《公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，积极履行职责。2024 年度，公司审计委员会共召开 了 5 次会议，共审议通过了 19 个议案，具体情况如下： （四）2024 年 10 月 29 日，召开 2024 年第四次会议，审 议通过了《公司 2024 年第三季度报告 ...

审计情况 - 毕马威华振于2025年4月22日对重庆燃气集团2024年度财报签发无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 深圳气合网科技期初和年度累计往来2600000元，为经营性往来[17] - 润楹物业期初往来319557.62元，年度偿还220103.45元，期末99454.17元，为经营性往来[17] - 湘西华润燃气年度累计往来17864302.59元，为经营性往来[17] - 重庆江津天然气期初往来33111259.19元，年度累计发生37770323.38元，偿还5675元，期末40881582.57元，为非经营性往来[17] - 重庆梁平天然气期初往来8000000元，年度累计发生26155712.62元，偿还19891.52元，期末8155712.62元，为非经营性往来[17] - 重庆忠县燃气期初往来10000000元，年度累计发生18082.19元，偿还5000000元，期末5000000元，为非经营性往来[17] - 重庆石柱重燃期初和期末往来均为35700000元，为非经营性往来[17] - 重庆燃气安装期初和期末往来均为195782143.43元，为非经营性往来[17] - 重庆兴燃能源期初和期末往来均为68366576.39元，为非经营性往来[17] 其他应收款 - 湖南保靖渝燃能源子公司其他应收款为16000000元[21] 总计金额 - 总计金额分别为305277379.01元、148673957.21元、73035.38元、338250073.21元、115701263.01元[21]

独立董事评估 - 公司董事会对叶明等独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月24日[2]

审计机构聘请 - 公司聘请毕马威华振为2024年度审计机构[1] 审计机构情况 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务业务审计报告的超300人[2] - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业审计客户4家[3] 审计相关流程 - 毕马威华振对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 2024年12月审计委员会评价毕马威华振，同意续聘议案提交董事会审议[6] - 2025年1月21日审计委员会沟通年度审计策略并提建议[6] - 2025年4月22日审计委员会审阅审计报告，听取汇报并对问题提建议[7]

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-016 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-013 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司 404 会议室以现场会议和电子通讯表决相结合的方式召 开，会议通知和材料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，4 月 19 日发出会议补充通知，增加《关于公司高管变更的议案》和《关于公 司董事变更的议案》。本次会议应到监事 5 名，实际参加表决监事 5 人。 会议由公司监事会主席李金艳女士主持。本次会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 一、关于 2024 年年度报告的议案 监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司 2024 年年度报告及 其相关资料，公司监事会认为公司 2024 年年度报告所披露的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 ...