证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-063 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 4 日以电子通信表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日 以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加董 事 11 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重 庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重 庆燃气集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。 2. 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议案 表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报 ...

关键要点总结 1 公司信息 - 公司名称：重庆燃气集团股份有限公司 - 证券代码：600917 - 证券简称：重庆燃气 - 公告编号：2024-062 [1] 2 活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 - 活动时间：2024 年 11 月 28 日 15:00-17:00 - 活动平台：全景路演平台（http://rs.p5w.net） - 活动形式：网络在线交流，公司高管与投资者进行"一对多"形式的在线沟通 [1] 3 活动目的 - 加强上市公司与投资者之间的沟通交流 - 促进上市公司进一步做好投资者关系管理工作 [1] 4 参与人员 - 公司相关高管人员将参加本次活动 [1] 5 投资者参与方式 - 投资者可以登录全景路演平台参与本次活动 [1]

活动相关 - 活动名称为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2024年11月28日15:00 - 17:00举行[1] - 活动平台为全景路演平台（http://rs.p5w.net）[1] 公司相关 - 公司为重庆燃气集团股份有限公司证券代码600917证券简称重庆燃气公告编号2024 - 062[1] - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实性准确性完整性并承担责任[1] - 公司相关高管人员将参加活动与投资者进行一对多在线沟通交流[1]

人事变动 - 2024年11月14日公司收到三名独立董事书面辞职报告[1] - 三名独立董事自2018年11月15日任职，已满六年[1] - 2024年第六次股东大会于11月14日选举三名新任独立董事履职[2] - 三名独立董事辞职自报告送达董事会生效[2]

市 事 務 所 重庆静早律师事务所 关于重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 法律意见书 致:重庆燃气集团股份有限公司 重庆静昇律师事务所接受重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派王婧、江林枫律师(以下简称"本所律师")出席了公司于 2024 年 11月14日14时30分在重庆市江北区鸿恩路7号公司4楼会议室召开的 2024 年 第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《规则》"）的有关规 定以及《重庆燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定,本所律师为公司本次股东大会出具法律意见书。 本法律意见书仅用于见证公司本次股东大会,不得用于其他用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神,见证本次股 东大会,并对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证。现就本次股东大会 的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序等 事项出具法律意见如下: 舞員律師事務所 ho ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为174人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为769,885,284股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为48.9954%[4] 董事监事出席情况 - 公司在任董事11人，出席5人[7] - 在任监事5人，出席3人[7] 独立董事选举情况 - 选举张华得票数756,416,879，占比98.2505%[6] - 选举程源伟得票数756,390,161，占比98.2471%[6] - 选举余剑锋得票数756,404,448，占比98.2489%[6] 5%以下股东投票情况 - 对张华议案同意票数8,567,549，比例38.8798%[6] - 对程源伟议案同意票数8,540,831，比例38.7586%[6] - 对余剑锋议案同意票数8,555,118，比例38.8234%[6]

股东大会 - 2024年第六次临时股东大会召开，采用现场与网络投票结合方式[6] 董事会提名 - 公司董事会同意提名张华、程源伟、余剑锋为独立董事候选人[7] - 上海证券交易所对候选人任职资格审核获无异议备案[7] 候选人履历 - 张华就职于中煤科工集团重庆设计研究院，任副院长[9] - 程源伟为重庆源伟律师事务所主任、高级律师[9] - 余剑锋任重庆永和会计师事务所主任会计师等职[11]

会议信息 - 重庆燃气第四届监事会第二十四次会议于2024年10月29日召开[1] - 本次会议应到监事5名，实到5名[1] 议案表决 - 提名公司独立董事人选议案表决通过，同意5票[2][3] - 《2024年第三季度报告》议案表决通过，同意5票[5][6] - 制定《董事会授权管理制度》及清单议案表决通过，同意5票[7][8] - 召开2024年第六次临时股东大会议案表决通过，同意5票[9][10] 报告评价 - 监事会认为公司2024年第三季度报告披露真实准确完整[4]

独立董事提名人声明与承诺 提名人华润燃气投资（中国）有限公司，现提名程源伟为重 庆燃气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆燃气 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与重庆燃气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上上市公司合规 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为2,199,705,564.61元，同比增长0.09%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为116,360,848.42元，同比增长8.51%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为119,488,169.88元，同比增长20.31%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为71.71亿元，同比增长0.06%[16] - 净利润为2.74亿元，同比下降3.47%[17] - 归属于母公司股东的净利润为2.65亿元，同比下降3.46%[18] 资产与负债 - 公司总资产为10,696,573,988.63元，同比增长3.38%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,521,174,495.56元，同比增长2.52%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为1,240,272,776.05元，较2023年12月31日增长19.48%[13] - 公司2024年9月30日应收账款为738,299,502.07元，较2023年12月31日增长7.62%[13] - 公司2024年9月30日预付款项为609,477,491.64元，较2023年12月31日增长27.15%[13] - 公司2024年9月30日流动资产合计为2,845,986,289.19元，较2023年12月31日增长7.43%[13] - 公司2024年9月30日固定资产为4,838,163,287.86元，较2023年12月31日增长4.52%[14] - 公司2024年9月30日资产总计为10,696,573,988.63元，较2023年12月31日增长3.38%[15] - 公司2024年9月30日流动负债合计为3,389,570,591.28元，较2023年12月31日增长12.35%[15] 研发与财务费用 - 公司研发费用同比下降36.53%，主要由于本年研发项目启动延迟[6] - 公司财务费用同比增长386.67%，主要由于本期利息收入、汇兑收益同比减少[6] - 研发费用为141.67万元，同比下降36.54%[16] 现金流量 - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增长33.10%，主要由于下属渝长公司收到处置自来水业务款项[6] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长71.08%，主要由于去年同期为净还款[6] - 经营活动产生的现金流量净额为5.45亿元，同比增长1.63%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为77.30亿元，同比下降0.40%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为62.39亿元，同比下降3.15%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.91亿元，同比下降6.43%[20] - 投资活动现金流入小计为208,956,224.80元，较上期增长12.8%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为410,008,638.48元，较上期减少4.5%[21] - 投资支付的现金为5,000,000.00元，较上期减少92.2%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-206,052,413.68元，较上期改善33.1%[21] - 筹资活动现金流入小计为307,880,000.00元，较上期减少11.1%[21] - 偿还债务支付的现金为300,630,000.00元，较上期减少55.5%[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为166,991,864.98元，较上期减少25.2%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-159,741,864.98元，较上期改善71.1%[21] - 现金及现金等价物净增加额为179,668,273.92元，较上期改善155.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,199,407,142.69元，较上期减少25.2%[21] 股东与客户 - 公司普通股股东总数为31,227人，前十大股东持股比例合计为72.52%[7][9] - 报告期末公司总服务客户数为599.64万户[12] 燃气销售 - 公司2024年1-9月燃气销售量为26.12亿方，同比增长0.71亿方，增幅2.79%[12] 投资收益 - 投资收益为8679.11万元，同比增长21.91%[16] 营业成本 - 营业总成本为69.39亿元，同比下降0.27%[16]