（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 程源伟，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，毕业于西南政法大学法律系，毕业后从事检 察、监察工作，1993 年 6 月从事专职律师工作至今，现为重 庆源伟律师事务所主任、高级律师。曾先后担任过重庆上市 公司太极集团、西南药业、桐君阁、中国嘉陵、建摩 B、世 纪游轮、涪陵榨菜、重庆水务、金科地产、美利信等上市公 司的独立董事，目前担任梅安森独立董事并担任涪陵电力、 正川股份、华邦健康、三峡水利等多家上市公司的常年法律 顾问。2024 年 11 月 14 日起任公司独立董事，及董事会提名 1 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程源伟） 本人任职独立董事期间，遵照《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及 业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定， 忠实勤勉地履行职责，审慎行使独立董事权利，充分发挥独 立董事的独立性和专业性，监督公司规范运作，切实维护公 司以及全体股东，尤其是中小股东的利益。2024 年 11 月 14 日起任公司独立董事，现将本人在 2024 年度任期内履 ...

会议与履职 - 2024年召开10次董事会会议，7次现场，3次电子通信[3] - 2024年独立董事应参加董事会会议10次，全亲自出席[3] - 2024年召开股东大会7次，独立董事出席6次[4] - 2024年独立董事应出席战略等委员会会议4次，全出席[4] - 2024年9月独立董事参加实地调研[6] - 2024年独立董事现场履职23天[7] 信息披露与审查 - 2024年披露公告及信息125项，评级B级[9] - 独立董事审查2024年年报未发现低级错误等[10] 利润分配 - 2024年年度每10股派0.98元红利，半年度每10股派0.15元[14] 财务指标 - 2024年资产负债率44.10%，处于正常偏低水平[17] 制度与组织 - 2024年修订《公司章程》等，制定《董事会授权管理制度》[11] - 2024年调整总部组织机构[11] 内控与人事 - 公司内控有非财务报告一般缺陷，已制定整改措施[12] - 第四届董事会多次会议审议通过董事等变更及提名议案[13] 薪酬与轮换 - 审议认为2023年管理团队薪酬方案公平合理[16] - 2024年独立董事任职近6年，11月完成轮换[18]

会议情况 - 2024年公司召开1次董事会，独立董事张华亲自出席[4] - 2024年公司召开1次股东大会，张华现场出席[5] - 2024年公司召开1次董事会审计委员会会议，张华以电子通信方式出席[6] 人员履职 - 2024年张华自11月起任独立董事不足2个月，现场履职天数6天[8] 审计机构 - 毕马威华振会计师事务所2023年度审计同行业上市公司为4家，被续聘为公司2024年度审计机构[10]

会议情况 - 2024年召开10次董事会，含7次现场会议和3次电子通信会议[4] - 2024年召开7次股东大会会议[5] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议等[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场履职24天[8] - 2024年9月组织独立董事实地调研[7] 制度与组织调整 - 2024年修订多项制度，制定《董事会授权管理制度》[12] - 2024年调整总部组织机构[12] 分红与财务 - 2024年首次实施半年度分红，每10股0.15元[14] - 长期贷款为日元贷款项目，短期贷款为银行借款[16] 其他事项 - 公司内部控制存在非财务报告一般缺陷并制定整改措施[13] - 董事会多次审议董事、高管变更等议案[14]

关联交易 - 公司独立董事于2025年4月22日就关联交易事项召开专门会议[1] - 同意将关联交易议案提交第四届董事会第二十四次会议审议[1] - 审议时关联董事应回避表决[1]

会议与履职 - 2024年召开1次董事会、股东大会、董事会审计委员会会议[1][3][4] - 2024年独立董事实际履职不到2个月，现场履职5天[7] 其他事项 - 2024年共披露公告18项，无信披违规[8] - 续聘毕马威华振为2024年度审计机构[8] 未来展望 - 2025年独立董事加强多部门沟通并参加履职培训[10]

人事变动 - 2024年8月5日起叶明任公司独立董事及多委员会委员[2][3] 会议情况 - 2024年召开4次董事会、3次股东大会、5次委员会会议[3][4] - 第四届董事会二十一次会议通过独立董事提名议案[9] - 第四届董事会二十二会议等同意聘毕马威华振为2024审计机构[12] 履职情况 - 2024年叶明现场履职22天，出席多类会议并参加活动[4][6][7][8] 制度与方案 - 修订多项制度并调整总部组织机构[8] - 实施2024年半年度分红机制[10] - 认为2023年薪酬方案公平合理[10] 报告审阅 - 认为2024年半年和三季度报告合规准确[12] 未来展望 - 2025年独立董事深入经营、参与决策等[14]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事均出席，现场4次、电子通信6次[3] - 2024年召开7次股东大会会议，独立董事出席1次[4] - 2024年召开董事会审计、提名委员会会议各4次，独立董事专门会议1次，均出席[5] 履职情况 - 2024年独立董事现场履职16天[6] - 参加监管部门独董新规等培训[14] 审核审议情况 - 审核公司与华润方2023 - 2024年日常关联交易，认为合规[7] - 审议2023年度财务报告等，提示加强披露文件校核[7] - 关注2023 - 2024年利润分配预案及2024 - 2027三年股东分红回报规划[12] - 审议公司管理团队2023年业绩考核与薪酬分配方案[12] - 审阅2023年度财务决算、2024年度预算及半年度、三季度报告[12] - 审议2024年度银行授信、内部借款、捐赠计划、内控评价报告等议案[12] 人事相关 - 第四届董事会第十二次会议提名唐楚靖为董事人选[10] - 第四届董事会第十五、十八次会议审议通过高管及董事变更议案[10] - 第四届董事会第二十一次会议审议通过提名独立董事人选议案[10] 制度与分红 - 修订《公司章程》《投资者关系管理制度》等制度[8][9] - 2024年首次实施半年度分红并在三季报前完成派发[12] 建议 - 建议公司每年尽早完成年度授信等议案以合规经营[12]

业绩相关 - 2024年召开股东大会8次、董事会11次、专门委员会会议13次、监事会11次、总经理办公会33次[56][57] - 2024年组织召开3次业绩说明会，接待机构投资者20余家，与中小投资者有效交流200余次，披露公司公告及信息113项[58][63] 用户数据 - 截止2024年12月31日，服务区域覆盖重庆市27个行政区域和湖南保靖县[21] - 截止2024年12月31日，服务各类客户603万户[21] - 2024年服务区域新增重庆市石柱县[110] 未来展望 - 2024年深化“组织重塑”，推进总部管控模式转型，设立多个部门[59] 新产品和新技术研发 - 2024年新制订《科技项目管理办法》，修订《四新技术试用管理办法》[141] - 科技创新形成一二三级共6项制度，涵盖多方面工作[142] - 2024年新获发明专利1项、计算机软件著作权1项[145] - 2024年完成技术质量委员会主任委员调整以及议事规则修订[149] 市场扩张和并购 - 年内新拓展气源渠道5个，储气能力提升至330万方[101] - 全年新增投运综合能源项目13个，累计投运34个[155] - 分布式能源项目内燃机装机规模达22.9MW，累计投运17个[156] - 分布式光伏业务签约规模达5.8MW，累计投运4个[158] - 新增投运9个充换电站，交通充电项目累计投运13个[163] 其他新策略 - 公司党委办公室统筹可持续发展工作并编写年度报告[27] - 公司总部各职能部门和所属单位设可持续发展工作联络人[27] - 公司依据交易所指南建立议题识别流程，形成重要性议题矩阵[28] - 公司重视与各利益相关方沟通，优化沟通渠道[30] - 公司党委明确党纪学习教育9项重点任务[39] - 各级党组织开展党建特色活动、业务攻坚活动112次[41][44] - 公司对21个业务板块廉洁风险开展再排查、再梳理[49] - 公司党委充分发挥“把方向、管大局、保落实”作用，修订完善多项制度[36] - 公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实“第一议题”等学习制度[37] - 公司党委统筹推动党的二十届三中全会精神学习，实现多群体全覆盖[38] - 公司党委全面落实全面从严治党主体责任，制定责任清单[41] - 公司坚持“党建带群团、群团促党建、党群共建”，开展系列群团组织活动[46] - 公司推动健全全面从严治党体系、监督体系，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”[48] - 强化合规运营，修订多项合规管理办法，开展反垄断专项工作[66][67] - 更新出台12项审计管理制度，完成内控测试和审计并公告[71] - 2024年参与多项网络安全行动，未发生失陷事件[72] - 监事会全年出具4个专题报告、9份风险提示函，提出72条管理建议[73] - 2024年全员安全培训教育覆盖率100%[89][95] - 组织3145人参加华润燃气安全生产知识和管理能力培训认证，18人通过安全生产标准化评审员考试[90] - 安全生产月开展学习教育活动40余次、主题活动4场，3000余人次观看安全宣传教育片，2000余人次参加网络知识答题活动[92] - “我要安全润万里”活动发放资料3000余份，接受咨询600余次[97] - 在重庆电视台及轻轨交通投放540次燃气安全小常识公益广告[98] - 2024年开展各类应急演练227次，参与人次达3049人次，应急抢险处警完成率100%[112][116][117] - 966777客服热线中心年度稽核燃气经营单位实行100%全覆盖[122] - 2024年公司推进站场智能化改造，增加智能感知和执行设备，加大泄漏和安全报警监控[136] - 公司升级运行调度指挥中心、热线服务中心，实现“一屏统览”[131] - 公司完成中心城区范围管线数据处理汇入城市安全专题“一张图”[133] - 燃气安全感知设备接入市三级治理中心，实现中心城区高风险区域感知监测全覆盖[135] - 公司完成燃气行业工业互联网标识解析二级节点及应用服务平台建设，入选重庆市工业互联网试点示范项目[135] - 全年完成碳减排交易量2.23万吨[165] - 2024年污染物排放达标率100%[170] - 2024年开展突发环境事件应急培训55次、应急演练53次[179] - 编制环境风险评估报告和突发环境事件应急预案67个，2024年未发生突发重大环境事件[184] - 2024年召开职工代表大会3次，所属单位工会召开78次[191] - 公司鼓励员工开展“五小”创新活动，成果包括便携式巡线检漏器等[199]

审计机构情况 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[2] - 2023年毕马威华振上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[2] - 2023年毕马威华振同行业上市公司审计客户4家[2] 公司审计安排 - 2024年公司聘任毕马威华振为年度审计机构[3] - 审计小组约20人，有执业资格职称人员约10名[3] 审计进度 - 2025年1月21日毕马威华振完成审计计划阶段工作[5] - 毕马威华振完成所有审计程序，出具标准无保留意见审计报告[5]