会议信息 - 第四届监事会第二十九次（临时）会议于2025年8月12日召开[1] - 会议通知和材料8月7日以邮件发出[1] - 应到5名监事实到5名，由李金艳主持[1] 审议结果 - 审议通过《关于重庆燃气企业年金计划调整的议案》，5票同意[1]

会议信息 - 重庆燃气第四届董事会第二十六次会议于2025年8月12日召开[1] - 会议通知于2025年8月6日以电子邮件方式发出[1] - 应参加表决董事11人，实际参加11人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于重庆燃气企业年金计划调整的议案》[1] - 表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权[2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月8日收盘价5.82元 单日上涨0.69% [1] - 换手率0.66% 成交量10.29万手 成交金额5992.89万元 [1] - 主力资金净流出1221.04万元 占成交额20.37% 其中超大单净流出1167.79万元(占比19.49%) 大单净流出53.24万元(占比0.89%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出652.99万元 占成交额10.9% [1] - 小单资金净流入568.05万元 占成交额9.48% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入27.51亿元 同比增长1.79% [1] - 归属净利润5408.75万元 同比减少5.14% [1] - 扣非净利润5436.47万元 同比增长9.91% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.677 速动比率0.662 [1] - 资产负债率42.56% [1] 公司基本信息 - 成立于1995年 位于重庆市 从事燃气生产和供应业 [1] - 注册资本156103.976万人民币 实缴资本140000万人民币 [1] - 法定代表人李金陆 [1] 企业投资与经营规模 - 对外投资44家企业 参与招投标项目1697次 [2] - 拥有商标信息405条 专利信息69条 [2] - 行政许可327个 [2]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘重庆燃气报收于5.73元较上周下跌1.55% [1] - 本周最高价5.84元最低价5.66元 [1] - 当前总市值89.45亿元在燃气板块排名7/29两市A股排名1901/5149 [1] 业务结构 - 居民用气与非居民用气占比各50%非居民用气中工业用气占比最高其次为商业用气、CNG等 [2] - 气源主要来自中石油、中石化管道气 [2] 发展战略 - 公司实施"1+2+N"战略聚焦城燃核心主业大力发展双综业务积极探索氢产业、智慧燃气等新兴业务 [2][4] - 氢能方向依托本地工业副氢资源聚焦应用端处于前期研究阶段尚未投入加氢站建设 [2][4] 综合能源业务 - 业务包含天然气分布式能源、分布式光伏、交通充能 [2] - 上半年累计运营项目41个其中分布式能源21个分布式光伏5个交通充能15个 [2][4] - 京东方B8天然气分布式能源项目已于2024年6月启动调试 [2] 资本开支与分红 - 资本开支分为维护性开支(供气保障、技改等)和股权类开支 [3] - 已披露三年分红规划现金分红比例不低于当年可分配利润30% [3] - 2024年半年度首次实施中期派息2025年半年度分红待董事会决定 [3][4]

董事会授权管理制度核心内容 - 公司制定本制度旨在规范董事会授权机制 提升决策效率 保障股东及债权人权益 依据《公司章程》等法律法规制定 [1] - 授权指董事会将部分职权委托董事长 总经理等治理主体行使 行权指被授权人依法行使职权的行为 [1] 授权原则 - 审慎授权原则：要求依法合规 权责对等 风险可控 实现规范科学适度授权 [1] - 适用原则：授权对象需具备专业能力 经验及资源支撑 确保权责匹配 [1] - 动态调整原则：授权权限在有效期内保持稳定 但需根据内外部变化适时调整 [1] - 监控原则：授权后仍需落实董事会监督责任 执行"授权不免责"机制 [2] - 质量效率平衡原则：结合公司经营状况 资产规模 风险控制能力等科学划分授权事项 [2] 授权对象与限制 - 可授权对象仅限董事长 总经理等法定治理主体 非董事组成的议事机构及职能部门不得承接授权 [2] - 董事会法定职权及需股东大会决议事项不可授权 [2] - 经批准的决策事项可授权董事或其他人员签署文件 [2] 授权内容管理 - 授权清单由董事会秘书拟订 经党委前置研究后由董事会决定 需同步修订相关内部制度确保一致性 [3] - 特殊情况需临时授权时 须通过董事会决议或授权委托书明确具体条件及期限 [3] 授权执行机制 - 董事长决策授权事项需召开专题会议集体讨论 可安排高管列席 总经理决策需通过办公会形式 [4][5] - 执行周期较长事项需定期向董事会报告进展 完成后需提交书面结果报告 [5] - 出现决策质量下降 重大越权行为 行权障碍或人员调整等情况时 董事会可收回或调整授权 [5] 责任追究 - 授权对象须严格在权限范围内决策 越权或失职导致重大损失的需承担相应责任 [5] 制度效力 - 本制度属公司一级治理制度 与法律法规冲突时以后者及公司章程为准 解释权归董事会 [6]

会议信息 - 重庆燃气第四届监事会第二十八次（临时）会议于2025年7月15日召开[1] - 会议通知和材料于2025年7月10日以电子邮件方式发出[1] - 应参加表决监事5人，实际参加5人[1] - 会议由监事会主席李金艳主持[1] 议案审议 - 审议通过修订公司《董事会授权管理制度》的议案，5票同意、0票反对、0票弃权[2] - 审议通过制定公司《董事长行使董事会授权工作规则》的议案，5票同意、0票反对、0票弃权[3]

会议概况 - 重庆燃气第四届董事会第二十五次临时会议于2025年7月15日召开[1] - 会议通知于2025年7月10日以电子邮件方式发出[1] - 应参加表决董事11人，实际参加11人[1] 议案表决 - 《董事会授权管理制度》修订议案11票同意、0票反对、0票弃权[2] - 《董事长行使董事会授权工作规则》制定议案11票同意、0票反对、0票弃权[2]

授权管理 - 公司制定董事会授权管理制度完善决策机制、提高效率[2] - 授权管理遵循审慎等原则[4][6] - 董事会可将部分职权授予治理主体，法定等职权不可授权[8] 授权流程 - 董事会制定或修订授权清单，秘书拟订，党委研究，董事会决定[10] - 特殊情况需书面明确临时性或专项授权内容[10] 决策与执行 - 董事长、总经理分别通过专题会、办公会决策授权事项[12] - 授权事项决策后指定人员落实，执行情况向董事会报告[12] 后续管理 - 董事会可变更、调整或收回授权决策方案[12] - 授权对象应在范围内履职，违规担责[14]

市场概况 - 上证综指报3468.65点，处于年线之上，日内跌幅0.11%，A股总成交额5849.93亿元 [1] - 今日46只A股价格突破年线，其中乖离率最高个股为国投中鲁（8.45%）、济高发展（6.51%）、华特气体（4.34%） [1] 个股表现 高乖离率个股 - **国投中鲁**：涨幅9.98%，换手率0.08%，最新价14.77元，年线13.62元，乖离率8.45% [1] - **济高发展**：涨幅10.16%，换手率4.58%，最新价3.36元，年线3.15元，乖离率6.51% [1] - **华特气体**：涨幅4.36%，换手率1.76%，最新价50.53元，年线48.43元，乖离率4.34% [1] 中等乖离率个股 - **京投发展**：涨幅4.39%，换手率2.01%，最新价4.04元，年线3.94元，乖离率2.45% [1] - **淮河能源**：涨幅2.23%，换手率1.08%，最新价3.66元，年线3.59元，乖离率1.96% [1] - **田野股份**：涨幅3.64%，换手率5.14%，最新价4.55元，年线4.46元，乖离率1.95% [1] 低乖离率个股 - **浦东金桥**等个股刚站上年线，乖离率较小 [1] - **泉阳泉**：涨幅1.80%，换手率1.06%，最新价7.36元，年线7.30元，乖离率0.82% [2] - **四方股份**：涨幅0.79%，换手率0.38%，最新价16.55元，年线16.43元，乖离率0.72% [2] 行业分布 - 突破年线个股覆盖能源（永泰能源）、科技（闻泰科技）、医药（圣湘生物）、材料（宇邦新材）等多个行业 [1][2] - 部分传统行业如房地产（首开股份）、公用事业（重庆燃气）亦有表现 [1][2]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.071元[3] - 以总股本1561039760股为基数，派发现金红利110833822.96元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/7/4，除权（息）日和发放日为2025/7/7[3][7] 发放方式 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发[8] - 华润燃气等4家公司现金红利由公司直接发放[9] 税负情况 - 个人及基金持股1月内税负20%，1 - 12月税负10%，超1年暂免[10] - 合格境外机构投资者及香港中央结算账户股东扣税后每股派0.0639元[11][12] - 其他法人股东股息红利所得税自行缴纳，每股派0.071元[12]