关联交易审议 - 2025年4月24日公司董事会、监事会审议通过关联交易议案[3][5] - 2025年4月14日独立董事专门会议审议通过关联交易议案[6] - 关联交易尚需提交2024年年度股东大会审议[7] 关联交易数据 - 2024年关联销售计划3.70亿元，实际3.29亿元，占当期营业收入2.32%[9] - 2024年关联采购计划9.70亿元，实际8.04亿元，占当期营业成本8.39%[9] - 2024年关联存款计划20亿元，实际3.87亿元；关联借款计划25亿元，实际7.68亿元[9] - 2025年关联销售计划3.70亿元，关联采购计划9.20亿元[10] - 2025年关联存款计划15亿元，关联借款计划20亿元，计划融资租赁业务5亿元[10][11] - 2024年接受房屋等关联租赁0.20亿元，2025年预计0.30亿元[12] 并购计划 - 拟并购关联方相关企业，预计金额1亿元[13] 公司业绩 - 2024年末资产总额为533,609.05万元[28] - 2024年末负债总额为226,744.89万元[28] - 2024年末净资产为306,864.16万元[28] - 2024年营业收入为68,080.90万元[28] - 2024年资产负债率为42.49%[28] 关联方情况 - 徐州矿务集团有限公司注册资本800,000万元，江苏省人民政府持股100%[14][15] - 阿克苏阳光热力有限公司2024年末资产总额108,709.06万元等多项数据，公司持股16.6583%[17] - 陕西宝麟铁路有限责任公司注册资本113,626万元[18] - 交银金融资产投资有限公司注册资本1,500,000万元，直接持有公司6.44%的股份[19] - 交通银行2024年末多项资产负债等数据，为持股5%以上股东的一致行动人[21][22] - 陕西省煤田地质集团有限公司2024年末多项资产负债等数据，为参股企业少数股东[24] - 宝鸡市工业发展集团有限公司2024年末多项资产负债等数据，为子公司少数股东[25][26] - 宝鸡市国有资产经营有限责任公司注册资本80,000万元[27] 其他要点 - 关联交易定价有政府规定价格的依据该价格确定，无政府定价的参照市场定价协商制定[30] - 公司关联交易是为满足经营生产需要，按一般市场经营规则进行[31] - 公司主营业务不会因关联交易对关联人形成依赖，对独立性无影响[31] - 公司与关联方交易公允，对财务状况和经营成果无不利影响[31]

审计机构人员情况 - 截至2024年12月31日，中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[2] 审计费用 - 公司2024年度聘请中兴华审计费用合计198万元，年报审计费150万元、内控审计费48万元[3] 审计意见 - 中兴华认为公司2024年财报按准则编制，反映财务等情况，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计合规委员会审议 - 2024年审计合规委员会审议多期财报，认为真实公允反映财务和经营成果[9] 审计评价 - 审计合规委员会认为中兴华审计态度公允，素质良好，工作规范，报告客观完整清晰及时[10]

债券发行计划 - 2025年计划注册发行不超20亿元债券[1] - 发行品种含公司债、中期票据等[1] - 发行期限不超5年[1] 资金用途与决议 - 募集资金用于补充流动资金等[2] - 决议有效期自议案通过起24个月[2] 授权与后续安排 - 提请授权董事会办融资事宜[3] - 获批复有效期延至发行完成[4] 事项进展 - 已通过董事会审议，待股东大会及注册[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行68,888.89万股，发行价每股6.18元，募集资金总额425,733.33万元，净额400,003.68万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0，使用402,440.71万元，含项目投资302,440.71万元和补充流动资金100,000万元[12][13] - 募集资金利息收入1,996.98万元，手续费支出72.21万元，应存与实际余额差额512.26万元为自有资金支付发行费用[13] 资金管理 - 公司制定募集资金管理制度并严格执行，与多家银行及保荐机构签监管协议，有9个专用账户且均已注销[16][17] - 2023年6月30日前完成144,933.80万元募集资金置换自筹资金[20] - 2023年4月26日同意使用不超150,000万元闲置资金现金管理[20] - 2024年4月9日同意使用不超65,000万元闲置资金现金管理[21] - 报告期内闲置资金7天通知存款收益1,703.40万元，截至2024年12月31日余额为0[21] - 截至2024年12月31日将结余利息收入147.45元转自有账户补充流动资金[24] 项目投入 - 2024年募集资金净额400,003.68万元，投入92,387.59万元，累计投入402,440.71万元[29] - 江苏能源乌拉盖项目承诺投资300,000万元，累计投入进度100.81%[29] - 补充流动资金承诺投资100,000万元，累计投入进度100%[29] 合规情况 - 报告期内公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情况[26] - 承诺投资项目投向小计与合计差额2,440.71元[31]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对苏能股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]262 号）核准，并经上海证券交易所同 意，苏能股份首次公开发行人民币普通股 68,888.89 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币 425,733.33 万元， 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 400,003.68 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 缺陷整改 - 针对财务和非财务报告内控一般缺陷已采取或制定整改措施[18][19] 有效性评价 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] - 自评价基准日至发出日无影响内控有效性评价结论的因素[6]

1 特此公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》附 件《第二号——煤炭》要求，江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称"公司") 特此披露 2025 年第一季度经营数据。 | 指标 | 2025 年 | 1~3 月 | 2024 年 | 1~3 月 | 增减幅（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.煤炭业务 | | | | | | | 商品煤产量（万吨） | | 407.20 | | 363.06 | 12.16 | | 商品煤销量（万吨） | | 378.84 | | 331.99 | 14.11 | | 商品煤销售收入（万元） | | 142,478.72 | | 160,460.11 | -11.21 | | 商品煤销售成本（万元） | | 84,788.08 | | 75,538.30 | 12.25 | | 商品煤销售毛利（万元） | | 57,690.64 | | 84,921.81 | -32.07 | | 2.电力业务 | | | | | | | 发电量（万千瓦时） | | 327,158.02 | | 36 ...

履职情况 江苏徐矿能源股份有限公司 董事会审计合规委员会2024年 度 报告 2024年 ， 根据中国证监会《上市公司治理准则》 《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》《公 司章程》 以及《江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规 委员会工作细则》 等规定， 江 苏徐矿能源股份有限公司 (以 下简称"公司")董事会审计合规委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。 现对审计合规委员会 2024年度 相关工作向董事会报告： 一、 审计合规委员会基本情况 公司第三届董事会审计合规委员会成员由独立董事吴 梦云、 独立董事侯晓红及独立董事王后海组成，其 中主任委 员由会计专业人士侯晓红担任。 二、 公司董事会审计合规委员会召开情况 报告期内，公司董事会审计合规委员会共召开 8次会议， 全体委员均 以现场、 视频或电话会议方式出席了会议，审议 议案 15项 ， 审计合规委员会 严格按照相关法律法规的规定 和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 具体 情况如下 ： 1.2024年 1 月 8 日， 听取了公司审计部门 2023年第四 季度内部审计工作报告； 听取 了公 司 2024 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等要求,并结合独立董事对自身 独立性的自查情况,江苏徐矿能源股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭中华、吴梦云、 侯晓红、王后海的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规中关 于独立董事任职资格及独立性的要求,不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的 情况。 江苏徐矿能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏徐矿 削 | 重事会 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《江苏徐矿能源股份 有限公司章程》等相关规定,现将会计师事务所 2024年度履职情况和评估情况 汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中兴华")成立于 1993 年,注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 522。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第三次、第三届监事会第二次会议及 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案》，同 意聘任中兴华为公司 2024年度审计机构,聘请费用合计 198万元,其中,年报 审计费用 150 万元、内控审计费用 48 万元。公司审计合规委员会对上述议案进 行审议并同意提交公司董事会审议。 江苏徐矿能源股份有限公司 关于会计师 ...