会议情况 - 公司于2023年12月28日召开第三届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 选举结果 - 陈宁先生当选公司第三届监事会主席[2] - 选举表决中5票赞成，占全体监事人数100%[3] - 选举表决中0票弃权，0票反对[3]

董事会会议 - 2023年12月28日召开第三届董事会第一次会议，11名董事全出席[2] 人员选举 - 冯兴振当选董事长，石炳华当选副董事长[4] - 选举产生第三届董事会专门委员会[7][9] 组织架构 - 拟将合规委员会并入审计委员会，更名审计合规委员会，下设5个专门委员会[5][6] 人员聘任 - 聘任朱涛为总经理，王志强为副总经理兼董秘等多人[10][11][13][15][16]

股东大会信息 - 公司于2023年12月12日刊登股东大会通知，距召开日期达15日[7] - 本次股东大会现场会议于2023年12月28日召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东共33名，代表有表决权股份6,107,051,650股，占公司股份总数的88.6507%[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人为5名，参加网络投票的股东共计28名[8][9] - 参加会议的中小投资者股东共计31名[11] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》：同意6,106,931,750股，占比99.9980%[13] - 《关于为董监高人员购买责任险的议案》：同意6,106,931,750股，占比99.9980%[14] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》：同意6,106,931,750股，占比99.9980%[15] - 《关于续聘审计机构的议案》：同意6,106,936,350股，占比99.9981%[16] - 《关于郭家河煤业公司为宝麟铁路公司融资提供反担保的议案》：同意6,106,770,250股，占比99.9953%[17] - 《关于公司监事会议事规则的议案》：同意6106931750股，占比99.9980%[20] - 《关于公司独立董事工作制度的议案》：同意6106931750股，占比99.9980%[21] - 《关于公司关联交易管理制度的议案》：同意6106931750股，占比99.9980%[22] - 《关于公司累积投票制实施细则的议案》：同意6106937750股，占比99.9981%[23] 人员选举情况 - 《选举冯兴振先生为第三届董事会非独立董事的议案》：同意5663297212股，占比92.7337%[25] - 《选举石炳华先生为第三届董事会非独立董事的议案》：同意5663297213股，占比92.7337%[26] - 《选举李大怀先生为第三届董事会非独立董事的议案》：同意5663303213股，占比92.7338%[27] - 《选举郭中华先生为第三届董事会独立董事的议案》：同意5663297210股，占比92.7337%[32] - 《选举陈宁先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》：同意5663297209股，占比92.7337%[36] - 《选举庄建伟先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》：同意5663297209股，占比92.7337%[37]

公司治理 - 2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会和监事会成员[1] - 2023年7月10日一届二次职工代表大会选举第三届董事会和监事会职工代表[1] - 2023年12月28日召开第三届董事会和监事会第一次会议，选举董事长、副董事长等[2][3] 人员任职 - 董事会聘任朱涛为总经理，王志强为副总经理、董事会秘书等[6][9] - 张赛君2023年10月至今任徐矿发电公司党委书记、董事长[11] - 王志强2022年8月至今任公司副总经理[13] - 陶明房2021年3月至今历任公司副总经理、安全总监等职[15][17] - 何亚2021年8月至今任公司总工程师等职[19] - 崔恒文2020年6月至今任江苏徐矿能源财务总监等职[22] - 王曦2014年12月至今历任江苏徐矿能源多职务[24]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司沿海发电公司新建1000MW二次再热超超临界燃煤发电机组[1] - 机组于2023年12月24日正式投入商业运营[1] - 机组采用国内最先进二次再热技术，能源利用效率高[1] 未来展望 - 机组投产可弥补江苏“十四五”中后期用电缺口[1] - 机组投产能增强区域电网调峰能力[1] - 机组投产有助于优化全省电力结构和布局[1] - 机组投产后对公司优化产业结构和增强可持续发展能力有重要意义[1] 其他新策略 - 同步建设设施使机组实现大气污染物超低近零排放[1]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会召开时间为2023年12月28日，现场会议14:30开始[3][19][20] - 股权登记日为2023年12月20日[11] - 拟出席会议的股东及代理人应于2023年12月25日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00提交参会材料[12] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为2023年12月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[19] - 现场会议地点为江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司[21] 议案审议 - 会议需审议包括修订公司章程、为董监高买责任险等15项议案[6][7] - 拟修订《江苏徐矿能源股份有限公司章程》部分条款[31] - 调整独立董事薪酬，拟由税前10万元/年调增为税前15万元/年[58] - 续聘苏亚事务所为2023年度审计机构，聘期一年，审计费用240万元，其中年报审计费用180万元、内控审计费用60万元[62] 公司规定 - 修订后规定公司不得收购本公司股份，特定情形除外[31][32] - 公司董事等人员违规买卖股票收益归公司，董事会应收回[32] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，否则可起诉[32] - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 股东大会需审议公司与关联人发生交易金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且绝对金额超3000万元的关联交易[33] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需提交股东大会审议[34] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[34] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等多种交易情况需提交股东大会审议[35][36] - 关联交易（特定情况除外）审批额度为3000万元[39] - 担保金额连续12个月内累计超过公司最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会特别决议通过[39] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[40] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[40] 组织架构 - 董事会由11名董事组成，含1名职工董事和4名独立董事[42] - 董事会设董事长1人，副董事长1至2人，由全体董事过半数选举产生[45] - 监事会应对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见[47] 财务与分红 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[48] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中所占比例不同[49] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[50] 担保事项 - 宝麟铁路向陕西麟游商业农村信用银行融资3亿元，陕西铁路集团提供担保，郭家河煤业等按股权比例反担保[65] - 陕西铁路集团、郭家河煤业、陕西地质集团分别持有宝麟铁路47.45%、33.89%、14.91%股权[65] - 宝麟铁路注册资本113,626万元，陕西铁路集团注册资本1,376,066万元[68] - 截至2023年6月30日，陕西铁路集团资产负债率101.84%，2023年1 - 6月净利润 - 7043.02万元[68] - 担保金额30,000万元，担保期限为主合同债务履行期限届满之日起三年[70] - 截至2023年6月30日，郭家河煤业资产负债率23.07%，2023年1 - 6月净利润 - 9,625.42万元[72] - 郭家河煤业反担保金额10,168.20万元本金及相关费用[73] - 郭家河煤业核定产能500万吨/年，每年通过宝麟铁路火车运量达总销量65%左右[75] 候选人提名 - 徐州矿务集团提名5位第三届董事会非独立董事候选人，徐州市贾汪城市建设投资有限公司提名1位，共6位，经审议通过后任期三年[100] - 提名4位第三届董事会独立董事候选人，经审议通过后任期三年[106] - 提名3位第三届监事会非职工代表监事候选人，经审议通过后任期三年[109]

江苏徐矿能源股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏徐矿能源股份有限公司董事会,现提名侯晓 红女士为江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任江苏徐矿能源股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏 徐矿能源 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，作为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会提名委员 会委员，我们对公司第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的任职资格进行 了审核，并发表如下审核意见： 一、关于第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人冯兴振先生、石炳华先生、李大 怀先生、陈清华先生、朱涛先生、赵振先生的个人履历、工作经历等相关材料， 我们认为公司第三届董事会非独立董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中 关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏徐矿能源股份有限公司第二届董事会 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-032 江苏徐矿能源股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知 于 2023 年 11 月 30 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体 董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》 表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规和规范性文件及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，作为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经过审 阅相关资料，现就第二届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的 议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司第三届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序 符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的规定和《公司章程》的要求，提名和表决合法有效。通过审查第三 届董事会非独立董事候选人冯兴振先生、石炳华先生、李大怀先生、陈清华先生、 朱涛先生、赵振先生的任职资格、专业背景、职业操守等情况，我们认为本次非 独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格要求，有利于公 ...