董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年7月24日以现场结合通讯方式召开，应出席董事10名，实际出席10名，会议由董事长于洋主持[1] - 会议通知于2025年7月11日以书面或电子邮件形式发出，召集和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定[1] 董事会审议通过事项 人事任命相关 - 补选陈创举为第三届董事会非独立董事候选人，获全票通过（10票同意，0反对）[1][2] - 聘任陈创举为公司总经理，任期自董事会审议通过至第三届董事会届满[2][3] - 补选杨思光为战略委员会委员，与于洋共同组成委员会，于洋任主任委员[3] - 补选陈伟东为薪酬与考核委员会委员，与吴梦云、王后海共同组成委员会，吴梦云任主任委员[5] - 补选张雷为安全健康环保委员会委员，与刘焕新、赵振共同组成委员会，张雷任主任委员[5] 其他议案 - 增加采购运输服务关联交易额度议案获7票同意（关联董事于洋、陈伟东、张雷回避表决）[6] - 通过关于召开2025年第三次临时股东会的议案，获全票通过（10票同意）[6] 审议程序合规性 - 非独立董事及总经理候选人资格经董事会提名委员会2025年第三次会议全票通过，确认符合《公司法》等法规要求[2][3] - 关联交易议案已通过独立董事专门会议审议[6] - 所有议案表决结果均在上海证券交易所网站同步披露[2][3][5][6]

关联交易基本情况 - 本次关联交易事项无需提交股东会审议 [1] - 关联交易为公司生产经营需要产生 遵循市场公允原则 不存在损害公司及股东利益的情形 [1] - 董事会表决结果为7名非关联董事全票赞成 关联董事回避表决 [1] - 独立董事全票赞成 认为交易符合公开公平公正原则 不影响公司独立性 [2] 关联交易金额及类别 - 2025年增加关联交易预计金额 但未披露具体数值 因无法预估全年同类业务规模 [2][3] - 交易类别为向关联方采购运输及仓储服务 用于满足客户业务需求及提升电厂铁路发运经济效益 [3] 主要关联方介绍 - 徐州矿务集团有限公司为国有独资企业 注册资本80亿元 江苏省政府100%持股 主营业务涵盖煤炭电力铁路运输等多元化领域 [3] - 陕西宝麟铁路有限责任公司为联营企业 注册资本11 36亿元 主营铁路货物运输 股东包括陕西铁路投资集团等 [4] 交易定价及影响 - 定价原则为政府定价优先 无政府定价则参照市场协商 确保公允性 [6] - 关联交易为正常经营行为 对财务状况及经营成果无不利影响 [6] - 公司与关联方业务往来遵循公平公正原则 与其他企业同等对待 [6]

公司治理变动 - 公司于2025年7月24日召开第三届董事会第十三次会议，补选陈创举先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过至第三届董事会届满 [1] - 陈创举先生同时被聘任为公司总经理，任期自董事会审议通过至第三届董事会届满 [2] - 补选杨思光先生为战略委员会委员、陈伟东先生为薪酬与考核委员会委员、张雷先生为安全健康环保委员会委员及主任委员，任期均与董事会同步 [2] 高管背景 - 新任总经理陈创举先生生于1977年，研究生学历，无境外居留权，历任新疆公司规划发展部技术主办、天山矿业副总经理/总经理/董事长等职，2025年3月起兼任江苏省矿业工程集团董事长/总经理 [3][4] - 陈创举先生当前未持有公司股份，无监管处罚或失信记录，符合董事任职资格 [4] 董事会专门委员会架构 - 补选后战略委员会由侯晓红女士任主任委员 [3] - 薪酬与考核委员会由吴梦云女士任主任委员 [3] - 安全健康环保委员会由张雷先生任主任委员 [3]

关联交易 - 2025年7月11日独董会议、7月24日董事会通过增加关联交易额度议案[1] - 2025年原预计关联交易12000万元，增加5500万元后为17500万元[4] - 上年关联交易实际发生额10198.97万元，占同类业务比例11%[4] 关联方 - 徐州矿务集团注册资本800000万元，江苏省政府持股100%[7][9] - 陕西宝麟铁路注册资本113626万元，陕西省铁路投资持股47.4513% [10] 其他 - 关联交易定价按规定或协商，遵循公平公正原则[6][12] - 公司业务不因关联交易依赖关联方，不影响独立性[12] - 保荐人对增加2025年度关联交易预计事项无异议[14]

人事变动 - 2025年7月24日提名陈创举为第三届董事会非独立董事候选人，需股东会审议[1] - 2025年7月24日聘任陈创举为公司总经理[3] - 2025年7月24日补选杨思光等为各委员会委员[4] 委员会组成 - 战略等多个委员会成员及主任委员确定[5][6] 人员信息 - 陈创举有丰富矿业履历，截至公告日未持股[10][11]

关联交易决策 - 2025年7月24日第三届董事会第十三次会议通过增加采购运输服务关联交易额度议案[3] - 2025年7月11日第三届董事会独立董事专门会议通过该议案[4] 关联交易金额 - 本次增加关联交易预计采购金额12000万元，累计已发生5500万元，增加后达17500万元[7] 关联方信息 - 徐州矿务集团有限公司注册资本800000万元，江苏省人民政府持股100%[9][11] - 陕西宝麟铁路有限责任公司注册资本113626万元，多方持股[12] 关联交易原则 - 关联交易定价有政府规定按规定，无则参照市场协商[14] - 关联交易按市场规则，遵循公平公正原则[15] 关联交易影响 - 主营业务不因关联交易依赖关联人，不影响独立性[15] - 与关联方交易公允，不损害股东利益，无不利影响[15] - 2025年度除增加额度外其他关联交易预计不变[8]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月12日14点30分在徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅召开[5] - 网络投票起止时间为2025年8月12日，各平台有不同投票时段[8][9] - 本次股东会审议议案7月24日董事会通过，7月25日披露[11][12] 股权与登记 - 股权登记日为2025年8月5日[18] - 会议集中登记时间为8月8日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[19] - 登记地点为徐州云龙区钱塘路7号公司[20] 联系方式 - 现场登记场所问询电话0516 - 85320939，传真0516 - 85320526[23] - 会议联系地址同登记地点，邮编221000，电话0516 - 85320939[24][25]

人事变动 - 补选陈创举为第三届董事会非独立董事候选人[2] - 聘任陈创举为公司总经理[5] - 补选杨思光为第三届董事会战略委员会委员[7] - 补选陈伟东为第三届董事会薪酬与考核委员会委员[8] - 补选张雷为第三届董事会安全健康环保委员会委员[9] 业务决策 - 增加采购运输服务关联交易额度[12] 会议安排 - 第三届董事会第十三次会议于2025年7月24日召开[2] - 提请召开2025年第三次临时股东会[13]

新能源项目进展 - 苏能正镶400MW+120MWh风光储一体化项目首台风机完成吊装 标志着工程建设进入全面施工高峰期 预计年内实现并网 [1] - 该项目总投资14 2亿元 属于国家第三批"沙戈荒"新能源基地项目 建成后将授牌"国家大型风电光伏基地" [1] - 项目对优化区域能源结构 深化省际能源合作 带动地方经济社会发展 改善华东地区大气环境具有积极作用 [1] 新能源业务布局 - 公司新能源业务版图从徐州扩展至陕甘 内蒙古 新疆等地 [2] - 截至7月中旬 新能源装机总容量达601MW 在建规模460MW [2] - 光伏领域垞城矿"渔光互补"和陕西麟游"农光互补"项目已于5月并网 储能领域丰县储能电站7月初并网 [2] 经营数据表现 - 2024年新能源销售收入1 15亿元 同比增速385 33% 2025年第一季度收入5360 65亿元 同比增速935 89% [3] - 新能源业务毛利率持续保持高水平 2024年及2025年第一季度均超过55% [3] - 新能源业务已成为公司高速发展的潜力业务 [3] 能源保供措施 - 整合火电 风电 光伏及储能资源 以煤电为保供压舱石 推动绿电就地消纳 [3] - 应用人工智能和数字化技术 推进生产工艺创新 提升技术装备水平 [3] 未来发展规划 - "风光网储"一体化布局日益完善 新能源装机规模持续扩大 [4] - 公司在绿色低碳转型中迈出坚实步伐 将为区域能源结构优化和行业绿色升级注入持久动力 [4]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的净利润8569.65万元到10283.58万元，同比减少84170.69万元到85884.62万元，降幅89.11%到90.93%[2][4] - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7997.39万元到9596.87万元，同比减少83982.22万元到85581.70万元，降幅89.74%到91.45%[2][4] - 2024年1 - 6月利润总额136498.08万元，归属于母公司所有者的净利润94454.27万元[6] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润93579.09万元[6] - 2024年1 - 6月每股收益0.14元/股[7] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 业绩变动主要因煤炭销售价格下降致利润同比下降[8] 其他没有覆盖的重要内容 - 预告数据为财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计[5][9][10] - 目前未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 具体准确财务数据以2025年半年报为准[10]