证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-019 江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1、各议案已披露的时间和披露 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-009 江苏徐矿能源股份有限公司 关于非独立董事、独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职事项 近日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到非独立 董事李大怀先生的书面辞职申请。因到龄退休，李大怀先生向公司董事会申请辞 去公司第三届董事会非独立董事、董事会安全健康环保委员会委员、主任委员职 务，辞职后不再担任公司任何职务。 李大怀先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影 响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》 《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 李大怀先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 李大怀先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行董事应尽的 各项职责和义务，在公司规范运作和稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及公 司董事会对李大怀先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 二、关于独立董事辞职事 ...

公司基本信息 - 公司于2023年2月7日核准首次发行688,888,889股普通股，3月29日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为6,888,888,889元[7] - 公司股份总数为6,888,888,889股，全部为人民币普通股[14] 股东信息 - 徐州矿务集团有限公司认购257,435.00万股，占比58.30%；徐矿集团陕西能源化工有限公司认购188,570.00万股，占比33.00%；江苏省能源投资有限公司认购53,995.00万股，占比8.70%[14] 股份相关规定 - 公司收购股份用于减少注册资本的，10日内注销；用于其他特定情形的，按规定时间转让或注销，用于员工持股计划等合计持股不超已发行股份总额10%[19] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份自上市日起1年内不得转让[21] - 董事等人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 董事等5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[38] - 多项重大事项需提交股东大会审议，部分需特别决议通过[33][34][35][36][37][58] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57][58] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，包括1名职工董事和4名独立董事[75] - 多项交易事项须董事会审议[77][78][79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，特定主体可提议临时会议[82] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，职工代表比例不低于三分之一[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[96] 财务相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，前6个月结束后2个月内报送中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[100] 其他 - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[112] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告，债权人有相应权利[116][117] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[120]

公司治理 - 2025年2月14日、3月5日会议通过修订章程和选举董事长议案[1] - 于洋当选第三届董事会董事长[1] 工商变更 - 近日完成工商变更登记并取得营业执照[1] - 变更后注册资本为688,888.8889万元整[2] - 变更后法定代表人为于洋[2] 其他 - 公司成立于2014年12月3日[3] - 经营范围含原煤开采、煤炭洗选等业务[3] - 修改后《公司章程》在上海证券交易所网站披露[3] - 公告发布于2025年3月17日[5]

公司治理 - 2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会，补选2名非独立董事[1] - 2025年3月5日召开第三届董事会第十次会议，选举于洋为董事长[1] - 第三届董事会第十次会议补选于洋、张志远为战略委员会委员，于洋任主任[4] - 第三届董事会第十次会议补选张志远为提名委员会委员[4] 委员会组成 - 战略委员会由于洋、张志远和郭中华组成，于洋任主任[5] - 审计合规委员会由侯晓红、吴梦云、王后海组成，侯晓红任主任[5] - 提名委员会由王后海、张志远、侯晓红组成，王后海任主任[5] - 薪酬与考核委员会由吴梦云、陈清华、王后海组成，吴梦云任主任[5] - 安全健康环保委员会由李大怀、刘焕新、赵振组成，李大怀任主任[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为861人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为5,985,013,729股，占比86.8792%[4] 议案表决情况 - 修订公司章程议案，A股同意票5,982,077,430，比例99.9509%[8] - 免去董事长议案，A股同意票5,982,411,730，比例99.9565%[9] - 选举于洋为非独立董事议案，得票数5,530,073,824，占比92.3986%[9] - 选举邓国新为非独立董事议案，得票数5,530,049,361，占比92.3982%[9] 小股东表决情况 - 免去董事长议案，5%以下股东同意票256,092,781，比例98.9941%[9] - 选举于洋议案，5%以下股东同意票247,233,520，比例95.5695%[9] - 选举邓国新议案，5%以下股东同意票247,209,057，比例95.5601%[9] 会议决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[12]

股东大会信息 - 公司2025年2月17日刊登股东大会通知，3月5日现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 出席股东大会股东861名，代表有表决权股份5,985,013,729股，占公司股份总数86.8792%[8] - 出席现场会议股东及股东代理人2名，网络投票股东859名，中小投资者股东859名[8][9][12] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》：同意5,982,077,430股，占比99.9509%；反对2,322,399股，占比0.0388%；弃权613,900股，占比0.0103%[14] - 《关于免去董事长的议案》：同意5,982,411,730股，占比99.9565%；反对1,898,599股，占比0.0317%；弃权703,400股，占比0.0118%[16] - 《关于免去董事长的议案》中小股东表决：同意256,092,781股，占比98.9941%；反对1,898,599股，占比0.7339%；弃权703,400股，占比0.2720%[16] - 《选举于洋为非独立董事的议案》：同意5,530,073,824股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数92.3986%[16] - 《选举于洋为非独立董事的议案》中小股东表决：同意247,233,520股，占出席会议中小股东所持股份95.5695%[16] - 《选举邓国新为非独立董事的议案》：同意5,530,049,361股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数92.3982%[17] - 《选举邓国新为非独立董事的议案》中小股东表决：同意247,209,057股，占出席会议中小股东所持股份95.5601%[17]

董事会会议 - 公司于2025年3月5日召开第三届董事会第十次会议[2] - 会议应出席董事11名，实际出席11名[2] 人员选举 - 于洋当选公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致[2] - 补选于洋、张志远为第三届董事会战略委员会委员，于洋任主任委员[4] - 补选张志远为第三届董事会提名委员会委员，王后海任主任委员[6]

股东大会时间 - 股权登记日为2025年2月27日[8] - 参会材料提交时间为2025年3月3日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 召开时间为2025年3月5日，现场会议15:00开始[16][17] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年3月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 互联网投票平台投票时间为2025年3月5日9:15 - 15:00[16] 会议地点 - 现场会议地点为江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司[18] 审议议案 - 修订公司章程、免去第三届董事会非独立董事及董事长、选举第三届董事会非独立董事[22][23] 人员变动 - 提请免去冯兴振非独立董事等职务[33] - 拟选举于洋、邓国新为第三届董事会非独立董事[37]

上市与股权结构 - 公司于2023年3月29日在上海证券交易所上市，发行688,888,889股[7] - 公司注册资本为6,888,888,889元[7] - 徐州矿务集团认购257,435.00万股，占比58.30%[14] - 徐矿集团陕西能源认购188,570.00万股，占比33.00%[14] - 江苏省能源投资认购53,995.00万股，占比8.70%[14] 股份转让与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[21] - 公司收购股份后合计持股不超已发行总额10%[19] - 股份上市一年内及相关人员离职半年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 连续180日以上持1%以上股份股东可请求诉讼[27] - 持股5%以上股东质押股份当日书面报告公司[30] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[35] 会议相关规定 - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[38] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会前10日提临时提案[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[47] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含1名职工董事和4名独立董事[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[115] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[116] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理等若干职位[126] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[129] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[95] - 监事会每六个月至少召开一次会议[96] 财务与利润分配 - 公司4个月内报送年度报告，2个月内报送中期报告[99] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[99] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[101] 公司变更与清算 - 公司合并等应通知债权人并公告[117] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[121] - 公司解散应成立清算组并通知债权人[121][122] 章程相关 - 公司在法规修改等情况时修改章程[129] - 章程由董事会负责解释，自股东大会通过施行[134]