关联交易 - 2025年7月11日独董会议、7月24日董事会通过增加关联交易额度议案[1] - 2025年原预计关联交易12000万元，增加5500万元后为17500万元[4] - 上年关联交易实际发生额10198.97万元，占同类业务比例11%[4] 关联方 - 徐州矿务集团注册资本800000万元，江苏省政府持股100%[7][9] - 陕西宝麟铁路注册资本113626万元，陕西省铁路投资持股47.4513% [10] 其他 - 关联交易定价按规定或协商，遵循公平公正原则[6][12] - 公司业务不因关联交易依赖关联方，不影响独立性[12] - 保荐人对增加2025年度关联交易预计事项无异议[14]

人事变动 - 2025年7月24日提名陈创举为第三届董事会非独立董事候选人，需股东会审议[1] - 2025年7月24日聘任陈创举为公司总经理[3] - 2025年7月24日补选杨思光等为各委员会委员[4] 委员会组成 - 战略等多个委员会成员及主任委员确定[5][6] 人员信息 - 陈创举有丰富矿业履历，截至公告日未持股[10][11]

关联交易决策 - 2025年7月24日第三届董事会第十三次会议通过增加采购运输服务关联交易额度议案[3] - 2025年7月11日第三届董事会独立董事专门会议通过该议案[4] 关联交易金额 - 本次增加关联交易预计采购金额12000万元，累计已发生5500万元，增加后达17500万元[7] 关联方信息 - 徐州矿务集团有限公司注册资本800000万元，江苏省人民政府持股100%[9][11] - 陕西宝麟铁路有限责任公司注册资本113626万元，多方持股[12] 关联交易原则 - 关联交易定价有政府规定按规定，无则参照市场协商[14] - 关联交易按市场规则，遵循公平公正原则[15] 关联交易影响 - 主营业务不因关联交易依赖关联人，不影响独立性[15] - 与关联方交易公允，不损害股东利益，无不利影响[15] - 2025年度除增加额度外其他关联交易预计不变[8]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月12日14点30分在徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅召开[5] - 网络投票起止时间为2025年8月12日，各平台有不同投票时段[8][9] - 本次股东会审议议案7月24日董事会通过，7月25日披露[11][12] 股权与登记 - 股权登记日为2025年8月5日[18] - 会议集中登记时间为8月8日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[19] - 登记地点为徐州云龙区钱塘路7号公司[20] 联系方式 - 现场登记场所问询电话0516 - 85320939，传真0516 - 85320526[23] - 会议联系地址同登记地点，邮编221000，电话0516 - 85320939[24][25]

人事变动 - 补选陈创举为第三届董事会非独立董事候选人[2] - 聘任陈创举为公司总经理[5] - 补选杨思光为第三届董事会战略委员会委员[7] - 补选陈伟东为第三届董事会薪酬与考核委员会委员[8] - 补选张雷为第三届董事会安全健康环保委员会委员[9] 业务决策 - 增加采购运输服务关联交易额度[12] 会议安排 - 第三届董事会第十三次会议于2025年7月24日召开[2] - 提请召开2025年第三次临时股东会[13]

新能源项目进展 - 苏能正镶400MW+120MWh风光储一体化项目首台风机完成吊装 标志着工程建设进入全面施工高峰期 预计年内实现并网 [1] - 该项目总投资14 2亿元 属于国家第三批"沙戈荒"新能源基地项目 建成后将授牌"国家大型风电光伏基地" [1] - 项目对优化区域能源结构 深化省际能源合作 带动地方经济社会发展 改善华东地区大气环境具有积极作用 [1] 新能源业务布局 - 公司新能源业务版图从徐州扩展至陕甘 内蒙古 新疆等地 [2] - 截至7月中旬 新能源装机总容量达601MW 在建规模460MW [2] - 光伏领域垞城矿"渔光互补"和陕西麟游"农光互补"项目已于5月并网 储能领域丰县储能电站7月初并网 [2] 经营数据表现 - 2024年新能源销售收入1 15亿元 同比增速385 33% 2025年第一季度收入5360 65亿元 同比增速935 89% [3] - 新能源业务毛利率持续保持高水平 2024年及2025年第一季度均超过55% [3] - 新能源业务已成为公司高速发展的潜力业务 [3] 能源保供措施 - 整合火电 风电 光伏及储能资源 以煤电为保供压舱石 推动绿电就地消纳 [3] - 应用人工智能和数字化技术 推进生产工艺创新 提升技术装备水平 [3] 未来发展规划 - "风光网储"一体化布局日益完善 新能源装机规模持续扩大 [4] - 公司在绿色低碳转型中迈出坚实步伐 将为区域能源结构优化和行业绿色升级注入持久动力 [4]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的净利润8569.65万元到10283.58万元，同比减少84170.69万元到85884.62万元，降幅89.11%到90.93%[2][4] - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7997.39万元到9596.87万元，同比减少83982.22万元到85581.70万元，降幅89.74%到91.45%[2][4] - 2024年1 - 6月利润总额136498.08万元，归属于母公司所有者的净利润94454.27万元[6] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润93579.09万元[6] - 2024年1 - 6月每股收益0.14元/股[7] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 业绩变动主要因煤炭销售价格下降致利润同比下降[8] 其他没有覆盖的重要内容 - 预告数据为财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计[5][9][10] - 目前未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 具体准确财务数据以2025年半年报为准[10]

煤炭板块 - 煤炭板块午后拉升 郑州煤电一度直线涨停 山煤国际 辽宁能源 华电能源 恒源煤电 盘江股份等纷纷走高 [4] - 郑州煤电涨幅5%至4.41元 陕西黑猫涨3.09%至3.67元 中国神华涨1.68%至37.42元 [7] - 煤炭运销协会会议强调需严格电煤中长期合同制度 强化用户分级管理 完善失信约束举措 推动合同履约兑现 [7] - 需科学把握生产节奏 提升供给质量 加强行业自律 整治"内卷式"竞争 促进市场供需平衡 [7] 市场整体表现 - A股三大指数涨跌互现 沪指涨0.27% 深成指跌0.11% 创业板指跌0.45% [15] - 两市3179只个股上涨 72只涨停 2064只下跌 18只跌停 [16] - 总成交额14809.22亿元 总成交量122924.9万手 [17] 行业热点 - 机器人概念板块强势 上纬新材涨停20%至16.14元 中大力德涨停9.99%至67.58元 [18][19] - 电力电网概念股活跃 建投能源涨停9.97%至8.38元 豫能控股涨停9.95%至6.74元 [20][21] - 大金融板块调整 南华期货跌停10%至25.01元 大智慧跌停9.88%至13.23元 [22][23] 政策动态 - 东莞发布服务消费高质量发展方案 提出释放餐饮消费活力 打造"莞邑美食"文化IP [11][12] - 扩大养老托育供给 启动社区嵌入式服务设施建设 推动医养融合 [13] - 鼓励智能家居产业发展 支持跨界融合 培育提供整装服务的龙头企业 [13]

公司高管变动 - 非独立董事、总经理张志远因工作调整原因辞去所有职务，包括董事会战略委员会委员、提名委员会委员及总经理职务 [1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效，公司将尽快完成非独立董事补选及总经理选聘工作 [1] - 张志远原定任期至2026年12月27日，此次为提前离任 [1][2] 高管离任影响 - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作及公司经营管理 [1] - 公司对张志远任职期间的贡献表示肯定，称其"恪尽职守、勤勉尽责"，在规范运作和稳健发展中发挥积极作用 [1] - 张志远已按制度完成工作交接，未提及继续在子公司任职或存在未履行承诺的情况 [1][2]

人员变动 - 张志远因工作调整于2025年7月11日辞去非独立董事等职务[2][3] - 张志远原定任期到2026年12月27日，离任后不在公司任职[3] 后续安排 - 张志远辞职不影响公司运作，已做好交接，申请自送达生效[4] - 公司将尽快完成非独立董事补选、总经理选聘工作[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月14日[6]