会议时间 - 2025年第二次临时股东大会6月20日14点30分开，网络投票同日9：15 - 15：00[4][5][6][7] - 股权登记日为2025年6月13日[17] - 会议集中登记2025年6月17日9：00 - 11：00、14：00 - 17：00[18] 会议议案 - 审议非累积投票议案3项，累积投票补选第三届董事会非独立董事2人[10] - 特别决议议案为1、2，对中小投资者单独计票议案为3、4[13] 会议登记 - 登记地点为江苏省徐州市云龙区钱塘路7号，电话0516 - 85320939[18][19][21] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[29] - 某股东大会应选董事5名、独董2名、监事2名[29] - 100股投资者选举董事、独董、监事分别有500、200、200票表决权[30]

会议情况 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年6月4日召开，通知于5月23日发出[2] - 应出席监事5名，实际出席4名，监事会主席陈宁因公务未参会[2] 议案内容 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》议案，4票同意[2] - 拟取消监事会，废止《公司监事会议事规则》[3] - 拟免去陈宁等职务，不再设职工监事[4] 后续安排 - 议案尚需提交股东大会审议[3] - 审议通过前，监事会仍履行职责[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年6月4日召开，应出席9名董事，实际出席8名[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》8票同意，占比100%[2] - 《关于修订部分内控制度的议案》8票同意，占比100%[3] - 《关于聘任高级管理人员的议案》8票同意，占比100%[8] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》8票同意，占比100%[11] 人员补选 - 补选陈伟东为第三届董事会非独立董事候选人，8票同意[4] - 补选张雷为第三届董事会非独立董事候选人，8票同意[4] - 补选杨思光为第三届董事会独立董事候选人，8票同意[7] 人员聘任 - 聘任解庆典为公司安全总监，任期至第三届董事会任期届满[8]

产量情况 - 一季度全国规上工业原煤产量12亿吨，同比增长8.1%，3月产量同比增长9.6%，日均产量超1400万吨 [2] - 山西煤炭产量32540.7万吨，大增19.1%，规上煤炭工业增加值增长8.7%，带动全省工业增加值增长7.7% [2] - 内蒙古、陕西和新疆一季度煤炭产量分别为33074.0万吨、18452.6万吨和14223.7万吨，分别增长1.9%、3.8%和12.4% [2] - 3月全国原煤产量44058.2万吨，同比增长9.6%，但4月上中旬主要企业日均产量环比下降4.5% [2] 供需与市场表现 - 一季度煤炭供需相对宽松，全社会库存升高，市场供强需弱，价格弱势下行 [3] - 中国神华一季度营收695.85亿元，同比下降21.1%，归母净利润119.49亿元，同比下降18%，煤炭销售量降15.3%，总发电量和售电量各降10.7% [3] - 中煤能源煤炭业务营收312.50亿元，同比下降16.6%，自产商品煤销售价格同比下跌106元/吨，买断贸易煤价格跌125元/吨，煤炭业务毛利降26.4% [4] 业务亮点与转型趋势 - 长协煤销量稳定，中国神华一季度销售煤炭9930万吨中6350万吨为年度长协，销量和价格同比小幅上涨 [5] - 新能源业务增长显著：苏能股份新能源发电和售电量分别同比上涨74.06%和598.52%，售电毛利增1466.97% [5] - 中国神华光伏发电装机容量849兆瓦，发电和售电量同比增长60%，售电价格提高8.8%，燃煤发电和售电量各降12% [5] - 兖矿能源化工品销量同比增7.27%，中国神华煤化工分部利润总额4300万元，同比上升168.8%，聚乙烯和聚丙烯销量上涨 [6]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月25日公告信息，5月15日召开[5][6] - 出席股东大会股东606名，代表有表决权股份60.76874464亿股，占公司股份总数88.2126%[7] - 出席现场会议股东及代理人3名，网络投票股东603名，中小投资者股东604名[7][8][11] 议案表决情况 - 《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意60.75016789亿股，占比99.9694%[13] - 《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意60.75019189亿股，占比99.9694%[14] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告及摘要的议案》同意60.75039389亿股，占比99.9698%[15] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度利润分配的议案》同意60.75227689亿股，占比99.9729%[19][20] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度利润分配的议案》中小股东同意3.4890874亿股，占比99.5302%[20] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案》同意3.4877194亿股，占比99.4912%[20][21] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度债券发行计划的议案》同意6,075,080,489股，占比99.9704%[22] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案》同意6,075,121,089股，占比99.9711%[22] - 中小股东对相关议案表决同意348,802,140股，占比99.4998%[24] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意6,068,745,360股，占比99.8662%[24] - 中小股东对董事薪酬方案议案表决同意342,426,411股，占比97.6810%[24] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意6,068,743,360股，占比99.8661%[25] - 中小股东对监事薪酬方案议案表决同意342,424,411股，占比97.6805%[25] 决议情况 - 议案1至议案12为普通决议议案，需出席股东大会股东所持有效表决权过半数通过[25] - 本次股东大会审议的议案均以普通决议形式通过，部分议案对中小股东单独计票[25] - 公司2024年年度股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[28]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为606人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为6,076,874,464股，占比88.2126%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数6,075,016,789，比例99.9694%[7] - 2024年度监事会工作报告同意票数6,075,019,189，比例99.9694%[8] - 2024年年度报告及摘要议案同意票数6,075,039,389，比例99.9698%[9] - 2024年度财务决算报告议案同意票数6,074,996,689，比例99.9690%[9] - 2025年财务预算报告议案同意票数6,068,886,060，比例99.8685%[10] - 2025年度投资计划议案同意票数6,068,796,760，比例99.8670%[10] - 2024年度利润分配议案中5%以下股东同意票数348,908,740，比例99.5302%[14] - 2025年度债券发行计划议案同意票数6,075,080,489，比例99.9704%[11] 其他要点 - 本次股东大会议案为普通决议议案，获出席股东或代理人所持表决权二分之一以上通过[15] - 议案8关联交易，关联方5726318949股不计入有效表决权股份总数[15] - 本次股东大会议案7、8、10、11、12对中小投资者单独计票[16] - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，律师为王斑、金佳麒[17] - 律师见证结论为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[17] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[19] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[20]

业绩说明会信息 - 公司2025年5月22日14:00 - 15:00举行业绩暨现金分红说明会[3] - 会议在上海证券交易所上证路演中心，以视频直播和网络互动方式召开[3] - 投资者可在5月15 - 21日16:00前登录上证路演中心或通过公司邮箱提问[3] 参会及联系信息 - 董事长于洋、董事兼总经理张志远等参加[6] - 联系人是公司董事会办公室，电话0516 - 85320939，邮箱dshbgs@xknygf.com[8] 会后查看信息 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

股东大会信息 - 2025年5月8日为股东大会股权登记日[11] - 拟出席会议的股东及代理人应于2025年5月12日提交参会材料[12] - 股东大会2025年5月15日召开，现场会议14:30开始[19][20] - 现场会议地点为江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅[21] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[19] - 会议需审议包括2024年度董事会、监事会工作报告等12项议案[6][25][26] 2024年业绩总结 - 2024年公司实现营业收入141.82亿元，同比增长21.54亿元，增幅17.9%，利润总额23.33亿元，归母净利润13.85亿元[34] - 2024年公司资产总额391.91亿元，负债总额212.24亿元，资产负债率54.16%[34] - 2024年公司派发现金红利14.47亿元[35] - 2024年末现金及现金等价物余额48.51亿元，全年净流出22.50亿元，经营活动现金流量净额32.36亿元，投资活动现金流量净额 - 45.59亿元，筹资活动现金流量净额 - 9.28亿元[67] - 2024年煤炭销售业务收入76.54亿元，毛利率48.42%；电力及热力业务收入53.18亿元，毛利率11.41%；托管劳务业务收入8.32亿元，毛利率20.82%；其他业务收入0.01亿元，毛利率100.00%[63] 2025年业绩目标 - 2025年公司营业收入力争达到145亿元，利润总额21.7亿元，归母净利润14亿元[37] - 2025年原煤产量计划为1720万吨，其中张双楼煤矿150万吨、天山矿业公司770万吨等[77] - 2025年火电发电量计划为180亿kwh，其中综合电厂31亿kwh、华美热电36亿kwh等[77] - 2025年度营业收入预算145亿元，比上年增加3.18亿元，增幅2.24%[78] - 2025年度利润总额预算21.70亿元，同比减少1.63亿元，降幅7%[79] - 2025年度净利润16.50亿元，同比增加0.22亿元，增幅1.36%[79] - 2025年度归母净利润14亿元，同比增加0.15亿元，增幅1.06%[79] - 2025年投资计划总额为99.25亿元[87] 关联交易 - 2024年关联销售计划3.70亿元，实际发生3.29亿元，占当期营业收入的比例为2.32%；关联采购计划9.70亿元，实际8.04亿元，占当期营业成本的比例为8.39%[94] - 2025年度计划与关联方销售3.70亿元、采购9.20亿元，存放关联方单日存款余额不超15亿元，向关联方借款余额不超20亿元，融资租赁业务5亿元[97] - 2024年公司作为承租方接受关联租赁0.20亿元，2025年计划0.30亿元[100] 其他事项 - 拟并购关联方相关企业，金额预计1亿元[101] - 2025年度拟发行债券规模不超20亿元，决议有效期24个月，募集资金用于补充流动资金等[107] - 拟续聘中兴华会计师事务所[115] - 2025年度审计费用共计198万元（含税），其中年报审计150万元（含税）、内控审计48万元（含税），较2024年无变化[121] - 2025年度董事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[126] - 2025年度独立董事薪酬为每人15万元/年[129] - 2025年度监事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[134]

江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：江苏徐矿能源股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沙伟 | | | | 联系电话：025-83387687 | | 保荐代表人姓名：王德健 | | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐人"）作为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份""公 司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐人，对苏能股份进行持续督导，持 续督导期为 2023 年 3 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日。现就 2024 年度持续督导工 作总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入141.82亿元，同比增长17.9%，归属于上市公司股东的净利润13.85亿元 [1] - 2025年一季度公司实现营业收入31.51亿元，归属于上市公司股东的净利润2.02亿元 [1] - 2024年公司拟现金分红8.40亿元，分红比例达60.67%，连续第三年保持50%以上的高分红水平 [1] 煤炭业务 - 2024年公司商品煤产量1655.77万吨，同比增长21.32%，商品煤销量1657.56万吨，同比增长21.04%，销售收入73.69亿元 [1] - 子公司百贯沟煤业成功竞得甘肃省崇信县百贯沟西部煤炭资源探矿权，矿区总规环评已获批，地质勘探工作稳步推进 [1] 火电业务 - 公司在役火电装机规模2700MW，沿海发电1000MW超超临界机组年利用小时数达4386.69小时，其余3台成熟机组年利用小时数均超5000小时 [2] - 在建苏能锡电2×1000MW项目进度超90%，预计2025年投产，苏能白音华2×660MW项目进度超20%，计划2026年投运 [2] 新能源业务 - 2024年在役新能源项目总装机容量361MW，在建新能源项目总装机容量704MW，预计2026年新能源装机规模达2200MW以上 [2] - 2024年新能源业务收入1.15亿元，同比增长近4倍，毛利率59.11%，发电量0.90亿千瓦时，同比增长33.71%，售电量2.09亿千瓦时，同比增长248.77% [2] - 2025年一季度新能源业务收入0.54亿元，同比增长超9倍，毛利率59.41%，发电量0.23亿千瓦时，同比增长74.06%，售电量0.84亿千瓦时，同比增长约6倍 [3] 战略规划 - 公司坚持能源与资源双轮驱动战略，能源板块深化煤炭、火电及新能源协同，资源板块加码锶矿、钛矿、锆矿等战略性矿产开发 [3] - 公司加快推动产业绿色低碳转型，提升核心竞争力与可持续发展能力 [3]