江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定,作为江苏徐矿能源股份 有限公司(以下简称"苏能股份"或"公司")的独立董事,在 2024年度工作中,本着对公司和股东负责的态度,忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责,及时了解公司生产经营信息, 认真审议董事会各项议案,并对重大事项发表了独立意见。 现将我在 2024 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人于 2023年 12月当选为第三届董事会独立董事。本 人在会计方面具有丰富的经验,熟悉金融行业运行情况,现 兼任南京证券股份有限公司独立董事、上海海优威新材料股 份有限公司独立董事、镇江新区公用建设发展有限公司外部 董事,本人在第三届薪酬与考核委员会担任主任委员、在第 三届审计合规委员会担任委员。 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司股东单位中担任职务,不存 ...

会议召开情况 - 2024年公司召开股东大会2次、董事会会议7次等各类会议[3] - 独立董事出席各类会议全勤[3] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作累计超15天[3] - 参加2次股东大会和2次业绩说明会与中小股东沟通[11] 报告审议 - 2024年3月15日审阅2023年度财务报告初稿[5] - 4月19日审议2024年第一季度报告[6] - 8月16日审议半年度报告等[7] 公司决策 - 2023年度利润分配方案决策程序合规并实施完毕[14] - 2024年度内部控制有效，无重大和重要缺陷[15] 人事与机构 - 4月董事会建议聘请中兴华会计师事务所，5月获批[16] - 4月股东大会批准第三届董事会非独立董事候选人提名[17] - 4月独立董事同意聘任张志远为总经理、汪卫东为安全总监[18] 薪酬方案 - 4月独立董事审议2024年度董事和高管薪酬方案，5月董事薪酬议案获批[18]

江苏徐矿能源股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 2024年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定,作为江苏徐矿能源股份 有限公司(以下简称"苏能股份"或"公司"）的独立董事,在 2024年度工作中,本着对公司和股东负责的态度,忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责,及时了解公司生产经营信息, 认真审议董事会各项议案,并对重大事项发表了独立意见。 现将我在 2024 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 说明:上表格式为"实际出席次数/应出席次数";出席方式包 括现场出席和电话会议方式出席。 2. 在上市公司现场工作的时间、内容等情况 本人于 2023 年 12 月当选为公司第三届董事会独立董 事。本人熟悉煤炭行业运行情况,对该领域发展趋势有充分 的了解,并具有丰富的企业管理经验,现任职于中国煤炭工 业协会政策研究部主任。本人在第三届战略委员会担任委 员。 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独 ...

江苏徐矿能源股份有限公司2025 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | （%） | | | 营业收入 | 3,150,508,859.00 | 3,281,417,309.34 | -3.99 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 201,672,209.12 | 4 ...

江苏徐矿能源股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600925 公司简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 284 江苏徐矿能源股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人于洋、主管会计工作负责人崔恒文及会计机构负责人（会计主管人员）顾中华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会建议：拟以截至2024年12月31日的总股本6,888,888,889股为基数向利润分配预案 实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.22元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。共计派发现金红利840,444,444.46元（含税），剩余未分配利润结转下一次 分配。如在分红预案公告之日起至实施权益分 ...

汇总表的专项审计报告 关于江苏徐矿能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏徐矿能源股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUN CERTIFIED PUBLIC VCCOUNTVWTS ГГЬ B 座 20 层 location):北京市丰台区侧泽路 20 号丽泽 SOHO er B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China el ): 010-51423818 传具(fax):010-51423816 关于江苏徐矿能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2025)第 020118号 目 录 本专项说明仅作为苏能股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 之用,不得用作任何其他目的。 附件:江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 江苏徐矿能源股份有限公司全体股 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-017 江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》附 件《第二号——煤炭》要求，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"） 特此披露 2024 年度经营数据。 | 指标 | 2024 | 年 1~12 | 月 | 年 2023 | 月 1~12 | 增减幅（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.煤炭业务 | | | | | | | | 商品煤产量（万吨） | | 1,655.77 | | | 1,364.78 | 21.32 | | 商品煤销量（万吨） | | 1,657.56 | | | 1,369.41 | 21.04 | | 商品煤销售收入（万元） | | 736,868.98 | | | 728,434.89 | 1.16 | | 商品煤销售成本（万元） | ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-016 （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （5）人员构成：首席合伙人李尊农、执行事务合伙人乔久华。2024 年度末 合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 522 人。 江苏徐矿能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （6）经营状况：2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务 收入（未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元。 2024 年度上市公司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传 1 （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1993 年 （3）组织形 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 关于董事会审计合规委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《江苏徐矿能源股 份有限公司章程》《审计合规委员会工作细则》等相关规定,江苏徐矿能源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计合规委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计合规委员 会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")成立于 1993 年,注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以 ...

重要内容提示： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易 的议案》。董事会对本议案进行表决时，关联董事于洋、陈清华回避了表决，8 名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果为 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-013 江苏徐矿能源股份有限公司 确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本次关联交易事项尚需提交江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会审议。 本公告涉及关联交易为公司生产经营需要产生的关联交易事项，均遵循 了市场公允的原则，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的 情形，不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖，符合公司和全体 股东的利益。 2、监事会审议情况 2025 ...