董事会会议 - 公司第三届董事会第二次会议于2024年4月2日召开，10名董事全部出席[2] 人事变动 - 提名张志远为第三届董事会非独立董事候选人获全票通过[2] - 聘任张志远为公司总经理获全票通过[4][5] - 聘任汪卫东为公司安全总监获全票通过[6][7] 股东大会 - 提请召开公司2024年第一次临时股东大会获全票通过[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月18日召开[4] - 现场会议14点45分在徐州云龙区丽水路2号举行[5] - 网络投票4月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议选举第三届董事会非独立董事议案，4月2日通过[9][10] 股权与登记 - 股权登记日为2024年4月12日，A股代码600925[16] - 会议集中登记4月15日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[17] - 登记地点为徐州云龙区丽水路2号公司[18] 联系信息 - 现场登记问询电话0516 - 85320939，传真0516 - 85320526[21] - 公司联系地址徐州云龙区丽水路2号，邮编221000，电话0516 - 85320939[22][23] 公告时间 - 公告发布于2024年4月3日[24]

限售股信息 - 本次上市流通限售股总数917,159,697股，占股本13.31%[5] - 上市流通日期为2024年3月29日[4] - 限售股股东7名，锁定期12个月[5] 股本结构 - 首次发行后总股本6,888,888,889股，有限售6,200,000,000股[5] - 本次限售股上市后，有限售股变为5,282,840,303股[15] 股东持股 - 交银金融持有限售股443,478,646股，占比6.44%[14] - 徐州贾汪城投持240,468,356股，占比3.49%[14] - 江苏农垦持96,767,950股，占比1.40%[14]

股份数据 - 公司首次公开发行股票688,888,889股，发行后股份总数6,888,888,889股[1] - 本次上市流通限售股917,159,697股，占股本总数13.31%[2] 限售情况 - 本次上市流通限售股锁定期12个月，2024年3月29日上市流通[2][10] - 7名股东承诺特定时间内不转让首发前已发行股份[5] 流通变化 - 限售股上市流通后，有限售股5,282,840,303股，无限售股1,606,048,586股[13]

智能化矿井建设成果 - 所属矿井全面推进智能化煤矿建设，形成完整煤矿智能系统，为安全高效开采提供技术支撑 [2][3] - 张双楼煤矿、天山矿业成为全国首批、江苏及新疆首个智能化示范矿井 [3] - 天山矿业入选《2023年5G工厂名录》，成为全国首批5G工厂 [3] - 张双楼煤矿“煤矿智能化建设全场景研究及应用”获生产运营类全国一等奖 [3] - 郭家河煤业通过陕西省智能化示范矿井验收 [3] 新能源项目进展与目标 - 内蒙古锡盟320MW风电、陕西麟游100MW光伏、省内垞电200MW储能项目正全速推进 [3] - “十四五”末，新能源装机规模力争达2200MW以上 [3][4] 煤电一体化优势 - 2023年前三季度，公司营业整体毛利率45.45%，比上年同期提高0.25个百分点，体现煤电一体化优势 [4] 在建电厂情况 - 内蒙古乌拉盖电厂项目是IPO募投项目，截至半年报披露日完成总工程量45%，预计2025年投运 [4] - 白音华电厂项目完成21项开工前手续办理，“五通一平”基本完成，基建MIS已完成搭建，预计2026年底投运 [4] 配焦煤销售 - 配焦煤主要客户为焦化厂、钢铁厂或其他冶炼企业，均按市场价销售 [4]

项目信息 - 子公司取得320MW风电项目核准批复[1] - 项目位于内蒙古正镶白旗，总装机320MW，投资约20亿[3] 项目影响 - 提升新能源装机规模，促进绿色低碳发展[2] - 优化产业结构，增强可持续发展能力[2] 项目风险 - 实施需履行决策程序，投资建设有不确定性[4]

煤矿资源与产能 - 公司现有生产矿井6对，分布在江苏徐州、陕甘、新疆等地，核定产能1,830万吨/年 [3] - 截至2023年6月30日，公司所在矿区可采储量共计约9.39亿吨 [3] - 公司核定产能的90%以上位于富煤产区，具备可持续发展能力 [5] 煤炭产品与客户 - 煤炭产品按用途主要分为配焦煤和动力煤，配焦煤具有低灰、低硫、低磷等特点，主要用于钢铁、焦化等行业；动力煤主要用于发电、建材等行业 [3] - 公司客户类型分为电力、建材、化工、热力、贸易商五大类企业，江苏区域主要为化工用煤，陕甘、新疆区域下游客户较全面，主要以电力企业为主 [4] 火电项目与煤耗 - 公司拥有在建火电项目2个，锡林郭勒苏能白音华电厂2×66万千瓦项目设计发电标煤耗为268g/kWh，江苏能源乌拉盖2×100万千瓦超超临界燃煤发电项目设计发电标煤耗为265g/kWh [4] - 江苏省内射阳港电厂已于2023年12月正式投入商运，设计标煤耗为255g/kWh [4] 发展战略与资本开支 - 公司较早确立了"走出去"的发展战略，在异地获取煤炭资源并发展煤矿托管业务 [5] - 公司拥有充足的资金积累以及较大规模的银行授信额度，融资成本较低，未来资本开支不会对公司分红造成影响 [5] 绿色低碳发展 - 公司将继续锚定打造服务能源资源安全保障苏能"新标杆"目标，抓好煤矿稳产提效工作，确保发电机组持续稳定运行 [3] - 公司将进一步加快绿色低碳发展步伐，推动新能源产业发展，优化能源产业结构，提升绿色低碳发展质效 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会、路演活动、现场参观、一对一沟通 [1] - 参与单位包括天风证券、广发基金管理有限公司等 [1] - 活动时间为2024年1月24日，地点在江苏徐矿能源股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员有党委书记、总经理朱涛，副总经理、董事会秘书王志强，财务总监崔恒文 [1] 公司财务与分红政策 - 募投项目开展前公司已有充足资金积累，取得3A级社会信用评级，银行授信额度达389亿元，融资成本低，不会对未来分红造成压力 [2] - 公司将保持稳健现金分红政策，统筹考虑是否提高现金分红比例或派发特别股息 [2] 公司发展规划 - 巩固老基地，推动新疆、陕甘、江苏地区煤炭电力生产稳定 [2] - 开发新基地，加大异地优质矿产资源开发获取力度，加快内蒙古乌拉盖电厂、白音华电厂建设及射阳港电厂稳健经营 [2] - 坚持绿色低碳发展道路，力争到“十四五”末，火电装机容量、新能源装机规模大幅跃升 [2] 新建电厂规模情况 - 内蒙古乌拉盖2×100万千瓦发电项目、白音华2×66万千瓦发电项目，技术优势突出，可实现“三低”目标，具备深度调峰能力 [3] - 江苏盐城射阳港100万千瓦发电项目是江苏省“十四五”电力建设重点项目，采用国内最先进二次再热技术，能源利用效率高，2023年12月24日正式投入商业运营 [3] 自产煤占比情况 - 2023年，新疆地区电厂发电耗煤中自产煤占比100% [3] - 2023年，徐州地区电厂耗煤中自产煤占比约70% [3] 新能源建设情况 - 按照“深化内部抓全面、拓展外部抓重点、围绕储能抓龙头”思路，推进徐州垞城电厂20万千瓦/40万千瓦时储能项目、陕西麟游10万千瓦光伏项目建成投产，打造新能源产业集群 [4] 公司产业优势 - 截至2023年三季度，公司煤炭销售业务毛利率57.19%，营业整体毛利率45.45%，在行业中处于较好水平 [4]

合规运营 - 公司法人治理结构健全，三会运作良好[5] - 信息披露制度完整有效，符合法规[6] - 资产完整，独立性良好，无关联方违规占资[7] 资金管理 - 募集资金存放专户，使用合规[8] 经营状况 - 经营模式和环境无重大不利变化，总体正常[11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为33人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数6,107,051,650股，占比88.6507%[4] - 公司在任11名董事、5名监事及4名独立董事全部出席会议[7] 议案表决情况 - 修订公司章程议案，同意票6,106,931,750，比例99.9980%[8] - 为董监高买责任险议案，同意票6,106,931,750，比例99.9980%[9] - 调整独立董事薪酬议案，同意票6,106,931,750，比例99.9980%[10] - 续聘审计机构议案，同意票6,106,936,350，比例99.9981%[10] - 郭家河煤业为宝麟铁路融资反担保议案，同意票6,106,770,250，比例99.9953%[11] 人员选举情况 - 冯兴振当选第三届董事会非独立董事，得票比例92.7337%[15] - 郭中华当选第三届董事会独立董事，得票比例92.7337%[16] - 李大怀等4人当选第三届董事会非独立董事，比例均超92.73%[18] - 苏丁当选第三届监事会非职工代表监事，比例92.7337%[19]