证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-025 江苏徐矿能源股份有限公司关于 公司董事、高级管理人员离任及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会收到 1 名非独立董事、2 名高级管理人员的书面辞职申请。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司按程序补选第三届董事会非独立董事、 独立董事，聘任安全总监，现将具体情况公告如下： 一、董事、高级管理人员离任情况 姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 陈清华 非独立董事、董 事会薪酬与考 核委员会委员 2025 年 6 月 3 日 2026 年 12 月 27 日 工作调整 否 否 何亚 总工程师 20 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-026 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 5 月 23 日以书面送 达或电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名，监事会主席 陈宁先生因公务无法参会，未委托其他监事代为表决，会议由监事会成员共同推 举庄建伟先生主持会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事经过 审议，以记名投票方式通过了如下决议： 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-023 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 规则》，公司董事会审计合规委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并根 据中国证监会《上市公司章程指引》修改《公司章程》。拟免去陈宁先生公司监 事会主席、监事职务，拟免去庄建 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-022 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议 通知期限，本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 8 名，独立董事郭中华 先生因公务无法参会，未委托其他独立董事代为表决，会议由董事长于洋先生召 集并主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司取消监事会、修订〈公 司章程〉的议案》 表决情况：8 票同意，占出席会议具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权 ...

产量情况 - 一季度全国规上工业原煤产量12亿吨，同比增长8.1%，3月产量同比增长9.6%，日均产量超1400万吨 [2] - 山西煤炭产量32540.7万吨，大增19.1%，规上煤炭工业增加值增长8.7%，带动全省工业增加值增长7.7% [2] - 内蒙古、陕西和新疆一季度煤炭产量分别为33074.0万吨、18452.6万吨和14223.7万吨，分别增长1.9%、3.8%和12.4% [2] - 3月全国原煤产量44058.2万吨，同比增长9.6%，但4月上中旬主要企业日均产量环比下降4.5% [2] 供需与市场表现 - 一季度煤炭供需相对宽松，全社会库存升高，市场供强需弱，价格弱势下行 [3] - 中国神华一季度营收695.85亿元，同比下降21.1%，归母净利润119.49亿元，同比下降18%，煤炭销售量降15.3%，总发电量和售电量各降10.7% [3] - 中煤能源煤炭业务营收312.50亿元，同比下降16.6%，自产商品煤销售价格同比下跌106元/吨，买断贸易煤价格跌125元/吨，煤炭业务毛利降26.4% [4] 业务亮点与转型趋势 - 长协煤销量稳定，中国神华一季度销售煤炭9930万吨中6350万吨为年度长协，销量和价格同比小幅上涨 [5] - 新能源业务增长显著：苏能股份新能源发电和售电量分别同比上涨74.06%和598.52%，售电毛利增1466.97% [5] - 中国神华光伏发电装机容量849兆瓦，发电和售电量同比增长60%，售电价格提高8.8%，燃煤发电和售电量各降12% [5] - 兖矿能源化工品销量同比增7.27%，中国神华煤化工分部利润总额4300万元，同比上升168.8%，聚乙烯和聚丙烯销量上涨 [6]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏徐矿能源股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏徐矿能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派王斑律师、金佳麒律师出席公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股东会 规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行)》等规定，严 格履行了法定职责，遵 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-021 江苏徐矿能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 606 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,076,874,464 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 88.2126 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海 苏厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于洋先生主持，会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-020 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度、2025 年第一季度经营成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。 江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 25 日发布了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告和 2024 年度利润分配预 案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度、2025 年第一季度经营 成果、财务状况及现金分红的具体情况，公司计划于 2025 年 5 月 22 日下午 14:00~15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资 1 会议召 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 | 2024 年年度股东大会会议须知 . | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 . | | 议案一:江苏徐矿能源股份有限公司 2024年度董事会工作报告 6 | | 议案二:江苏徐矿能源股份有限公司 2024年度监事会工作报告 10 | | 议案三:关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024年年度报告及摘要的 | | 议案 . | | 议案四:关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024年度财务决算报告的 | | 议案 . | | 议案五:关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025年财务预算报告的议 | | 家…………………………………………………………………………………………………………………… 18 | | 议案六:关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025年度投资计 | | 划的议案 . | | 议案七:关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024年度利润分 | | 配 的 议 案 | | 议案八:关于江苏徐矿能源股份有限公 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：江苏徐矿能源股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沙伟 | | | | 联系电话：025-83387687 | | 保荐代表人姓名：王德健 | | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐人"）作为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份""公 司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐人，对苏能股份进行持续督导，持 续督导期为 2023 年 3 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日。现就 2024 年度持续督导工 作总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 ...