爱柯迪股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、 勤勉尽责，积极出席公司 2025 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案， 积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公 司发展都起到了积极作用，现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李寿喜，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2007 年 3 月至今，任上海大学管理学院会计系副教授兼上海大学管理 学院内部控制与审计研究中心副主任；2023 年 8 月至今，任职无锡祥生医疗科 技股份有限公司独立董事；2024 年 9 月至今，任公司独立董事。 （三）是否存在影响独立 ...

爱柯迪股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 爱柯迪股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 二〇二六年四月 1 爱柯迪股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范和控制外币汇 率风险，健全和完善外汇套期保值业务机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规和规范性 文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务，是指公司为满足正常生产经营需要，在金 融机构办理的规避或降低汇率、利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或前述业务的组合。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）的 外汇套期保值业务，子公司进行 ...

爱柯迪股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽 责，积极出席公司 2025 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为 公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展 都起到了积极作用，现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 包新民，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕 士、注册会计师、评估师、税务师。曾任宁波会计师事务所注册会计师，宁波海 跃税务师事务所有限公司董事长，宁波正源税务师事务所有限公司总经理等职 务。2017 年 7 月至今，任宁波正源企业管理咨询有限公司执行董事、总经理， 宁波弘源企业管理咨询有限公司执行董事 ...

爱柯迪股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽 责，积极出席公司 2025 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为 公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展 都起到了积极作用，现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范保群，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博 士，美国斯坦福大学访问学者。师从中国工程院院士、"中国创新管理之父"许 庆瑞教授。毕业后至 2003 年 6 月，就职于中兴通讯股份有限公司，从事战略与 经营管理工作；2003 年 6 月至 2016 年 9 月，就职于国务院发展研究中心，从事 政策研究工作。 ...

爱柯迪股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 爱柯迪股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二六年四月 1 爱柯迪股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 （二）高级管理人员，高级管理人员的范围由《公司章程》规定。 第三条 董事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司长 期稳定发展，董事和高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价 值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： （一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并确保公开、公正、透 明的原则； （二）薪酬水平与公司经营业绩和长远利益相结合，并与公司规模相适应的原则； （三）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （四）短期与长期激励相结合的原则； （五）激励与约束并重、奖惩对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考 核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪 酬方案由董事会决定，向股东会说明，并予以充分披露。 第一条 为了规范爱柯迪股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的 薪酬管理 ...

爱柯迪股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600933 公司简称：爱柯迪 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 260 爱柯迪股份有限公司2025 年年度报告 致股东信 岁序更替，华章日新。当我们驻足回望 2025 年，全球汽车产业正处于电动化向 智能化深度跃迁的关键十字路口。技术迭代的速度、供应链重构的烈度以及资本市场 的敏感度，均达到了前所未有的高度。这是一场挑战与机遇并存的"淘汰赛"，更是 对企业核心竞争力的"深度考校"。 在这充满挑战的一年里，爱柯迪以管理的确定性来应对环境与市场的不确定性， 经营上始终秉持"稳健经营、坚守主业、技术突围"的核心战略，不浮躁、不盲扩， 在风浪中站稳了脚跟，不仅筑牢了实业根基，更在高质量发展的赛道上跑出了"加速 度"。 在此，我谨代表公司董事会及管理层，向长期信任我们的各位股东、向砥砺奋斗 的员工、以及携手共赢的合作伙伴，致以最诚挚的感谢！ 一、业绩高增，质量优先，股东价值持续提升 2025 年，公司经受住了原（材）料价格上涨、国际地缘政治风云变幻等多重考验， 经营业绩再创历史新高，实现了营收与利润的双双高质 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯迪 股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券、 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 对爱柯迪 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查。核查的具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917号）核准，公司获准向社会公开发 行面值总额为1,570,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可 转换公司债券募集资金总额为1, ...

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关于爱柯迪股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：爱柯迪股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0574-87562112 爱柯迪股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二五年度 我们审计了爱柯迪股份有限公司(以下简称"爱柯迪公司")2025年 度的财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026年 4 月 28 日 出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA12583 号的无保留意见审计 报告。 爱柯迪公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：2026-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资金额：总额不超过人民币 50,000 万元，在该额度内资金可以滚动循 环使用。 已履行及拟履行的审议程序:爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示:公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到政策风险、市场风险、流动性风险 等因素带来的影响，收益率将产生波动。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）建设和募集资金使用的情况下，公司及控股子公司根据《上市公司募 集资金监管规则》和《上海 ...