市场扩张和并购 - 爱柯迪股份2025年购买卓尔博71%股权[12] - 交易对方为王成勇、王卓星和周益平[13] - 71%股权最终交易价格为111,825.00万元[15] - 现金对价503,212,500.00元，股份支付对价615,037,500.00元[16] 业绩总结 - 2025 - 2027年度预计净利润分别不低于14,150.00万元、15,690.00万元、17,410.00万元[17] - 2025年度卓尔博经审计净利润20641.70万元[22] - 2025年度超出业绩承诺6491.70万元[22] - 2025年度业绩承诺达标，不涉及业绩补偿[22] 业绩补偿 - 若2025年度实际净利润低于承诺90%等情形需补偿[18] - 补偿义务人优先以股份对价补偿，不足现金补足[18][19] - 减值补偿有计算公式[20] - 补偿义务人优先以股份对价减值补偿，不足现金补足[20]

证券简称：爱柯迪 证券代码：600933 证券简称：爱迪转债 证券代码：110090 国金证券股份有限公司 关于 爱柯迪股份有限公司 第六期限制性股票激励计划回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 2026 年 4 月 在本独立财务顾问报告中除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 爱柯迪、上市公司、公 | 指 | 爱柯迪股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 独立财务顾问、本独立 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 财务顾问 | | | | 本次限制性股票激励计 | | | | 划、本次激励计划、本 | 指 | 爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划 | | 激励计划、本计划 | | | | 《激励计划》 | 指 | 《爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》 | | | | 《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司调整第六 | | 本独立财务顾问报告、 | 指 | 期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已 | | 本报告 | ...

国金证券股份有限公司 关于 在本核查意见中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、股 | 指 | 爱柯迪股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 份公司、爱柯迪 | | | | | | 爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买卓尔博（宁波）精 | | 本次交易、本次重组 | 指 | 密机电股份有限公司 71%的股权，同时向不超过 35 名特定投资者 | | | | 发行股份募集配套资金 | | 本次发行股份及支付 现金购买资产、本次 | 指 | 爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买卓尔博（宁波）精 | | | | 密机电股份有限公司 71%的股权 | | 发行 | | | | 卓尔博、标的公司 | 指 | 卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 | | 标的资产 | 指 | 卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71%股权 | | 交易对方 | 指 | 王成勇、王卓星、周益平 | | 交易对价 | 指 | 本次交易中向交易对方支付的交易总对价 | | 报告书、重组报告书 | 指 | 爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书 | | 核查意见、 ...

爱柯迪股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二五年度 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行_sp _ 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZA12584 号 爱柯迪股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了爱柯迪股份有限公司(以下简称爱柯迪股份)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是爱柯迪股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 言会计 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯迪股 份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集 资金管理办法》的相关规定，对公司使用自有资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查。核查的具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）建设和募集资金使用的情况下，公司及控股子公司根据《上市公司募 集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益， 为股东谋求更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不 存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进 ...

之 证券简称：爱柯迪 证券代码：600933 证券简称：爱迪转债 证券代码：110090 国金证券股份有限公司 关于 爱柯迪股份有限公司 第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就相关事项 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 2026 年 4 月 | | | 一、释义 在本独立财务顾问报告中除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 爱柯迪、上市公司、公 | 指 | 爱柯迪股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 独立财务顾问、本独立 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 财务顾问 | | | | 本次限制性股票激励计 | | | | 划、本次激励计划、本 激励计划、本计划 | 指 | 爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》 | | | | 《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司调整第六 | | 本独立财务顾问报告、 | 指 | 期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已 | | 本报告 | ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 2025年度持续督导年度报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯 迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件规定，对爱柯迪进行 持续督导，持续督导期限为 2024 年 4 月 9 日至 2025 年 12 月 31 日。现就 2025 年度持续督导工作总结如下： 1 ， 项目 工作内容 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 计划。 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应 的工作计划。 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 利义务，并报上海证券交易所备案。持 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 2025年度持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱 柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2023年度向特定对象发 行A股股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件规定，对爱 柯迪2025年1月1日至2025年12月31日（以下简称"2025年持续督导期间"）的 规范运作情况进行了现场检查，现将检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作， 保荐机构根据爱柯迪的实际情况制订了现场检查工作计划，并将现场检查事宜 通知爱柯迪，要求公司准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 国金证券保荐代表人及持续督导人员根据事先制订的工作计划，采取与公 司董事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看公司经营场所、查阅 募集资金相关账簿和原 ...

关于爱柯迪股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之持续督导保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为爱柯 迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"、"发行人"、"上市公司"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票及持续督导的保荐机构，持续督导期自 2024 年 4 月 9 日至 2025 年12 月31 日止（以下简称"持续督导期间"）。截至目前，爱 柯迪 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导期限已满，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的规定， 保荐机构出具本保荐总结报告书。 国金证券股份有限公司 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | 注册地址 | 成都市青羊区东城根上街95号 | | 法定代表人 | 冉云 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 | | 保荐代表人 | 郭煜焘、魏博 | | 联系电话 | 021-6882 ...

爱柯迪股份有限公司 公司章程 爱柯迪股份有限公司 章 程 二〇二六年四月 | | | 爱柯迪股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》以及其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由爱柯迪股份有限公司的全体发起人共同以发起方式设立的股份有限公司， 在 宁 波 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91330200756264225T。 第三条 公司于 2017 年 11 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 13,824 万股，于 2017 年 11 月 17 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：爱柯迪股份有限公司。 英文名称： ...