公司代码：600933 公司简称：爱柯迪 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 2025年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：杨峰安、任明果 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 评估报告编号 | 评估价值类型 评估结果 | | --- | --- | --- | | 爱柯迪合并爱柯迪富乐 | 中联资产评估集团有限 | 合并富乐形成的包含商 | | 精密科技（江苏）股份 | 公司 1442 号 | 誉的相关资产组在评估 | | | 评估师 葛其泉、朱蕴怡 | | | | 中联评报字【2026】第 | | | | | 可收回金额 | | 有 限 公 司 下 简 | （ | 以 | 称 | | | | | | 基准日的可收回金额不 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司代码：600933 公司简称：爱柯迪 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 爱柯迪股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 爱柯迪股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 1、基本信息 | 股票代码 | 600933 | | --- | --- | | 公司简称 | 爱柯迪 | | 公司名称 | 爱柯迪股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 | | | 本报告的编写遵循中国证券监督管理委员会发布的《上市 | | | 公司治理准则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易 | | | 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 | | | 定，广泛参考上海证券交易所发布的《上市公司自律监管 | | 编制依据 | 指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》、《上市公司 | | | 自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》、财政部 | | | 等九部委联合印发的《企业可持续披露准则——基本准则 | | | (试行)》及全球报告倡议组织(GRI)的《可持续发展报告 | | | 标准 2021》(GRI Standards 2021)等相关规定编制而成。 | 2、可持续发展治理体系 （1）是 ...

爱柯迪股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二六年四月二十八日 各位董事： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事范保群先生、李寿喜先生、包新民先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 爱柯迪股份有限公司 董事会 经核查独立董事范保群先生、李寿喜先生、包新民先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职， 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。上述人员与公司及其主要股东 之间不存在重大业务往来关系，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 特此报告。 1 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2026-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日 至2026 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2026-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件的方式向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相 关文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 此议案已经第四届董事会战略委员会第八次会议审议通过。 本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。 本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。公司高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 爱柯迪股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，由过半数独立董事共同推举 独立董事范保群先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事专 门会议工作制度》的有关规定。 二、会议审议情况 出席独立董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： （一）审议通过《2025 年度利润分配预案》 范保群、李寿喜、包新民 本议案尚需提交公司董事会、股东会审议。 二〇二六年四月二十八日 （二）审议通过《关于聘请 2026 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交董事会、股东会审议。 爱柯迪股份有限公司独立董事 ...

财务业绩：收入增长 - 营业收入为19.22亿元人民币，同比增长15.40%[4][7] - 2026年第一季度营业总收入为19.22亿元，同比增长15.4%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.36亿元，同比增长24.77%[21] 财务业绩：利润下降 - 归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元人民币，同比下降14.89%[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.94亿元人民币，同比下降17.78%[4][7] - 2026年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.19亿元，同比下降14.9%[19] - 2026年第一季度营业利润为2.79亿元，同比下降9.0%[18] - 利润总额下降9.61%，主要受汇率波动导致汇兑损失增加、原材料价格上涨及新业务开拓管理费用增加影响[7] - 基本每股收益为0.21元/股，同比下降19.23%[4][7] - 2026年第一季度基本每股收益为0.21元/股，同比下降19.2%[19] - 加权平均净资产收益率为2.23%，较上年同期减少0.86个百分点[4] - 2026年第一季度综合收益总额为2.08亿元，同比下降21.3%[19] 财务业绩：现金流与收益 - 经营活动产生的现金流量净额为4.59亿元人民币，同比下降6.29%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4.59亿元，同比下降6.29%[21] - 2026年第一季度末其他综合收益为-1886.43万元，较期初大幅下降[15][19] - 非经常性损益项目中，政府补助为1716.92万元人民币[6] 成本与费用变化 - 2026年第一季度财务费用为5039.21万元，上年同期为净收益569.57万元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.89亿元，同比增长34.71%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.34亿元，同比增长36.72%[21] - 支付的各项税费为1.17亿元，同比增长35.58%[21] 资产状况 - 总资产为178.53亿元人民币，较上年度末增长2.79%[5] - 截至2026年3月31日，公司总资产为1,785.31亿元，较2025年末的1,736.83亿元增长2.79%[13][14] - 2026年第一季度末货币资金为18.69亿元，较2025年末的11.76亿元大幅增长58.93%[13] - 交易性金融资产为0.38亿元，较2025年末的1.66亿元大幅减少77.08%[13] - 存货为18.42亿元，较2025年末的15.57亿元增长18.35%[13] - 应收账款为23.34亿元，较2025年末的25.49亿元下降8.43%[13] 负债与权益状况 - 2026年第一季度末负债合计为73.08亿元，较期初增长4.0%[15] - 短期借款为23.67亿元，较2025年末的20.94亿元增长13.04%[14] - 归属于上市公司股东的所有者权益为99.35亿元人民币，较上年度末增长1.95%[5] - 2026年第一季度末所有者权益合计为105.45亿元，较期初增长2.0%[15] - 2026年第一季度末未分配利润为41.75亿元，较期初增长5.5%[15] 投资与筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，为5744.67万元，上年同期为净流出13.69亿元[21][22] - 投资支付的现金为18.64亿元，同比减少21.82%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.18亿元，同比下降54.29%[22] - 取得借款收到的现金为8.84亿元，同比减少28.95%[22] - 期末现金及现金等价物余额为18.12亿元，较期初增长63.05%[22] 股权结构与主要股东 - 前十大股东中，宁波爱柯迪投资管理有限公司持股数量最多，为2.93亿股，占比28.48%[10] - 实际控制人、董事长张建成通过直接和间接方式合计控制公司大量股份，包括持有爱柯迪投资56.15%股权等[11] - 领拓香港有限公司为第五大股东，持股5,332.88万股，占总股本5.18%[10] - 香港中央结算有限公司持股919.37万股，占总股本0.89%，代表外资持股情况[10]

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2026-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派送现金红利 0.40 元（含税）。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱柯迪股份有限公司（以下简 称"公司"）母公司 2025 年度实现净利润 1,113,963,040.60 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 3,557,221,310.97 元。 根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以实 施权益分派股权登记日登记的股本数量（扣除公司拟回购注销的限制性股票及回 购专用证券账户持有的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元 （含税）。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,030,132,570 ...