| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开第四届 董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》。鉴于公司实施可转债转股及第六期限制性股票激励计划预留授予，公司注 册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并办理注册资本变 更等相应事项的工商变更登记、备案手续。 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 1,570.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 157,000.00 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 二、议案审议情况 出席监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2025 年 6 月 18 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。公司于 2025 年 6 月 13 日 向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位监事已经知 悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次 会议。 本次会议监事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 表决 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 18 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。公司于 2025 年 6 月 13 日 向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事已经知 悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关 于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-066）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购 ...

爱柯迪股份有限公司 公司章程 爱柯迪股份有限公司 章 程 爱柯迪股份有限公司 二〇二五年六月 | 第五章 | 董事会 18 | | | --- | --- | --- | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章 | 监事会 26 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | | 第九章 | 通知和公告 31 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 32 | | | 第十一章 | 修改章程 34 | | | 第十二章 附 | 则 | 34 | 爱柯迪股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》以及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司由爱柯迪股份有限公司的全体发起人共同以发起方式设立的股份有限公司， 在 宁 波 市 市 场 监 督 管 ...

智通财经6月18日电，爱柯迪(600933.SH)公告称，公司计划以集中竞价交易方式回购部分A股股票，回 购金额不低于1亿元且不超过2亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。回购价格不超过24.17元/股，回 购期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 爱柯迪：拟以1亿元-2亿元回购公司股份 ...

爱柯迪（600933）公告，公司于2025年6月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘 任副总经理的议案》，聘任俞程允先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。同时，公司财务总监奚海军先生因个人身体健康原因辞职，辞职报告自送达董事会之 日起生效。公司总经理提名，经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，聘任齐桂玉女士为公司财务 总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-062 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.30元（含税） ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/24 | － | 2025/6/25 | 2025/6/25 | | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 29 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 股份登记；自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 16 日，"爱迪转债 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.30元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/24 | － | 2025/6/25 | 2025/6/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 29 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公 ...

证券停复牌情况：适用 爱柯迪股份有限公司 关于根据 2024 年度利润分配方案调整 "爱迪转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 因实施 2024 年度权益分派，引起爱迪转债转股价格调整,本公司的相关证券停复 牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 110090 | 爱迪转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/24 | 2025/6/25 | 一、转股价格调整依据 2025 年 4 月 29 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》，以实 ...

爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，为进一步 优化组织管理层级，提高运营效率，降低管理成本，公司通过吸收合并方式合并 全资子公司宁波昕飞科工贸有限公司（以下简称"宁波昕飞"）。上述事项已经 2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 30 日、11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱柯迪股 份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》《爱柯迪股份有限公司 2024 年第三 次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-103、临 2024-111）。 二、吸收合并进展情况 为便于实施本次全资子公司吸收合并工商登记等事宜，公司董事会已提请股 东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜，包括但不限于 协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商登记等手续。本次授权的有效期为 自股东大会决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。 近日，公司与宁波昕飞签署了《吸收合并协议》，双方确定以 2025 年 6 月 ...