公司治理 - 第三届董事会由8名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[2] - 独立董事胡建军应参加董事会会议9次，亲自出席9次，通讯参加7次，无委托和缺席[6] 业务合规 - 截止2024年9月18日，日常关联交易属正常业务往来，价格合理公允[11] - 截止2024年9月18日，公司、股东等无变更或豁免承诺情况[12] 财务相关 - 2024年4月25日、5月17日会议审议通过继续聘任立信为2024年度审计机构[16] - 截止2024年9月18日，未改聘或更换会计师事务所[16] 会议决策 - 2024年8月30日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过董事会换届选举议案[18] - 2024年5月17日会议审议通过注销第五期股票期权激励计划部分股票期权议案[19]

公司治理 - 公司第四届董事会由7名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[2] - 2024年继续聘任立信会计师事务所为审计机构[15] 人员变动 - 2024年9月聘任张建成等人为总经理等职务[18][19] - 2024年12月聘任张恂杰为副总经理[19] 激励计划 - 2024年10 - 11月审议通过第六期限制性股票激励计划相关议案[20] 其他情况 - 2024年日常关联交易正常，价格合理公允[10] - 2024年公司、股东等不存在变更或豁免承诺情况[11] - 2024年公司未被收购，未改聘会计师事务所和变更财务负责人[12][15][16] 独立董事履职 - 2024年独立董事忠实勤勉履职，2025年将继续提供意见[21][22]

爱柯迪股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、 勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案， 积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公 司发展都起到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴韬，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导 师。1992 年 7 月参加工作，先后任职华东理工大学、英国诺丁汉大学，2007 年 8 月加入宁波诺丁汉大学，曾任化学与环境工程系系主任及理工学院副院长，现 任宁波诺丁汉大学副校长、理工学院院长、诺丁汉宁波新材料研究院院长、浙江 省有机废弃物转化及过 ...

爱柯迪股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽 责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为 公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展 都起到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议概况 1 | 独立董事姓名 | 本年任期内股东大会召开次数 | 亲自出席次数 | | --- | --- | --- | | 包新民 | 1 | 1 | 3、董事会各专门委员会会议出席情况 本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，召集和主持 2 次审 计委员会会议，出席 2 次薪酬与考核委员会会议，充分发挥在上市公司财务管理 和内部控制建设等方面的专业优势，对公司定期财务报告的编制、内部控制建设、 关联交易及投资理财等事项进行审查，提出了专业意见 ...

公司治理 - 公司第四届董事会由7名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[2] - 独立董事李寿喜履职会议出勤全勤[6] - 公司建立较完善治理结构和内控制度[12] 业务合规 - 2024年日常关联交易正常，价格合理公允[11] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情况[12] - 报告期内公司无被收购情形[12] - 公司按时披露报告，财务数据真实合规[12] 审计与财务 - 2024年继续聘任立信为审计机构[14] - 2024年未改聘会计师事务所[14] - 2024年未变更财务负责人及会计政策[15][16] 人事变动 - 2024年9月聘任张建成等为高管[17] - 2024年12月聘任张恂杰为副总经理[18] 激励计划 - 2024年10月审议通过第六期限制性股票激励计划草案[19] - 2024年11月通过调整及首次授予限制性股票议案[19] 独立董事 - 2024年独立董事履职促进决策水平提高[20] - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[20]

募集资金情况 - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额15.7亿元，净额15.5279292453亿元，2022年9月29日到位[2] - 2023年度向特定对象发行A股股票6637.1681万股，募集资金总额11.9999999248亿元，净额11.8647277848亿元，2024年3月22日到位[5] - 截至2024年12月31日，2022年可转债募集资金账户余额3.195513455亿元[7] - 截至2024年12月31日，2023年定增股票募集资金账户余额1.007174452亿元[9] 资金使用情况 - 2022年可转债募集资金2024年项目投入6832.686438万元，买理财产品18亿元，买定期存款2亿元[7] - 2023年定增股票募集资金2024年置换自筹资金1.761795亿元，项目投入1.8471791534亿元，买理财产品21.5亿元，买定期存款13.1755829055亿元[9] 资金收益情况 - 2022年可转债募集资金2024年理财产品赎回15.05亿元，定期存款赎回2亿元，存款利息收入771.021603万元，现金管理收益506.650298万元[7] - 2023年定增股票募集资金2024年理财产品赎回14.55亿元，定期存款赎回12.7839962532亿元，存款利息收入488.720733万元，现金管理收益882.867842万元[9] 监管协议情况 - 2022年9月30日，公司与浙商银行、宁波银行等签订监管协议[13] - 2023年3月22日，公司与杭州银行签订三方监管协议[13] - 2024年4月1日和4月25日，公司与农业银行、杭州银行、汇丰银行签订监管协议[14] 项目进展情况 - 2024年12月27日公司同意将“爱柯迪智能制造科技产业园项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年1月[34] - 新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地项目预计2025年达到预定可使用状态[43] 项目投入与收益情况 - 2022年可转债募集资金本年度投入6832.69万元，累计投入98566.20万元[41] - 爱柯迪智能制造科技产业园项目截至期末累计投入与承诺投入差额 - 56713.09万元，进度63.48%[41] - 截至2024年12月31日，爱柯迪智能制造科技产业园项目已累计实现收入89,011.69万元[42] - 2024年投入募集资金总额36,089.74万元，截至年末累计投入36,089.74万元[43] - 新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地项目截至期末累计投入与承诺投入差额 - 82,557.54万元，投入进度30.42%[43]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由三名董事组成，两名是独立董事[1] 任职时间 - 第三届成员任职至2024年9月18日，第四届从2024年9月18日至2027年9月17日[2] 会议情况 - 2024年共召开4次会议，各次会议审议通过多项报告并同意提交[3][4] 评估情况 - 评估立信会计师事务所表现良好，认为现有内控基本适应管理要求[5][7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职推动公司治理提升[8]

业务计划 - 公司拟在2025年度开展外汇避险业务，未交割合约余额不超等值40亿元[3][5] - 业务开展自2025年3月27日起一年内有效[3][5] 业务详情 - 资金来源为自有资金，不使用募集资金[6] - 涉及币种有美元、欧元等[7] - 交易对手主要是无关联银行类金融机构[7] 风险与措施 - 业务存在市场等风险[8] - 采取套期保值等风险控制措施[9] 审核意见 - 保荐机构认为业务审议合规，制度完备[11] - 保荐机构提醒关注业务固有风险[12]

财务审计 - 立信对爱柯迪2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 2024年非经营性资金往来期初余额40214.83万元[14] - 累计发生金额195483.16万元[14] - 利息1905.59万元[14] - 偿还金额186810.85万元[14] - 期末余额50792.73万元[14] 子公司资金 - 宁波柯东期初150万元，利息3.95万元，偿还153.95万元[14] - 宁波匠成期初1567.9万元，利息15.85万元，偿还1583.76万元[14] - 爱柯迪（深圳）期初1011.12万元，利息44.22万元，偿还44.22万元，期末1011.12万元[14] - 宁波柯创业期初21803.4万元，往来186861.42万元，利息1046.44万元，偿还180383.83万元，期末29327.42万元[14]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩数据 - 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户26家[3] 审计相关 - 2024年4月25日同意续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会与审计人员沟通2024年度审计预审情况并提建议[6] - 2025年3月27日审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案[7] - 审计委员会认为立信具备专业胜任能力，能满足审计工作要求[9] - 立信按时完成公司2024年年报审计，报告能客观公正反映财务与经营情况[9]