一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场方 式召开第五届董事会第十九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2024 年 4 月 12 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，无委托出席董事。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-010 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽 华塑股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成 ...

安徽华塑股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，忠 实、勤勉地履行监事会职责，依法独立行使职权，充分行使监督职能，积极有效 开展工作，切实维护了公司和全体股东的利益，为公司的规范运作发挥了积极作 用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 报告期内，公司对募集资金使用情况履行了必要的审议和决策程序。监事会 认为：报告期内，公司募集资金的存放和实际使用情况均严格遵循《上海证券交 易所股票上市规则》《公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定， 募集资金使用和管理程序规范，均已履行必要的审批程序，不存在违规使用募集 一、监事会召开会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开和表决等环 节均符合法定程序和有关规定，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | | 审议通过： | | 第七次会议 | 2023 年 1 月 13 日 | 1.审议《关于 202 ...

安徽华塑股份有限公司 董事会审计委员会关于对 2023 年度 会计师事务所履行监督职责情况报告 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度的财务报告和 内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件的规定，现将公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所 2023 年 度履职评估情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师 事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 7 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽华塑股份有限公司与关联方财务公司签署 的金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份"或"公司"）2021年首次公开发行A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《关于规 范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号）等相 关规定的要求，就华塑股份与淮北矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签署的《金融服务协议》及相关风险控制措施执行情况等事项进行了核查，核查 的具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 依据华塑股份与财务公司签署的《金融服务协议》，财务公司向华塑股份提 供金融服务，该协议的主要条款如下： 1、协议签署方 甲方：安徽华塑股份有限公司（下称"甲方"） （6）其他金融服务。乙方按甲方的要求，向甲方提供其经营范围内的其他 金 ...

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽华塑股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-011 安徽华塑股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场方 式召开第五届监事会第十六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 4 月 12 日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 7 人，出席监事 7 人，无委 托出席监事。 会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《 ...

安徽华塑股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，规避风险，实现对公司财务收支、各项经营活动 以及确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，在职责范围内协 助董事会开展相关工作。 第三条 审计委员会成员必须勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计， 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事占多数，审计委 员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人 士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员须具备 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-012 安徽华塑股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，公司拟修订《安徽华塑股份 有限公司章程》的部分条款。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第五条 公司住所:安徽省滁州市定远县炉 | 第五条 公司住所:安徽省滁州市定远县炉桥 | | 桥镇 | 镇，邮政编码：233290。 | | 第二十四条 公司根据经营和发展的需 | 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依 | | 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别 | ...

安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第十八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2024 年 3 月 18 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，无委托出席董事。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 为保证公司生产经营正常运转，经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会 议进行资格审核通过后，同意聘任公司副总经理段舒宝先生为公司总经理，聘任 李敬阳先生为公司副总经理，上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。公司董事会将按照相关法律、法规等规定，尽快完成董 事的补选工作。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《安徽华塑股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024- 009）。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024- ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-009 安徽华塑股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第五届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，为保证 公司生产经营正常运转，经公司董事会提名委员会2024年第一次会议进行资格 审查后，董事会一致同意聘任段舒宝先生（简历见附件）为公司总经理，聘任 李敬阳先生（简历见附件）为公司副总经理。上述人员的任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会认为段舒宝先生和李敬阳先生具备担任上市公司高 级管理人员所需的专业知识及相应的管理能力，具有丰富的企业管理经验，能 够胜任所聘任岗位的职责，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条 件，未发现上述人员存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，也 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，董事会提 名委员会同意提名段舒宝先生 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-007 安徽华塑股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告！ 安徽华塑股份有限公司董事会 2024年3月19日 近日，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事、 总经理赵凯先生递交的书面辞职报告，赵凯先生因工作变动原因，申请辞去公司 董事、总经理及审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，辞职 后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，赵凯先生的辞职不会导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行及经营管理工作 的正常开展，赵凯先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。总经理空缺期 间，将由公司副总经理段舒宝先生代行总经理职责，公司董事会将依照法定程序 尽快完成董事补选和总经理的聘任工作。 赵凯先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对赵凯先生为公司经 营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ ...