独立董事任职要求 - 需具备5年以上新能源材料等方向研究及管理等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在华塑股份连续任职未超过六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 声明时间 - 声明人于2025年4月2日作出声明[7]

董事会提名 - 公司董事会提名朱继平为第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人有5年以上新能源材料等方向研究及管理等工作经验[1] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[6] 独立性要求 - 特定股东及亲属等不具备独立性[3] 不良记录标准 - 特定处罚或批评情况候选人有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在华塑股份连续任职未超六年[5]

业绩总结 - 公司2024年度具备合理有效的内部控制系统[20][21] 内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 纳入评价范围业务无重大遗漏[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为影响金额占资产总额≥1%[14] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为0.5%＜影响金额占比＜1%[14] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失≥资产总额1%[15] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为0.5%＜损失占比＜1%[15] 缺陷整改 - 报告期针对财务和非财务报告内控一般缺陷完成整改[17][18][19] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[19][20] 未来展望 - 2025年度内部控制工作有五项重点[21]

关于安徽华塑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | | | 2、 附表 委托单位：安徽华塑股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001392 关于安徽华塑股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2024 年度占 用资金的利 息(如有) 2024 年度 偿还累计发 生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 现控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关系 上市公司核 算的会计科 目 ...

公司人事变动 - 2024年3月19日公司董事、总经理赵凯辞职[1] 审计委员会会议 - 2024年审计委员会召开4次会议，审议多项议案[2][3] 审计评估 - 认为财务报表无欺诈等重大问题，事务所满足资质[4][6] - 认为公司治理和内控有效[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督职能[9]

薪酬方案 - 适用对象为2025年度任期内董监高[1] - 执行期限为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴7万元/年/人（含税）[1] - 非独立董事、监事按岗位领薪，无额外津贴[1][2][3] - 高管薪酬依年度目标和业绩考核发放[3] 审议情况 - 董监薪酬方案需股东大会审议通过生效[4]

协议相关 - 公司与财务公司续签《金融服务协议》，有效期三年，待2024年年度股东大会审议[3] - 2025年4月8日，独立董事专门会议全票通过该议案[11] - 2025年4月10日，董事会非关联董事8票同意通过该议案，关联董事回避表决[11] 财务数据 - 财务公司对公司授信额度等均不超10亿元[4] - 截至2024年12月31日，财务公司总资产127.95亿元，净资产23.83亿元，2024年营收3.31亿元，净利润1.97亿元[6] 股权结构 - 财务公司注册资本163,300万元，淮北矿业（集团）持股48.99%，公司持股51.01%[6]

董事会提名 - 公司董事会提名王清为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人多项任职资格条件达标[2][3] 资格核实 - 提名人已核实并确认候选人符合要求[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行38,599万股，每股发行价3.94元，募集资金总额152,080.06万元，净额140,192.00万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金104,152.50万元，2024年使用13,738.88万元[3] - 截至2024年12月31日，累计理财收益、利息收入扣除手续费净额1,003.16万元，2024年为19.22万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额6,785.32万元，暂用于补充流动资金30,257.35万元[3] - 变更用途的募集资金总额为53,154.00万元，占比37.92%[27] 资金使用安排 - 2021年12月27日，同意用2,845.14万元募集资金置换预先投入自筹资金，2022年1月5日完成置换[8] - 2021年12月27日，同意使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年11月8日提前归还[9] - 2022年11月14日，同意使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年9月12日归还[10] - 2023年9月20日，同意使用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 2024年9月5日，同意使用不超3.70亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[12] 项目投资情况 - 2×300MW热电机组节能提效综合改造项目承诺投资34,336.00万元，2024年投入3,699.74万元，累计投入28,035.37万元，投入进度81.65%[27] - 年产20万吨固碱及烧碱深加工项目原承诺投资25,868.00万元，调整后为12,702.00万元，2024年投入343.35万元，累计投入5,684.38万元，投入进度44.75%[27] - 29.99984MW光伏发电项目承诺投资13,166.00万元，2024年投入176.47万元，累计投入11,231.45万元，投入进度85.31%[27] - 年产6万吨三氯氢硅项目承诺投资39,988.00万元，2024年投入9,519.32万元，累计投入19,201.30万元，投入进度48.02%[28] - 偿还银行贷款项目承诺投资40,000.00万元，已累计投入40,000.00万元，投入进度100.00%[28] 项目变更情况 - 2022年公司将年产20万吨固碱及烧碱深加工项目缩减为年产10万吨固碱加工项目，剩余资金用于29.99984MW光伏发电项目[19] - 2023年公司将年产3万吨CPVC项目调整为年产6万吨三氯氢硅项目[20] 项目效益与状态 - 年产20万吨固碱及烧碱深加工项目本年度实现效益4744.65，达到预计效益[30] - 29.99984MW光伏发电项目本年度实现效益1108.20，达到预计效益[30] - 年产6万吨三氯氢硅项目于2024年6月主体建设完成并投料试车，12月实现产品批量合格产出，完成项目验收并转固，效益不适用预计效益情况[30] - 三个项目合计拟投入募集资金总额65856.00，本年度实际投入10039.14，实际累计投入36117.13，投资进度54.84%[30] - 三个项目变更后的项目可行性均未发生重大变化[30]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第十三号——化工》有关规定，将公司 2024 年度主要经营 数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-027 安徽华塑股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 三、报告期内未发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营 概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资 者审慎使用，注意投资风险。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 石灰 407.97 458.55 -11.03 （二）主要原材料价格变动情况（不含税采购均价） 主要产品 产量 （万吨） 销量 （万吨） 营业收入 （万元） PVC 60.66 60.46 292,860.22 烧碱 50.69 48.50 118,313.24 水泥 ...