党建提质行动 - 公司通过提升"五力"推动党建与生产经营深度融合，包括政治引领力、战斗堡垒力、先锋模范力、创新驱动力和发展向心力 [1] - 严格执行"三重一大"决策制度和党委前置研究讨论程序，推进三氯氢硅项目按期投产、生物可降解新材料项目按期竣工、电子新材料项目按时开工建设 [1] 战斗堡垒建设 - 开展"六亮"活动（亮党旗党徽、亮党的阵地、亮党的声音、亮党的活动、亮党的荣誉、亮党建品牌），实施党建"赛马"机制 [1] - 构建"1+14"品牌矩阵，"山水·无为""红心·绿塑"等品牌获得上级党委和职工好评 [1] 先锋模范作用 - 完善党员"双评双定"考核机制，从党性觉悟、技术技能、勤廉形象等方面评星定格 [1] - 通过示范岗、突击队、责任区等平台开展技术攻关，党员带头解决技术难题 [1] 人才培养体系 - 实施"塑"才计划，构建"1.0引进培养""2.0孵化成长"体系，培养管理、技术、技能人才 [2] - 1人获评全国煤炭行业技能大师、1人获评安徽工匠、36人获评淮北矿业集团领军人才 [2] 思想文化建设 - 建立"四学"机制（原文原著系统学、集中领读重点学、聚焦专题研讨学、线上线下结合学）强化理论学习 [2] - 推进"家·文化"建设，通过探家、安家、进家、访家、到家等活动办实事解难题 [2]

华塑股份定向增发进展 - 公司向特定对象发行股票申请已于2025年3月13日获上交所审核通过 [1] - 证监会于2025年4月15日正式批复同意注册（证监许可〔2025〕798号） [1] 财务数据更新情况 - 公司于2025年4月30日披露2025年第一季度报告后，同步更新了定向增发募集说明书等文件的财务数据 [2] - 更新文件包括《2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2025年第一季度财务数据更新版）》 [2] 信息披露安排 - 公司将根据发行进展持续履行信息披露义务 [2] - 相关文件已在上交所网站（www.sse.com.cn）披露 [1][2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月9日在公司会议室召开，采用现场和网络投票相结合的方式 [1] - 会议由董事、总经理段舒宝主持，董事长路明因工作原因请假未出席 [1] - 出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超过99.9%的同意票通过，反对票比例均低于0.07%，弃权票比例低于0.02% [2][3] - 第11项议案涉及关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司回避表决 [3] - 关于重新签订金融服务协议暨关联交易的议案获得99.52%同意票，反对票0.40%，弃权票0.07% [3] 法律程序合规性 - 律师李刚、章钟锦确认会议召集程序、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规 [3][4] - 股东大会决议文件经与会董事签字确认并加盖董事会印章 [4]

国企改革与董事会职权 - 公司制定本办法旨在深化国企改革提升行动，完善中国特色现代企业制度，强化董事会功能，依法合规落实董事会对经理层成员的选聘职权 [1] - 经理层包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他公司章程规定的高级管理人员 [1] - 选聘原则涵盖党管干部、董事会依法选聘、任期制契约化管理、市场化专业化导向等六项核心要求 [1] 经理层任职条件 - 基本条件要求政治素质过硬，熟悉国有资产监管法规，具备治企能力、良好履职记录及健康身体条件 [2] - 任职资格需满足大学本科以上学历、5年以上基层工作经历、现代企业管理知识及法律法规要求 [2] - 禁止情形包括公司法规定不得担任高管的情形及证监会市场禁入未解除的情况 [2] 选聘工作程序 - 公司党委与董事会协同制定选聘方案，总经理人选通常由董事长提名，副总经理等由总经理提名 [4] - 考察对象需经党委集体研究提出任用建议，董事会提名委员会据此形成聘任议案并审议披露 [4] - 经理层任期一般为3年，考核合格可续聘 [4] 管理监督机制 - 严禁经理层利用职权为亲属经营活动谋利，规范履职待遇及业务支出 [4] - 追责情形包括未完成考核目标、决策失误致重大损失、国有资产流失等11类违规行为 [5] - 任期届满未连任者自然免职，转岗或退休需按规定办理手续 [5] 退出与保密义务 - 辞职需书面申请并按权限审批，擅自离职将追责，特定情形下不得辞职 [6] - 离职后仍需履行国家秘密和公司商业秘密的保密义务 [7] - 本办法解释权及修订权归属董事会，自审议通过日起生效 [7]

发行股票 - 本次发行A股，每股面值1元，价格2.29元/股，数量不超87,336,244股[8][11] - 发行对象为淮矿集团，以现金认购，股份36个月内不得转让[10] - 募集资金不超20,000万元，用于偿债和补流[15] 业绩情况 - 2024年营收511,438.37万元，同比降8.07%，归母净利润 -42,876.02万元，同比降1521.06%[33][36] - 2025年Q1营收106,566.82万元，同比降0.57%，归母净利润 -5,542.75万元[49] - 2023 - 2024年毛利率从11.54%降至6.11%[33][35] 产品数据 - 2024年PVC产品单位价格4,844.04元/吨，同比降7.65%，毛利额 -63,794.79万元[38][36] - 2024年烧碱、PVC产量比0.84，较设计提高0.09，增加烧碱产量5.18万吨[55] - 2024年吨PVC耗实物电石同比降0.026吨[56] 技术研发 - 立式烘干窑技术改造项目预计年降成本1388万元，降综合能耗7.2kgce/t[58] - 盐水深度处理回用及固碳综合利用项目预计年增效益365万元，减排CO₂1075吨[60] - 2×300MW机组脱硝精准喷氨系统优化改造项目喷氨量减约5%[61] 未来规划 - 计划分两期建成年产100万吨聚氯乙烯等配套工程[191] - “十四五”目标做优做精氯碱主业，打造“双一流”化工新材料上市公司[198] - 研发强度不低于3.50%[196] 资质证书 - 截至2024年12月31日，拥有323项已获授权专利[170] - 高新技术企业证书有效期至2027.12.6[192] - 安全生产许可证有效期至2026.9.24[192] 其他信息 - 2024年新增煤炭供应商3家，炭材供应商1家，电石供应商3家[57] - 2024年生产经营开展“赛马”评比，一季一点评、一通报[194] - 财务性投资金额较大指超公司合并报表归母净资产30%[200]

融资进展 - 公司2025年3月13日获上交所审核通过向特定对象发行股票申请[2] - 2025年4月16日获中国证监会同意向特定对象发行股票注册批复[2] 信息披露 - 2025年4月30日披露2025年第一季度报告[3] - 2025年5月10日发布公告[4] 文件补充 - 公司会同中介机构补充募集说明书等申请文件会后事项内容[3]

经理层任职要求 - 经理层成员应本科以上学历，5年以上基层工作经历[5] 人员提名 - 总经理由董事长提名，副总经理等由总经理提名[8] 任期与续聘 - 经理层任期3年，考核胜任可续聘[8] 考核处罚 - 未完成任期目标，经理层将受处罚[10] 办法实施 - 办法由董事会解释修订，审议通过生效[14]

公司治理 - 2025年5月8日召开职工代表大会联席会议选举3名职工代表监事[2] - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会选举6名非独立董事、3名独立董事及4名非职工代表监事[2] 组织架构 - 第六届董事会成员共9名，路明为董事长[2] - 第六届监事会成员共7名，孙邦安为监事会主席[4] 人员聘任 - 聘任段舒宝为总经理，王勇利为总工程师，毕刚为财务总监及董事会秘书[5] - 聘任王小勇等5人为副总经理，崔得立为证券事务代表[5] 委员会成员 - 战略委员会委员为路明等5人，主任委员为路明[3] - 审计委员会委员为王清等5人，主任委员为王清[3] - 提名委员会委员为王清等5人，主任委员为朱继平[3] - 薪酬与考核委员会委员为王清等5人，主任委员为黄伟新[3] 人员任职 - 刘瑾任马鞍山钢铁有限公司纪检监督部信访案管审理室主任、华塑股份监事[14] - 王士峰任安徽华塑股份有限公司党委副书记、纪委书记、职工代表监事[15] - 范永琅任安徽华塑股份有限公司工会主席、职工代表监事[16] - 邬鹏辉任安徽华塑股份有限公司纪委副书记、职工代表监事[16] - 段舒宝任华塑股份董事、总经理[17] - 王小勇任华塑股份董事、副总经理[17] - 王勇利任华塑股份总工程师[17] - 毕刚任华塑股份财务总监、董事会秘书[17] - 李敬阳任华塑股份副总经理[18] - 崔得立任公司证券部部长、证券事务代表[21]

监事会换届 - 公司第五届监事会届满进行换届选举[1] - 2025年5月8日召开职工代表大会联席会选举职工代表监事[1] - 王士峰、范永琅、邬鹏辉当选第六届监事会职工代表监事[1] - 本次选举产生3名职工代表监事[3] - 2024年年度股东大会选举产生4名监事[3] - 3名职工代表监事与4名监事共同组成第六届监事会[3]

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-039 安徽华塑股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 284 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,865,903,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.7101 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长路明先生因工作原因请假未能出席 本次会议，会议由半数以上董事共同推举由公司董事、总经理段舒宝先生主持。 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式 ...