股东会信息 - 公司于2025年08月20日公告召开2025年第二次临时股东会通知[3] - 股东会于2025年09月09日上午10：00召开，现场与网络投票结合[5] 股东投票情况 - 现场4人持股2,208,620,902股，占比61.44%[6] - 网络346人持股662,858,117股，占比18.44%[6] 会议审议情况 - 审议10项议案，含取消监事会、修订制度等[9] - 审议通过各项议案，程序和结果合法有效[10][13]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会9月9日在安徽滁州定远县炉桥镇召开[3] - 350人出席，持有表决权股份2871479019股，占比79.88%[3] - 9名董事、7名监事全出席，董秘出席，部分高管列席[4][6] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99.9%[5][6][7][8] 人员更换 - 蒋园园更换第六届董事会非独立董事，得票占比95.2127%当选[12]

募集资金使用情况 - 公司于2024年9月5日审议通过议案 同意使用不超过3.70亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 资金使用期限为通过之日起不超过12个月 [2] - 截至2025年9月1日 公司已将上述资金全部提前归还至募集资金专用账户 [2] 信息披露情况 - 公司及时将募集资金归还情况告知保荐机构及保荐代表人 [2] - 相关信息通过证券日报网进行披露 [3]

募集资金使用情况 - 公司于2024年9月5日通过董事会及监事会决议 使用不超过3.70亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 截至2025年9月1日 公司已将上述3.70亿元资金全部提前归还至募集资金专用账户 [1] - 资金归还情况已及时告知保荐机构及保荐代表人 [1] 公司治理与信息披露 - 公司董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性及完整性承担法律责任 [1] - 相关决议及资金使用情况均通过上海证券交易所网站进行披露 [1] - 本次资金归还不涉及风险提示及免责声明内容 [1][2][3]

募集资金使用情况 - 公司于2024年9月5日通过董事会及监事会决议 使用不超过3.70亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [1] - 截至2025年9月1日 公司已将全部3.70亿元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户 [1] - 公司已就资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人 [1] 公司治理与信息披露 - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1] - 相关决议及资金使用情况均通过上海证券交易所网站进行披露 [1]

资金使用 - 2024年9月5日公司审议通过用部分闲置募集资金补流议案[1] - 补流金额不超3.70亿元，期限不超12个月[1] - 2025年9月1日公司提前归还全部补流资金[1] 信息披露 - 2024年9月6日公司披露补流公告[1] - 公司将资金归还情况告知保荐方[1]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月9日上午10:00召开现场会议，网络投票时间为交易时间段9:15-9:25和9:30-11:30 [2] - 会议地点位于安徽省滁州市定远县炉桥镇公司会议室 [2] - 股权登记日为2025年9月3日，登记在册股东有权参会 [2] - 会议由董事长路明先生主持 [2] 公司章程修订内容 - 取消监事会设置，相关职能由审计委员会承接，监事会成员职务自然免除 [4] - 修订公司章程条款，包括新增第五章"公司党组织"和第八章"职工民主管理与劳动人事制度" [4] - 删除原第十三章"投资者关系管理"章节 [4] - 明确法定代表人变更程序，规定辞任后30日内需确定新法定代表人 [5] - 公司股份总数明确为350,740.1812万股，均为普通股 [8] - 新增财务资助条款，规定累计总额不得超过已发行股本总额10% [8] - 调整股份回购情形，明确不同情形下的注销或转让时限 [9] - 股东会职权范围扩大，增加对担保事项、重大资产变动等事项的审议权限 [17][18] 股东会议事规则 - 股东会分为年度和临时会议，年度会议需在会计年度结束后6个月内举行 [19] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [21] - 股东提案门槛由3%降至1%，允许更广泛股东参与提案 [23] - 会议记录保存期限不少于10年，需保存现场签到及网络投票资料 [30] - 采用累积投票制选举董事，特别规定大股东必须采用该制度 [38] - 明确关联交易表决规则，要求非关联股东过半数或三分之二通过 [37] 公司治理结构 - 高级管理人员范围明确包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等 [10] - 控股股东和实际控制人新增多项义务规定，包括禁止资金占用、规范信息披露等 [14][15] - 新增条款规定控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定 [16] - 明确股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议 [17]

安徽华塑股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料 2025 年 9 月 目 录 | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会参会须知 | 3 | | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 5 | | 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 | 39 | | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 40 | | 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 | 41 | | 关于制定《公司募集资金管理规定》的议案 | 43 | | 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案 | 44 | | 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 | 45 | | 关于修订《公司独立董事制度》的议案 | 46 | | 关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施 | | | 新募投项目的议案 | 47 | | 关于更换第六届董事会非独立董事的议案 | 55 | 安徽华塑股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议召开时间 （一）现场会议：2025 年 9 月 9 日上午 10:00 （二）网络投票：采用上海证券交易所网络 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告围绕华塑股份的经营情况展开，指出公司面临营收下降、财务费用大增、净利润亏损等问题，提出通过降本增效、开拓市场、优化产业链、探索新产品等措施来提升竞争力和实现盈利[24][26][27] 根据相关目录分别进行总结 调研基本情况 - 调研对象为华塑股份，所属行业是化学原料，接待时间为2025年8月26日，上市公司接待人员有董事长路明、财务总监兼董事会秘书毕刚、独立董事黄伟新 [17] 详细调研机构 - 机构相关人员接待对象包括投资者等，接待对象类型有其它 [20] 调研机构占比 未提及 主要内容资料 - 公司营业收入较上年同期减少1.51亿元，降幅6.46%，核心业务受市场需求及价格波动影响明显，将推进5个方面23项举措降本增效，推广差异化产品满足东部高端需求，关注西部产业转移机会挖掘市场潜力 [24] - 2024年9月5日公司同意使用不超3.70亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，截至2025年6月30日，已使用32,131.51万元 [25] - 公司依托自有盐矿、电石灰岩矿等构建稳定上游原料供应体系，地处煤炭富集区降低成本，自建热电联产系统保障能源供应并降低动力成本 [25][26] - 上半年公司财务费用大增454.24%，主要因部分项目贷款费用化，借款归还后费用会降低 [26] - 2025年半年度报告显示归属于上市公司股东净利润为 -1.29亿元，扣非后为 -1.42亿元，基本每股收益为 -0.04元/股，公司将通过物资采购综合施策、优化客户结构、探索新产品等增强核心业务竞争力 [26][27]

股东减持计划 - 中国成达工程有限公司计划通过集中竞价交易方式减持不超过10,000,000股 占公司总股本的0.28% [1] - 在任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1% [1] - 中国成达当前持股180,000,000股 占公司总股本5.01% 为第四大股东 [1][2] 股权结构现状 - 淮北矿业集团为第一大股东 持股1,740,036,832股 占比48.41% [2] - 安徽皖投工业投资有限公司为第二大股东 持股359,473,816股 占比10.00% [2] - 建信金融资产投资有限公司为第三大股东 持股201,002,435股 占比5.59% [2] - 定远县国有资产运营有限公司持有84,850,000股处于质押状态 [2] 首次公开发行情况 - 公司于2021年11月26日在上交所主板上市 发行3.86亿股 占发行后总股本11.01% [2] - 发行价格为3.94元/股 当前股价处于破发状态 [2] - 募集资金总额15.21亿元 扣除发行费用后净额14.02亿元 [3] - 发行费用1.19亿元 其中承销保荐费用9483.52万元 [3] 再融资情况 - 2025年6月10日向控股股东淮北矿业集团定向发行87,336,244股 [3] - 发行价格2.29元/股 募集资金总额199,999,998.76元 [3] - 扣除发行费用307.50万元后 实际募集资金净额196,924,966.30元 [3] - 两次募资合计总额达17.21亿元 [4] 募集资金用途 - 首次公开发行募集资金拟用于2*300MW热电机组节能改造项目 [3] - 资金用途还包括年产20万吨固碱及烧碱深加工项目 [3] - 计划用于年产3万吨CPVC项目和偿还银行贷款项目 [3]