股权结构 - 2020年8月增资扩股后，公司注册资本16.33亿元，淮北矿业控股股份有限公司持股51.01%，淮北矿业（集团）有限责任公司持股48.99%[2] 财务数据 - 2024年末资产总额127.95亿元，负债总额104.12亿元，所有者权益23.83亿元[13] - 2024年营业收入3.31亿元，利润总额2.58亿元[13] 监管指标 - 2024年末资本充足率21.06%（要求≥10.5%）[15] - 2024年末流动性比例37.89%（要求≥25%）[15] 业务数据 - 2024年末吸收存款余额2.82亿元，总授信额度10亿元，贷款余额1.58亿元[16]

事务所规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] 业务数据 - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[3] - 对华塑股份同行业上市公司审计客户282家[3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[5] 合规情况 - 近三年事务所受监督管理等多种措施及处分[6] - 63名从业人员近三年受刑事等多种处罚及处分[6] 公司决策 - 2024年续聘容诚为财务和内控审计机构[7] - 公司认为其能满足2024年审计要求，报告客观完整清晰及时[9]

授信申请 - 2025年4月10日董事会审议通过2025年度申请综合授信议案，待股东大会审议[1] - 拟申请综合授信额度不超62.50亿元，用于固资、流贷等业务[1] 授权安排 - 提请股东大会授权董事长签融资授信文件[2] - 授权财务分批办贷款融资手续[2] 申请意义 - 申请授信为日常经营和业务发展所需，利于筹资、增强经营能力[3]

业绩总结 - 2024年营业总收入51.14亿元，同比降幅8.07%[3] - 2024年利润总额为 - 4.48亿元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 4.29亿元[3] - 2024年扣非后净利润 - 4.45亿元[3] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[4] - 报告期内董事会召开7次会议[4] - 2024年召集3次股东大会，审议29项议案[7][14] 未来展望 - 2025年围绕“1357”部署推进二次创业发展[15] 融资进展 - 2024年第二次临时股东大会涉定增，已获上交所审核并报证监会[14]

独立董事候选人声明与承诺 (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 本人王清,已充分了解并同意由提名人安徽华塑股份有限公司 (以下简称"华塑股份"或"该公司")董事会提名为华塑股份第六 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任华塑股份独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹 ...

公司治理 - 2024年召开股东大会3次，审议议案29项[7] - 2024年召开董事会7次，审议议案59项[7] - 2024年召开监事会6次，审议31项议案[7] - 2024年完成7项制度修订，新制定3项制度[7] 职工权益 - 确保正常出勤职工月度实得工资不低于3000元[16] - 2024年在岗职工人均年收入与上年度基本持平[16] - 2024年投入41.07万元为职工发放防暑物资[18] - 两节发放慰问金6.2万元，救助55户困难职工家庭[18] - 申请救助金12.1万元，大病救助20人次[18] - 2024年办理互助保险3706人次[19] - 为539名女职工提供“两癌”筛查服务[19] - 为33名生育女职工发放津贴53.9万元[19] - 2024年投入239.36万元发“两节”福利[19] - 2024年慰问困难党员、职工7.2万元[20] - 2024年购买援疆农副产品15.3万元[20] - 2024年购买帮扶村、镇农副产品30.09万元[20] 研发创新 - 2024年上报“五小”实用新型创新项目58项，获奖15项[23] - 公司现有2个省级、1个市级科技研发创新机构[24] - 2024年开展研发项目20个，累计费用17862.88万元，强度3.89%[24] - 2024年子公司无为华塑开展研发项目6个，费用3296.14万元，强度4.75%[24] - 2024年获得发明专利授权13项，实用新型专利授权41项[24]

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 安徽华塑股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0310 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0310 号 安徽华塑股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽华塑股份有限公司（以下简称华塑股份）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华塑股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-025 安徽华塑股份有限公司 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股份"）第五届董事会、 监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照程序 对董事会、监事会进行换届选举，拟组成第六届董事会、监事会，现将有关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董 事。2025 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名路明 先生、段舒宝先生、王小勇先生、潘仁勇先生、于玉娇女士、范海滨先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名王清女士、黄新伟 先生、朱继平先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述 董事候选人将由股东大会采用累积投票制的方式进行选举，任期自股东大会审议 通过之日起三年。 董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就上述非独立董事候选 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上催化材料研究等相关工作经验[2] - 部分持股及关联人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3][4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在华塑股份连续任职不超六年[4] 声明信息 - 声明日期为2025年4月2日[5]

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-024 安徽华塑股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"），原名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 ...