公司项目进展 - 淮北矿业集团华塑股份于12月18日举行了2万吨/年电子级盐酸和6万吨/年电子级烧碱产品的下线暨销售首发仪式 [1] - 公司电子新材料一期工程于2024年6月28日开工，现已建成投产 [1] - 项目建设内容包括2万吨/年电子级盐酸装置、6万吨/年电子级烧碱装置及相关公辅配套工程 [1] 产品技术与工艺 - 电子级盐酸以工业级氯化氢气体为原料，经除氯、除砷、脱轻脱重等工序提纯后，使用超纯水吸收得到G3级盐酸 [1] - 电子级烧碱以工业级50%氢氧化钠溶液为原料，经离心沉降、树脂吸附、微滤等工序提纯处理后，得到G2级氢氧化钠 [1] 产能与产品规格 - 公司新增电子级盐酸年产能为2万吨，产品等级为G3级 [1] - 公司新增电子级烧碱年产能为6万吨，产品等级为G2级 [1]

董事会会议召开与审议情况 - 公司于2025年12月25日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第六次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长路明主持，召集、召开及表决程序合法有效 [2] - 会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘仁勇回避表决，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票 [3][4][5] - 会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票 [7][8] 2026年度日常关联交易预计详情 - 2026年公司预计从关联方采购产品、商品73150万元，从关联方接受服务27938.24万元，向关联方销售产品、商品8446.13万元 [3] - 2026年预计在关联人财务公司日最高存款余额为100,000万元，日最高贷款余额为100,000万元 [3] - 2025年1-11月，公司从关联方淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司接受服务的实际发生金额为3613.88万元（未经审计），其中包含脱硝排放改造费1647.90万元及工程款364.86万元 [11] - 2025年1-6月，公司与安徽省安庆市曙光化工股份有限公司的关联交易实际发生金额为3276.65万元，自2025年7月起该交易不再作为关联交易核算 [12] 关联交易审议程序与原则 - 2026年度日常关联交易预计议案已获董事会审计委员会审议通过，并召开了独立董事专门会议，同意提交董事会审议 [5] - 该关联交易议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决 [6][11] - 关联交易定价遵循公平、合理原则，参考行业惯例和市价，以确定公允的交易价格 [14] - 日常关联交易属于公司正常生产经营活动所需，交易价格公允，不会影响公司独立性或使主营业务对关联方形成依赖 [15] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月15日10点00分在安徽省滁州市定远县炉桥镇公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [18] - 股东会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式，网络投票时间为2026年1月15日9:15至15:00 [18][19] - 会议将审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案对中小投资者单独计票，关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司需回避表决 [19][20] - 股权登记日为会议召开前一日收市时，会议登记时间为2026年1月14日9:00-12:00及14:00-17:00，可通过现场或电子邮件方式登记 [22][24][25]

公司治理与关联交易 - 华塑股份第六届董事会第六次会议于12月25日审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[2] - 董事会同期审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》[2]

公司公告 - 华塑股份发布公告，将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月25日以现场结合通讯方式召开了第六届第六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于基础化学原料制造业，占比80.4% [1] - 采矿业收入占比为10.18% [1] - 水泥制造业收入占比为4.51% [1] - 其他业务收入占比为4.76%，其他业务占比0.16% [1] 公司市值信息 - 截至发稿，公司市值为89亿元 [1]

关联交易数据 - 2025年从关联方采购产品预计62200万元，1 - 11月实际49158.57万元[3][4] - 2025年从关联方接受服务预计29801.59万元，1 - 11月实际26254.09万元[4] - 2025年向关联方销售产品预计18095.13万元，1 - 11月实际5005.48万元[4] - 2025年在关联人财务公司日最高存款余额预计80000万元，1 - 11月实际71400.38万元[4] - 2025年在关联人财务公司日最高贷款余额预计100000万元，1 - 11月实际15800万元[4] - 2026年从关联方采购产品预计73150万元，较2025年1 - 11月实际增加[7] - 2026年从关联方接受服务预计27938.24万元，与2025年1 - 11月实际相近[7] - 2026年向关联方销售产品预计8446.13万元，较2025年1 - 11月实际增加[7][8] - 2026年在关联人财务公司日最高存款和贷款余额预计均为100000万元[8] 公司及关联方信息 - 淮北矿业（集团）有限责任公司为公司母公司，注册资本478401.3847万元[9] - 临涣焦化股份有限公司与公司同受母公司控制，注册资本109081.6936万元[9] - 安徽雷鸣爆破工程有限公司与公司同受母公司控制，注册资本10000万元[9] - 淮北矿业股份有限公司与公司同受母公司控制，注册资本1000000万元[10] 关联公司业绩 - 截至2025年9月30日，淮北矿业股份有限公司资产总计8925578.82万元，净资产4578840.42万元，资产负债率48.70%[11] - 2025年1 - 9月，淮北矿业股份有限公司实现营业收入3184121.67万元，归属于母公司股东的净利润107033.72万元[11] 关联交易审议 - 2026年度日常关联交易预计议案经公司第六届董事会第六次会议审议通过，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[1] - 公司2026年度日常关联交易预计事项已通过独立董事专门会议、董事会、董事会审计委员会审议，尚需股东会审议[16] - 保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议[17]

会议信息 - 公司于2025年12月17日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 独立董事同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议[1] - 董事会表决该议案时关联董事应回避表决[1]

关联交易数据 - 2025年从关联方采购产品预计62200万元，实际49158.57万元[5][6] - 2025年接受关联方服务预计29801.59万元，实际26254.09万元[6] - 2025年向关联方销售产品预计18095.13万元，实际5005.48万元[6] - 2025年关联财务公司日最高存款预计80000万元，实际71400.38万元[6] - 2025年关联财务公司日最高贷款预计100000万元，实际15800万元[6] - 2026年从关联方采购产品预计73150万元，2025年1 - 11月实际49158.57万元[9] - 2026年接受关联方服务预计27938.24万元，2025年1 - 11月实际26254.09万元[9] - 2026年向关联方销售产品预计8446.13万元，2025年1 - 11月实际5005.48万元[9] - 2026年关联财务公司日最高存款预计100000万元，2025年1 - 11月实际71400.38万元[9] - 2026年关联财务公司日最高贷款预计100000万元，2025年1 - 11月实际15800万元[9] 关联方信息 - 淮北矿业（集团）有限责任公司注册资本478401.3847万元，是公司母公司[10] - 临涣焦化股份有限公司注册资本109081.6936万元，与公司同受母公司控制[10] - 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司注册资本10000.00万元，与公司同受母公司控制[10] - 淮北矿业集团财务有限公司注册资本163300.00万元，与公司同受母公司控制[10] - 淮北矿业股份有限公司注册资本1000000.00万元，与公司同受母公司控制[10] 关联交易说明 - 关联方依法存续经营，生产经营正常，履约能力强[12] - 公司与关联人交易含购销、劳务、金融服务等[13] - 关联交易定价参考行业惯例和市价，价格公允[13] - 关联交易是正常经营所需，不影响独立性[14]

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-088 安徽华塑股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-086 安徽华塑股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日以现场 结合通讯方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2025 年 12 月 19 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，无委托出席董事。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并召开了公司独立董事专门会 议，发表审核意见同意将该议案提交董事会审议。 此项议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www ...