独立董事任职要求 - 需具备5年以上催化材料研究等相关工作经验[2] - 部分持股及关联人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3][4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在华塑股份连续任职不超六年[4] 声明信息 - 声明日期为2025年4月2日[5]

董事会提名 - 公司提名黄伟新为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[3] 连续任职限制 - 被提名人在华塑股份连续任职不超六年[3]

王素玲 李姚矿 朱 超 安徽华塑股份有限公司 安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的 书面审核意见 安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议 拟审议《关于续聘 2025年度外部审计机构的议案》,根据《上海证券交易所股票 上市规则》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定,公司董事会审计委 员会对拟聘任的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事 务所")证券相关业务执业资质和专业胜任能力等进行审慎核查,结合以往年度 容诚会计师事务所为公司提供审计服务工作的完成情况,认为:认为容诚会计师 事务所具备从事证券相关业务的资格,相关人员在执业过程中能够遵循独立、客 观、公正的职业准则,客观、公允、完整地对公司财务状况、经营成果和内部控 制的有效性进行评价,切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的 稳定性和延续性,同意公司续聘外部审计机构的议案,并同意将该议案提交公司 董事会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会 第二十五次会议相关事项的书面审核意见》之签字页） 审计委员会 ...

业绩总结 - 2024年1 - 12月公司计提减值损失9130.18万元[2] - 2024年度信用减值损失为61.85万元[3] - 2024年度应收账款坏账准备为97.76万元[3] - 2024年度其他应收款坏账准备为 - 35.91万元[3] - 2024年度资产减值损失为9068.33万元[3] - 2024年度存货跌价准备为4545.08万元[4] - 2024年度固定资产减值准备为4523.25万元[4] - 2024年度计提资产减值准备将减少公司利润总额9130.18万元[9]

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽华塑股份有限公司 中国·北京 容诚专字[2025]230Z0309 号 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于安徽华塑股份有限公司涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | 2 | 安徽华塑股份有限公司 2024 年度与淮北矿业集团 | 3 | | | 财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽华塑股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]230Z0309 号 安徽华塑股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了安 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-026 安徽华塑股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类 7 号》 及相关规定，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3335 号文核准，本公司于 2021 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）38,599.00 万股，每股发行 价为 3.94 元，应募集资金总额为人民币 152,080.06 万元，根据有关规定扣除发 行费用 11,888.06 万元后，实际募集资金金额为 140,192.00 万元。该募集资金 已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）容诚验字[2021]230Z0292 号《验资报告 ...

安徽华塑股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公司法》《证 券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，忠实、勤勉 地履行监事会职责，依法独立行使职权，充分行使监督职能，积极有效开展工作， 切实维护了公司和全体股东的利益，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事 会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开和表决等环节均 符合法定程序和有关规定，具体情况如下： 报告期内，公司监事会认真履行财务监督职能，对公司财务报表、财务预算报 告、财务决算报告、定期报告等文件进行了认真审阅。监事会认为：公司财务管理 制度完善、财务核算体系健全，财务运作规范，财务状况良好。公司年度财务报表 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告， 报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金使用和管理情况 报告期内，公司对募集资金使用情况履行了必要的审议和决策程序。监事会认 为：报告期内，公司募集资金的存放和实际使 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1138 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 3-11 | 安徽华塑股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1138 号 安徽华塑股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽华塑股份有限公司（以下简称华塑股份）董事会编制的 截至 2024 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华塑股份为申请向特定对象发 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-029 安徽华塑股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 此外，本次会议还将听取公司《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于 2025 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-018 安徽华塑股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日以现场方 式召开第五届监事会第二十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 3 月 31 日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 7 人，出席监事 7 人， 无委托出席监事。 会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽华塑股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 7 票， ...