华塑股份定向增发及募集资金管理 发行基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票87,336,244股，发行价2.29元/股，募集资金总额199,999,998.76元，扣除发行费用3,075,032.46元后，实际募集资金净额196,924,966.30元 [4] - 募集资金已于2025年5月22日足额划入专户，并于5月23日经容诚会计师事务所验资确认 [4] 募集资金专户管理 - 公司在徽商银行淮北淮海支行开设专项账户，与银行及保荐机构国泰海通证券签订三方监管协议，协议内容符合上交所规范要求 [5] - 专户账号520630795051000047，截至2025年5月22日余额198,939,998.76元，仅限用于2024年度定向增发募集资金用途 [7] 监管协议核心条款 - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [7][8] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时，需立即通知保荐机构并提交支出清单 [8] - 银行若三次未履行对账单或大额支取通知义务，公司可单方面终止协议并注销专户 [9] 信息披露与备案 - 发行承销总结已获上交所备案通过，新增股份登记托管程序将尽快办理 [1] - 发行情况报告书及相关文件已在上交所官网披露 [1] - 三方监管协议一式八份，分别由公司、银行、保荐机构持有，并向上交所及安徽证监局报备 [9]

证券简称：华塑股份 证券代码：600935 安徽华塑股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二五年五月 1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事签名： 潘仁勇 于玉娇 范海滨 安徽华塑股份有限公司 年 月 日 2 路 明 段舒宝 王小勇 王 清 黄伟新 朱继平 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 3 4 5 7 6 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 孙邦安 唐卫新 司成莉 安徽华塑股份有限公司 年 月 日 8 全体监事签名： 刘 瑾 王士峰 范永琅 邬鹏辉 9 10 11 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签名: 孙邦安 唐卫新 王士峰 王勇 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-045 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股股票发行承 销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发 行新增股份的登记托管事宜。 《安徽华塑股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》及相关文件已 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 安徽华塑股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

安徽天禾律师事务所 法律意见书 关于安徽华塑股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程及认购对象 的法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 楼 电话：（0551）2642792 传真：（0551）2620450 1 安徽天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票之 发行过程及认购对象 的法律意见书 天律意 2025 第 01281 号 致：安徽华塑股份有限公司 安徽天禾律师事务所接受安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份""公 司""发行人"）的委托，担任发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的专项法律顾问。就本次发行的发行过程进行见证，并就发 行过程及认购对象的合规性出具《安徽天禾律师事务所关于安徽华塑股份有限 公司向特定对象发行股票之发行过程及认购对象的法律意见书》（以下简称"本 法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师谨作出如下承诺和声明： 1、本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等中国现行有效的法律、法规、规章 ...

验资报告 安徽华塑股份有限公司 容诚验字[2025]230Z0054 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 验资报告 | 1-2 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 4 | | 4 | 验资事项说明 | 5-6 | 验 资 报 告 容诚验字[2025]230Z0054 号 安徽华塑股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 5 月 22 日止新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资 料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新 增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准 则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施 了检查等必要的审验程序。 贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 3,507,401,812.00 元 ， 股本为 人民币 3,507,401,812.0 ...

向特定对象发行 A 股 资金到位情况验资报告 安徽华塑股份限公司 容诚验字[2025]230Z0055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 序号 内 容 页码 1 验资报告 1-2 2 安徽华塑股份有限公司向特定对象发行 A 股股 票之投资者认购资金明细表 3 目 录 验 资 报 告 容诚验字[2025]230Z0055 号 国泰海通证券股份有限公司： 我们接受委托，审验了国泰海通证券股份有限公司（以下简称贵公司）作 为安徽华塑股份有限公司（以下简称华塑股份）向特定对象发行 A 股股票承销 商截至 2025 年 5 月 21 日下午 17:00 止收到特定投资者认购华塑股份向特定对象 发行 A 股资金的情况。提供真实、合法、完整的验证资料是华塑股份及贵公司的 责任。我们的责任是对截至 2025 年 5 月 21 日下午 17:00 止特定投资者认购华塑 股份向特定对象发行 A 股资金交款情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第 1602 号--验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵 公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]7 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-046 安徽华塑股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华塑股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕798 号）同意，安徽华塑股份有限公司 （以下简称"公司"或"华塑股份"）向特定对象发行 A 股股票 87,336,244 股， 每股发行价格为人民币 2.29 元，募集资金总额人民币 199,999,998.76 元，扣除不 含税发行费用人民币 3,075,032.46 元，公司实际募集资金净额为人民币 196,924,966.30 元。截至 2025 年 5 月 22 日，募集资金已足额划至公司本次发行 募集资金专户。2025 年 5 月 23 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《安徽华塑股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]230Z0054 号）。 二、募集资金专户的开立及《募集资金专户存储三方 ...

证券简称：华塑股份 证券代码：600935 国泰海通证券股份有限公司关于 安徽华塑股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二零二五年五月 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽华塑 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕798号）批复， 同意安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份"、"发行人"或"公司"）向特定 对象发行股票的注册申请。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为发行人本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理 办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 等相关法律、法规、规章制度和规范性文件的要求以及华塑股份关于本次发行的 相关董事会和股东大会会议决议 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月28日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1] - 投资者可在2025年05月21日至05月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱board@hwasu.com提交问题 [1] - 会议将针对2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者交流 [1] 参会人员 - 董事长路明先生、董事会秘书兼财务总监毕刚先生、独立董事王清女士将出席说明会 [1] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段登录上证路演中心官网进行在线互动 [1] - 会前提问渠道包括上证路演中心预征集页面或公司邮箱board@hwasu.com [1] 其他信息 - 说明会结束后可通过上证路演中心官网查看会议内容回顾 [1] - 公司联系方式为电话0550-2168237或邮箱board@hwasu.com [1]

业绩说明会信息 - 2025年第一季度业绩说明会于2025年05月28日16:00 - 17:00举行[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员有董事长路明等[6] 投资者参与方式 - 2025年05月28日可登录上证路演中心参与[6] - 2025年05月21日至05月27日16:00前可提问[2][6] 其他信息 - 公司2025年4月30日发布2025年第一季度报告[2] - 公告发布时间为2025年5月23日[10] - 联系人及电话、邮箱[7] - 可通过上证路演中心查看会议情况及内容[8]