股东会召开情况 - 股东会于2025年6月13日在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事会召集 董事长贺军主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以99.4388%同意票通过 反对票占比0.5588% 弃权票占比0.0024% [1] - A股股东表决中 125,469,497票同意 705,130票反对 2,900票弃权 [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未披露具体数据 [1] 法律程序合规性 - 律师徐璐、刘天倚确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [1] - 出席人员资格、召集人资格均符合法律法规及公司章程要求 [1] 公司治理结构 - 公告提及关于选举公司董事的议案 但未披露具体选举结果 [1] - 董事会成员出席情况显示公司治理结构运作正常 [1]

北京市万商天勤律师事务所 北京市万商天勤律师事务所 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：国投中鲁果汁股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受国投中鲁果汁股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2025 年第二 次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件 以及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求，就公 司 2025 年第二次临时股东会（下称"本次临时股东会"）的相关事宜出具本法 律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东会规则》以及 《公司章程》发表意见。 关于国投中鲁果汁股份有限公司 法律意见书 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东会公告的必备文件， 随其他公告 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 章程 （2025 年 6 月） - 2 - 第一章 总 则 第一条 为维护国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司、本 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指 引》《国有企业公司章程制定管理办法》和其他有关规定，结合公 司实际，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司于2001年2月6日经国家经济贸易委员会（国经贸企改 2001106号）批准，在原山东中鲁果汁有限公司的基础上，按《公 司法》的规定，以整体变更方式设立；公司目前在北京市丰台区市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 - 3 - 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 日起30日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由 公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 章程 （2025 年 6 月） - 1 - | 第一章 | 总 | 则 | - 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 4 | - | | 第三章 | 股 | 份 | - 5 | - | | 第一节 | | 股份发行 - | 5 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 | - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 9 | - | | 第一节 | | 股东的一般规定 - | 9 | - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | - 13 | - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 15 | - | | 第五章 | | 党委 | - 20 | - | | 第六章 | | 董事和董事会 - | 21 | - | | 第一节 | | 董事的一般规定 | - 21 | - | | 第二节 | | 董事会 | - 25 | - | | 第三节 | | 独立董事 - | 29 | - | ...

北京市万商天勤律师事务所 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：国投中鲁果汁股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受国投中鲁果汁股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2025 年第二 次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件 以及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求，就公 司 2025 年第二次临时股东会（下称"本次临时股东会"）的相关事宜出具本法 律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东会规则》以及 《公司章程》发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-033 国投中鲁果汁股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二)股东会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于选举公司董事的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,177,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 48.1207 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-034 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2025 年 6 月 14 日 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第 6 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第 6 次会议于 2025 年 6 月 13 日（星期五）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金 融中心 B 座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 13 日通过电子邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次通知时限要求。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事 2 人），本次会议由董事长贺军先生主持，公司高级管理人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司补选发展战略与投资委员会委员的议案》 董事会同意补选王炜先 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-032 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 11 日(星期三) 15:00-16:00，国投中鲁果汁股份有限公司（以 下简称国投中鲁或公司）通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，现将活动情况公告如下： 竞争巩固市场地位？ 一、业绩说明会召开情况 答：公司采取稳健而灵活的销售策略，持续致力于提升产品质量与服务能力， 以巩固并增强客户忠诚度，深化品牌溢价。同时公司持续优化成本控制，深化精 益管理，以适应市场变化。 问题 3：公司如何改善现金流状况？是否考虑调整应收账款周期或存货管理 策略？ 答：公司重视资金管理，第一季度经营现金流较上年同期大幅增长。公司将 持续抓好经营管理，以效益为导向，结合市场和客户情况确定审慎合理的 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公 司）股东权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《国投 中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《国投中 鲁果汁股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会 股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东 代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的 人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为确认出席股东 会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将进行必要的核对工作，请给予配合。 二、请出席现场会议的股东（或股东代理人）在会议召开前 身份证明、法人证明、授权委托书等文件，经验证后方可出席会 议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股 东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的 股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。 三、要求现场发言的股东（或股东代理人），应提前到发言 登记处进行登记（发言登记处设于股东会签到处）。股东（或股 -3- ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议须知与会议资料 2025 年 6 月 13 日 目 录 | 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 - 3 - | | --- | | 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 - 6 - | | 关于选举公司董事的议案 - 8 - | | 附件 1：董事候选人基本情况 - 9 - | | 关于修订《公司章程》的议案 - 10 - | | 附件 2：国投中鲁果汁股份有限公司章程（2025 年 6 月） - 11 - | - 2 - 国投中鲁果汁股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议须知 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公 司）股东权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《国投 中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《国投中 鲁果汁股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会 股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东 代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀 ...